中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金用于其他项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为烟台泰 和新材料股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19 名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70 元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币 9,327,398.87 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事程永峰 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 程永峰，男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，硕士，经济 师、注册会计师、注册资产评估师。2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任 正海磁材独立董事、民和股份独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况、听取管理层汇报、实地考 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则， 勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、合规性及 募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公司规 范运作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会的召开情况 本年度，公司共召开了七次监事会，有关情况如下： 1、公司第十届监事会第十七次会议于 2023 年 2 月 2 日以通讯方式召开，会 议决议公告于 2023 年 2 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网披露； 2、公司第十届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 17 日在本公司召开，会 议公告于 2023 年 3 月 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为烟台泰 和新材料股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、关于非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19 名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70 元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《泰和新材集团股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度，查阅三会文件、内部审计报告等，与公司内部审计人员、高管人员等 沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核 查。 二、内部控制评价结论 根据公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，内部控制评价结论认定情况 如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

并发表核查意见如下： 一、开展远期结售汇的目的 中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查， 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务品种为与实际业务密切相关的简单金 融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面 相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。按照公司制定的相关规定执 行，不会影响公司主营业务的发展。 二、远期结售汇的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的远期结售汇业务总额不超过 7,000 万美元，自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇远期结售 汇类业务 ...

临时公告：2024-029 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2024-029 泰和新材集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展外汇远期结售汇业务的币种只限于公司经营所使用的主要结算币种。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时 点开展的外汇远期结售汇类业务金额不超过等值 7,000 万美元，交易金额在上述 额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部 控制风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同 意公司（含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。本项业务不 构成关联交 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2021 年度非公开发行对应的 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1684 号），公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新 股。公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-027 泰和新材集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募 投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 临时公告：2024-027 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于通过 开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》，同意公司 及实施募投项目的控股子公司（以下简称"控股子公司"）在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施期间，通过开立募集资金保证金账户的方式开具 信用证，用以支付募投项目中涉及的部分款项。并授权公司及控股子公司经营层 在公司董事会决议范围内具体办理。 本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券" ） 出具了核查意见。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材 ...

业绩数据 - 2023年净利润135,616.76百万，总资产500,000百万，净资产219,649.16百万[34] - 2023年能源消耗500,000 tce，温室气体排放219,649.16 tCO2e，环保支出135,616.76百万[34] - 公司总资产达136亿人民币，财务状况健康[43][46] - 报告期内公司缴纳税款（不含个人所得税）共计8456.54万元[160] - 上市15年累计分红19亿元，过去三年每年现金分红比例均超35%[175] - 2023 - 2021年每10股股息（含税）分别为3元、3元、5元[176] - 2023 - 2021年分红股本基数分别为856,968,357股、862,934,983股、684,394,502股[176] - 2023 - 2021年现金股息（含税）分别为257,090,507.10元、258,880,494.90元、342,197,251.00元[176] - 2023 - 2021年现金股息占总利润分配比例均为100%[176] 研发与技术 - 公司累计研发投入264百万，累计授权专利19项，软件著作权CN1项[35] - 公司承担超20个国家科技项目，获3次国家科技进步奖，拥有超260项授权专利，主导和参与修订超100项国家和行业标准[45] - 公司拥有行业领先的研发平台，如国家级企业技术中心、博士后科研工作站和全国唯一的芳纶工程技术研究中心[45] - 公司Ecody®绿色印染技术在染色过程中可节水80%、蒸汽50%、电30%、碳35%[74][78] - 公司的Ecody®绿色印染技术产业化项目产品获Oeko - Tex Standard 100生态纺织品认证[82] 品牌与市场 - 公司拥有45个注册商标，位列中国品牌价值榜前50和纺织服装品牌价值评估前50[43][48] - 公司拥有5大产品品牌，产品畅销超50个国家和地区[48] 公司治理 - 公司股东大会、董事会会议、监事会会议出席率达100%[35] - 报告期内公司召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会，通过21项议案[133] - 报告期内公司召开9次董事会会议，通过42项议案[138] - 董事会专门委员会报告期内召开17次会议，审议40项提案，其中审计委员会召开6次会议，通过21项议案[142] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开7次会议，审议20项议案[144][145] - 报告期内开展29个内部审计项目，发布29份审计报告，组织17次内控培训，其中12次为风险控制专项培训[142][154] - 报告期内发现96项审计整改事项，审计整改完成率达100%[159] 荣誉与奖项 - 2023年11月9日，公司入选山东省绿色低碳高质量发展建设首批试点企业[93] - 公司获2023年中国ESG上市公司百强[61] - 公司获2个山东省省长杯银奖、3个山东省省长杯优秀奖[55][61] - 2023年11月获《中国证券报》第25届上市公司金牛奖暨信息披露奖，2022 - 2023年深交所信息披露评价为“A”，报告期内披露4份定期报告和93份临时公告[165] - 2023年5月获全景网全国上市公司投资者关系评选“优秀IR团队”称号，12月入选中国上市公司协会2023年上市公司董事会最佳实践“董事会优秀实践案例”[172] 党建工作 - 报告期内公司有1个党委、1个党总支、12个党支部、24个党委会，共261名党员[113] - 报告期内公司党委发展3名预备党员，培养3个发展对象和10名积极分子，5名党员转正[113] - 2023年6月公司被评为“全国纺织行业党建工作先进单位”[110] 投资者关系 - 报告期内举办1次业绩说明会，回答396个投资者问题，接待560次投资者实地调研，在互动易平台进行212次线上交流，上传51份调研文档[173] 合规与培训 - 11名董事接受了2小时的反贪污腐败培训[182] - 过去三年所有员工签署《员工廉洁承诺书》和《员工行为准则承诺书》的签署率达100%[182] - 报告期内无不公平竞争、反垄断和反垄断相关诉讼[190] - 反不正当竞争在线培训时长为50分钟[191] - 公司组织了网络安全意识培训以提升员工信息风险防范能力[198] - 公司制定多项政策确保业务合法透明、信息安全及应急响应[192][194][195]