证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-027 泰和新材集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募 投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 临时公告：2024-027 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于通过 开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案》，同意公司 及实施募投项目的控股子公司（以下简称"控股子公司"）在募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施期间，通过开立募集资金保证金账户的方式开具 信用证，用以支付募投项目中涉及的部分款项。并授权公司及控股子公司经营层 在公司董事会决议范围内具体办理。 本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券" ） 出具了核查意见。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材 ...

业绩数据 - 2023年净利润135,616.76百万，总资产500,000百万，净资产219,649.16百万[34] - 2023年能源消耗500,000 tce，温室气体排放219,649.16 tCO2e，环保支出135,616.76百万[34] - 公司总资产达136亿人民币，财务状况健康[43][46] - 报告期内公司缴纳税款（不含个人所得税）共计8456.54万元[160] - 上市15年累计分红19亿元，过去三年每年现金分红比例均超35%[175] - 2023 - 2021年每10股股息（含税）分别为3元、3元、5元[176] - 2023 - 2021年分红股本基数分别为856,968,357股、862,934,983股、684,394,502股[176] - 2023 - 2021年现金股息（含税）分别为257,090,507.10元、258,880,494.90元、342,197,251.00元[176] - 2023 - 2021年现金股息占总利润分配比例均为100%[176] 研发与技术 - 公司累计研发投入264百万，累计授权专利19项，软件著作权CN1项[35] - 公司承担超20个国家科技项目，获3次国家科技进步奖，拥有超260项授权专利，主导和参与修订超100项国家和行业标准[45] - 公司拥有行业领先的研发平台，如国家级企业技术中心、博士后科研工作站和全国唯一的芳纶工程技术研究中心[45] - 公司Ecody®绿色印染技术在染色过程中可节水80%、蒸汽50%、电30%、碳35%[74][78] - 公司的Ecody®绿色印染技术产业化项目产品获Oeko - Tex Standard 100生态纺织品认证[82] 品牌与市场 - 公司拥有45个注册商标，位列中国品牌价值榜前50和纺织服装品牌价值评估前50[43][48] - 公司拥有5大产品品牌，产品畅销超50个国家和地区[48] 公司治理 - 公司股东大会、董事会会议、监事会会议出席率达100%[35] - 报告期内公司召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会，通过21项议案[133] - 报告期内公司召开9次董事会会议，通过42项议案[138] - 董事会专门委员会报告期内召开17次会议，审议40项提案，其中审计委员会召开6次会议，通过21项议案[142] - 监事会由3名监事组成，报告期内召开7次会议，审议20项议案[144][145] - 报告期内开展29个内部审计项目，发布29份审计报告，组织17次内控培训，其中12次为风险控制专项培训[142][154] - 报告期内发现96项审计整改事项，审计整改完成率达100%[159] 荣誉与奖项 - 2023年11月9日，公司入选山东省绿色低碳高质量发展建设首批试点企业[93] - 公司获2023年中国ESG上市公司百强[61] - 公司获2个山东省省长杯银奖、3个山东省省长杯优秀奖[55][61] - 2023年11月获《中国证券报》第25届上市公司金牛奖暨信息披露奖，2022 - 2023年深交所信息披露评价为“A”，报告期内披露4份定期报告和93份临时公告[165] - 2023年5月获全景网全国上市公司投资者关系评选“优秀IR团队”称号，12月入选中国上市公司协会2023年上市公司董事会最佳实践“董事会优秀实践案例”[172] 党建工作 - 报告期内公司有1个党委、1个党总支、12个党支部、24个党委会，共261名党员[113] - 报告期内公司党委发展3名预备党员，培养3个发展对象和10名积极分子，5名党员转正[113] - 2023年6月公司被评为“全国纺织行业党建工作先进单位”[110] 投资者关系 - 报告期内举办1次业绩说明会，回答396个投资者问题，接待560次投资者实地调研，在互动易平台进行212次线上交流，上传51份调研文档[173] 合规与培训 - 11名董事接受了2小时的反贪污腐败培训[182] - 过去三年所有员工签署《员工廉洁承诺书》和《员工行为准则承诺书》的签署率达100%[182] - 报告期内无不公平竞争、反垄断和反垄断相关诉讼[190] - 反不正当竞争在线培训时长为50分钟[191] - 公司组织了网络安全意识培训以提升员工信息风险防范能力[198] - 公司制定多项政策确保业务合法透明、信息安全及应急响应[192][194][195]

随着泰和新材集团股份有限公司及子公司（以下合称"公司"）外销业务的 持续增长，公司外汇收支规模持续增长，为了锁定成本，减少部分汇兑损益，规 避和防范汇率波动对公司业绩造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟通过 开展外汇远期结售汇类业务进行套期保值，以加强外汇风险管理。 二、公司开展外汇远期结售汇类业务概述 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务以锁定成本、规避和防范汇率风险为目 的，公司开展的外汇远期结售汇类业务品种均为与实际业务密切相关的简单金融 衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相 互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇远期结售汇类业务的必要性和可行性 公司及子公司主营业务中涉及大额外币业务，受国际政治、经济形势及各国 经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动， 防范汇率风险难度极大，预计 2024 年外汇市场与人民币汇率依然有大幅波动的 可能甚至风险。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的 不利影响，结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目的的外汇远期结 售汇类业务。 公司所开展的外汇远期结售汇类业 ...

决议公告：2024-020 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议（例行会议）于 2024 年 4 月 26 日在本公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全 先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达和电子邮件等方式发 出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，其中，董事齐贵山先生因公务出差书 面委托董事刘勋章先生出席并代为表决，董事迟海平先生、徐立新先生、马千里 先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决 议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度总裁工作报告》。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。 《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。 本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。 该报告尚需提交 2023 年度股东大会批准。 证券代码：002254 股票简称：泰和 ...

鉴证报告（续） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA5F0104 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的泰和新材集团股份有限公司(以下简称"泰和新材")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报 告"）执行了鉴证工作。 泰和新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我 ...

一、基本情况 王吉法，男，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，中共党员， 经营学博士，教授、博导。2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任正海磁材独 立董事，国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山 东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创 新转化学院兼职教授。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 泰和新材集团股份有限公司 独立董事王吉法 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 2023 年 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-017 临时公告：2024-017 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 6,696,626 股，占公司目前总股本 863,794,983 股的 0.775%；最高成交价为 14.80 元/股，最 低成交价为 9.21 元/股，支付的总金额为 78,804,042.50 元（不含交易费用）。本 次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易委托时段等符合《深圳 1 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过 ...

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的 注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由 864,044,983 股减少至 863,794,983 股，注册资本由人民币 864,044,983 元变更为人民币 863,794,983 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》。 二、工商变更登记相关情况 临时公告：2024-015 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-015 泰和新材集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 15 日召开公司第十一届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案 ...

临时公告：2024-014 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-014 泰和新材集团股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票为公司 2022 年限制性股票激励计划已授予 的部分限制性股票，涉及 9 名激励对象，限制性股票共计 250,000 股，占本次注 销前公司总股本 864,044,983 股的 0.03%。回购价格为 8.95 元/股，回购金额共计 人民币 2,242,597.82 元（含利息）。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 864,044,983 股变更为 863,794,983 股。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通 过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，同意 公司向不再具备激励资格的 9 名激励对象，回购其已获授但尚未解除限售的 250,000 股限制性股 ...

临时公告：2024-012 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-012 泰和新材集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股 A 股，用于后续实施股权激励或员工持股计划等。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 23.83 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应 ...