业绩总结 - 公司2023年营业收入为39.25亿元，同比增长4.67%[1] - 2024年一季度公司营业收入为9.66亿元，同比下降4.55%[1] - 预计2024-2026年公司营收分别为41.49、50.04、60.66亿元[3] - 公司预测2026年营业收入将达到6065.96百万元，较2023年增长54.5%[6] - 营业利润预计2026年将达到781.65百万元，较2023年增长77.9%[6] 用户数据 - 2024年一季度归母净利润为0.25亿元，同比下降81.43%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.98、4.01、6.06亿元[3] - 2026年净利润预计为685.51百万元，同比增长89.2%[6] 未来展望 - 预计2026年ROE为8.01%，较2023年有所提升[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年归母净利润为3.33亿元，同比下降23.59%[1] 市场扩张和并购 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[10] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%～10%之间，回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[10] - 不同市场有不同的基准指数，如沪深300指数、三板成指、北证50指数和摩根士丹利中国指数[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行34,340,659股，每股14.56元，募集资金499,999,995.04元，净额494,005,250.80元，2020年10月23日到位[2] - 2023年初募集资金专户余额109,015,053.75元，利息收入1,861,917.59元[5] - 2023年项目建设支出44,827.82元，永久补充流动资金110,832,143.52元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额0元且已销户[4][6][11] - 募集资金总额49,400.53万元，本年度投入4.48万元，累计投入39,180.57万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额及比例均为0[13] 项目投资情况 - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资24,600.53万元，累计投入24,612.83万元，2023年2月完结[13] - 年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目承诺投资24,800万元，本年度投入4.48万元，累计投入14,567.74万元，已完结，本年度实现效益6,252.31万元[13] 资金管理与决策 - 公司修订《泰和新材集团股份有限公司募集资金管理制度》，2020年通过[7] - 2020年10月公司与相关方签署《募集资金三方监管协议》[7] - 民士达多次置换募投项目建设费用，分别为3543.31万元、1000.02万元、4442.54万元、5000.00万元[14] - 公司同意使用不超过3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限36个月，任一日余额不超过3亿元，单笔产品不超过2.5亿元[14] - 项目实施出现募集资金节余11083.21万元[14] - 2023年11月15日公司将募集资金节余11083.21万元划转至公司一般账户[15] - 2023年10月27日公司审议通过重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[15] - 2023年11月13日公司召开临时股东大会，同意“年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目”结项[15] - 公司将节余募集资金11051.19万元（含利息收入）永久补充流动资金[15] 合规情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[18] - 独立财务顾问认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[19]

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对泰和新材 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，并发表核查意见如下： 《关于批准 2024 年度日常关联交易的议案》已于 2024 年 4 月 26 日经公司 第十一届董事会第八次会议审议通过。在表决时，关联董事刘勋章、齐贵山、李 贺进行了回避，表决结果为 8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司章程》的有关规定，上述关联交易尚需提交 2023 年度股东大会 批准，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台国泰诚丰资产管理有限公 司将回避表决。 二、2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 泰和新材集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0259 泰和新材集团股份有限公司 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了泰和新材集团股份有限公司（以下简称泰和新材）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰和新材董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰和新材于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 审计报告（续） XYZH/2024BJAA5B0259 ...

临时公告：2024-032 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-032 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第八次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2023 年度股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http:// ...

一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 泰和新材集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、法规和监管规则，现将会计师事务所 2023 年 度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有北京市财政 局核发的编号为 11010136 号会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 ...

公司人员变动 - 2023年4月11日，唐长江当选公司第十一届董事会独立董事、齐贵山当选公司第十一届董事会董事；邹志勇、周国永离任[17] - 2023年4月11日，周国永、王志新不再担任公司副总裁[17] - 2023年4月11日，迟宗蕊当选公司第十一届监事会主席；王蓓不再担任公司监事会主席[17] - 2024年1月15日，刘勋章当选公司第十一届董事会董事；陈殿欣不再担任公司董事[17] - 迟海平2019年8月起任公司总裁，2017年5月起任公司董事[19] - 徐立新2020年6月起任公司副董事长，2012年11月至2021年3月任泰和新材集团党委副书记、工会主席[21] - 马千里2021年1月起任本公司副总裁，2013年4月起任国家芳纶工程技术研究中心副主任[21] - 刘勋章2024年1月起任公司董事，2023年11月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理[22] - 齐贵山2023年4月起任公司董事，2022年9月至今任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理[23] - 李贺2022年2月起任公司董事，程永峰2020年6月起任公司独立董事[47] - 王吉法、金福海2020年6月起任公司独立董事，唐长江2023年4月起任公司董事[48][50] - 迟宗蕊2022年10月起任公司监事，2023年4月起任公司监事会主席[51] 公司人员薪酬与任职时间 - 徐立新2020年06月23日起任职，年薪451,100元[14] - 马千里2021年01月15日起任职，年薪450,000元[14] - 姜茂忠2017年05月22日起任职，年薪450,000元[14] - 顾裕梅2014年04月18日起任职，年薪450,000元[14] - 杜玉春2023年10月27日起任职，年薪170,000元[14] - 董旭海2020年06月23日起任职，年薪193,500元[14] 公司风险与独立性 - 公司存在生产成本上升、产品价格波动、市场竞争加剧和管理及人才风险[25] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整业务及自主经营能力[28] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.57%，召开日期为2023年02月20日，披露日期为2023年02月21日[32] - 2022年度股东大会投资者参与比例为34.98%，召开日期为2023年04月11日，披露日期为2023年04月12日[32] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.64%，召开日期为2023年11月13日，披露日期为2023年11月14日[32] 公司高管持股情况 - 董事长宋西全期初和期末持股数均为100万股，董事迟海平期初和期末持股数均为80万股[33] 氨纶行业情况 - 2023年氨纶需求量提升，但因产能扩张加速，行业供过于求，价格低位震荡，多数企业亏损[40] - 2024年氨纶产业链上下游仍处扩产期，预计新增产能约30万吨，行业供大于求，价格或窄幅波动，盈利情况不容乐观[45] - 2023年氨纶出口量同比减少2%，进口量大增85.6%，净出口同比下滑52%[62] 公司产品特点与业务方向 - 纽士达®氨纶具有高伸长、高回弹特点，用于服装等多个领域[46] - 公司确定六大新业务发展方向，连续两年发布ESG报告[55] - 公司聚焦高新技术材料主业，确定六大新业务发展方向为新能源汽车、智能穿戴、绿色制造、生物基材料、信息通信、绿色化工[74] - 公司推出全球首创智能纤维产品，属于国家重点发展新材料[75] 公司项目进展 - 4月下旬全球首个纤维锂电池中试生产线建成投产，计划2024年正式投放市场[77] - 公司Ecody®纤维绿色化处理项目于2023年四季度建成投产，处于市场推广、产品测试阶段[78] - 公司锂电池芳纶涂覆隔膜项目于2023年3月建成投产，已给几十家客户送样检测，部分客户实现小批量订单[113] - 2023年绿色印染项目于四季度投产并实现销售[123] 公司业务模式与合作 - 公司构建产销研一体化管理模式，与巴斯夫等企业签年度采购协议[80] - 公司实行以销定产模式，采购控制程序有《质量手册》等相关制度[96][97] 行业政策 - 2023年11月四部门联合印发方案，提出加强芳纶等关键技术突破[85] 公司发展历程与成果 - 2004年公司在国内率先实现间位芳纶产业化生产，2007年实现芳纶纸产业化生产，2011年实现对位芳纶产业化生产，2023年全球率先推出生物基芳纶和再生芳纶，千万平级芳纶涂覆生产线稳定运转[87] 公司产品开发与销售 - 2023年莱特美智能纤维在多领域深入开发，牵头拉动产业链创新迭代终端产品十余件，多个产品批量化销售[92] 印染行业情况 - 2023年我国印染行业生产平稳，印染布产量小幅增长，下半年增速回落，主要印染产品出口量升价跌[94] 公司芳纶业务情况 - 2023年公司芳纶及其制品的产销量、收入及利润均实现不同程度增长[71] - 2023年安全防护与信息技术事业群芳纶及其制品产销量、收入及利润均有增长，海外销售突破[105] 公司财务关键指标变化 - 2023年非经常性损益合计97,803,725.26元，2022年为118,877,606.35元，2021年为114,323,798.17元[57] - 2023年公司营业收入392,527.97万元，同比增长4.67%，营业利润43,941.96万元，同比下降15.93%[104][106] - 2023年芳纶业务增长，但氨纶行业竞争激烈、价格下跌且新产能投放多，芳纶业务增长不足以弥补氨纶利润下滑[104] - 2023年营业收入合计39.25亿元，同比增长4.67%，2022年为37.50亿元[108] - 化纤行业收入38.95亿元，占比99.22%，同比增长4.03%；其他行业收入3057.61万元，占比0.78%，同比增长390.34%[108] - 氨纶收入14.89亿元，占比37.93%，同比下降6.96%；芳纶收入24.06亿元，占比61.29%，同比增长12.64%[108] - 国内收入30.18亿元，占比76.90%，同比增长2.32%；国外收入9.07亿元，占比23.10%，同比增长13.35%[108] - 化纤行业销售量68704.02吨，同比增长26.68%；生产量82166.01吨，同比增长50.93%；库存量20365.85吨，同比增长194.99%[110] - 2023年公司营业收入44313.69万元，同比下降19.00%；归属于上市公司股东的净利润33304.16万元，同比下降23.59%；基本每股收益0.39元，同比下降39.06%[126] - 2023年经营活动现金流入小计3351959294.37元，同比增加4.85%；经营活动现金流出小计2995722650.92元，同比增加9.94%；经营活动产生的现金流量净额356236643.45元，同比下降24.55%[137] - 2023年投资活动现金流入小计1056666492.02元，同比下降39.69%；投资活动现金流出小计2902597970.34元，同比下降17.43%；投资活动产生的现金流量净额 -1845931478.32元，同比下降4.69%[137] - 2023年筹资活动现金流入小计4994800296.20元，同比增加177.73%；筹资活动现金流出小计2511382594.08元，同比增加40.95%；筹资活动产生的现金流量净额2483417702.12元，同比增加14766.08%[137] - 2023年现金及现金等价物净增加额1001761395.77元，同比增加179.75%[137] - 化纤行业营业收入3894703660.39元，毛利率24.07%，营业收入同比增加4.03%；氨纶营业收入1488880841.83元，毛利率 -3.00%，营业收入同比下降6.96%；芳纶营业收入2405822818.56元，毛利率40.82%，营业收入同比增加12.64%[147] - 国内营业收入3018410263.77元，毛利率19.65%，营业收入同比增加2.32%；国外营业收入906869485.83元，毛利率39.45%，营业收入同比增加13.35%[147] - 订单销售营业收入3925279749.60元，毛利率24.22%，营业收入同比增加4.67%[147] - 2023年销售费用112971737.95元，同比增加53.30%，原因是产品销量增加、新产品推广费用增加，以及公司进行薪酬改革且本年确认股权激励费用[152] - 管理费用为274,924,804.05元，较上年增长31.33%，主要因股权激励、折旧与摊销费用增加[153] - 财务费用为 -5,275,189.24元，较上年减少138.20%，因偿还借款和货币资金增加[153] - 2023年研发人员329人，较2022年增长13.45%，投入金额199,288,132.10元，增长14.35%[153] - 研发投入资本化金额为0元，占研发投入比例为0%[154] - 筹资活动现金流入较上年增加177.73%，因非公开发行及首次公开发行募资[156] - 报告期投资额为2,231,965,216.45元，较上年同期增长8.19%[161] - 2020 - 2023年募集资金总额348,696万元，已累计使用235,594.61万元[163] - 2020 - 2023年累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[163] - 2023年尚未使用募集资金102,665.86万元，存放于募集资金专户[163] - 2023年末货币资金2,605,136,438.27元，占总资产比例19.13%，较年初比重增加3.49%[176] - 2023年末固定资产5,343,453,810.96元，占总资产比例39.23%，较年初比重增加11.63%，因本期项目投产，在建工程转固增加[176] - 2023年末应收账款362,249,372.86元，占总资产比例2.66%，较年初比重增加1.00%[176] - 2020年度配套募集资金非公开发行募集资金净额494,005,250.80元，截至2023年12月31日专户已销户[180] - 2021年度非公开发行募集资金净额2,977,632,595.83元，截至2023年12月31日，募集资金余额为1,026,658,571.88元[180] - 受限资产合计1,636,815,313.90元，包括货币资金511,085,074.85元（保证金）、应收票据58,779,996.92元（票据质押）、固定资产1,066,950,242.13元（借款抵押）[177] - 2020年度配套募集资金非公开发行偿还银行贷款及补充流动资金金额为24,600.53，完成率100.05%[183] - 2020年度配套募集资金非公开发行年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目金额为24,800，已投入4.48，累计投入14,567.74，完成率58.74%[183] - 2021年度非公发行宁夏芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目金额为124,815，已投入79,551.88，完成率63.74%[183] - 2021年度非公开发行公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目金额为50,953，已投入29,522.69，完成率57.94%[183] - 2021年度非公开发行公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目金额为45,000，已投入27,039.33，完成率60.09%[183] - 2021年度非公开发行公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目金额为29,551.33，已投入12,830.2，完成率43.42%[183] - 2021年度非公开发行补充流动资金金额为47,443.93，已投入47,469.94，完成率100.05%[183] 子公司财务情况 - 民士达公司营业收入340,471,771.32元，营业利润89,040,443.62元，净利润81,633,866.78元[171] - 宁东泰和新材营业收入1,298,289,272.30元，营业利润 - 203,940,893.11元，净利润 - 199,

业绩数据 - 2023年研发投入19,929元，授权专利累计264项，发表论文累计147篇，软件著作累计19项[33] - 2023年公益投入8,456.54元，纳税总额超8456.54万元（不含个人所得税）[34][136] - 2023年营业收入392,528，总资产725,165，股东净资产33,304[36] - 2023年耗能量13,038.02，环保投入135,616.76万元，较去年上涨63%，固体废物500,000[36][175] - 2023年废弃物减少量达46%，减少11%的环境保护税[175] - 上市15年间公司累计分红1.9亿元，近三年每年现金分红比例均超归属于上市公司股东净利润的35%[147] - 2023年（尚需股东大会批准）每10股派息3元，现金分红金额257,090,507.10元，占利润分配总额比例100%[148] 公司概况 - 公司1987年动工兴建，2023年更名为泰和新材集团股份有限公司[51] - 公司资产总额136亿元，财务状况健康、资产质量优良[40][41] - 公司产品畅销全球50多个国家和地区，拥有注册商标45项[42] - 公司拥有纽士达®氨纶、泰美达®间位芳纶等五大产品品牌[42] 技术研发 - 公司建有行业先进研发平台，承担国家科技计划项目20余项，荣获国家科技进步奖3次，拥有260余项授权专利，牵头和参与制修订100余项国家和行业标准[40][41] - 公司拥有泰美达°、泰普龙°全系列原液着色芳纶，能减少印染环节及资源消耗[55] - 泰和新材绿色印染项目采用Ecody®技术，染色环节最多节水80%、节约蒸汽50%、节电30%、降碳35%[59][63] - Ecody绿色印染技术产业化项目产品通过Oeko - Tex Standard 100生态纺织品认证[65] 公司荣誉 - 公司获得省长杯银奖2个、优秀奖3个[46][48] - 公司入选2023年度中国上市公司ESG百强[48] - 2023年公司荣获“第二十五届上市公司金信被奖”，在深市2022 - 2023年度信息披露评价中获评“A”等评级[138] - 2023年5月公司获“优秀IR团队”称号，2023年12月入选“董办优秀实践案例”[144] - 2023年6月公司荣膺“全国纺织行业党建工作先进单位”[92] 公司治理 - 公司将ESG因素纳入战略委员会工作职责，下设可持续发展保障中心[75] - 报告期内公司召开3次股东大会，通过议案21项；召开9次董事会，讨论议案72项；召开专门委员会会议17次，累计审议议案40项；召开独立董事专门会议1次，审议议案3项；召开监事会会议3次，审议议案20项[113][117][121][123] - 董事会成员共11人，监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[118][122] - 报告期内公司进行内审项目29项，出具审计报告29份[130] - 报告期内公司组织17次专题培训，其中12次风控专题培训[130] - 公司建立三层合规管理体系，以审计合规部为中轴[132] - 报告期内发现审计整改项96条，改善完成率100%[134] 党建工作 - 报告期内公司党组织有党委1个、党总支1个、党支部12个，召开党委会24次，党员总数261人[95] - 报告期内公司党组织发展预备党员3名，培养发展对象3名、积极分子10名，5名党员转正[95] - 公司制定《党支部标准化建设工作指导手册》完善党委议事决策制度[90] - 公司制定并持续完善9项党风廉政建设工作制度[105] - 公司党委召开清廉建设动员部署会议，统筹推进“十廉工程”[105] 沟通与培训 - 公司与政府及监管部门、投资者/股东、员工就不同议题进行沟通[80] - 关键绩效：召开业绩说明会，互动易平台线上交流212次，上传调研文件51份，回答投资者疑问396条，接待投资者实地调研560人次[145] - 董事接受反贪污反腐败培训人数达11人，过往三年全体员工签署相关承诺书签署率达100%[153] - 公司纪委实地监督检查18次，排查问题13项[160] - 公司定期开展反不当竞争培训，课程涵盖多方面并定制化设计[161] - 2023年全体员工参与企业环保培训计划，报告期内共计培训8次，累计时长17小时，参与人数6,866人[195][197] 制度建设 - 公司制定《泰和新材集团股份有限公司财务会计基本政策》等反洗钱相关制度[164] - 公司制定《泰和新材集团股份有限公司信息安全管理办法》等信息安全管理规范[165] - 公司组织网络安全意识培训并安排专门负责人指导[170] 环境管理 - 报告期内环保检查和隐患排查整改13次，其中企业自查6次[186] - 本年度设立隐患按期整改率≥95%等环境管理目标[193]

泰和新材集团股份有限公司 独立董事金福海 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 金福海，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。2020 年 6 月起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 委员，第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；2023 年 12 月，公司修订了《独立董事工作制度》，增加了独立董事专门会议相关规定。 2023 年，本人具体出席情况如下： | 薪酬与考核委员会 | ...

临时公告：2024-026 ： 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-026 泰和新材集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品或券商收益凭证，累计有效额度不超过人民币 7 亿元。有关事项说明如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为了合理使用资金，提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）拟在保证 正常经营及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品。 （二）投资额度 ： 议。本决议有效期一年。 公司使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在授权额 度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点的累计有效余额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。 根据《董事会议事规 ...