证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 四川川大智胜软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁仕理作为四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川川大智胜软件 股份有限公司董事会提名为四川川大智胜软件股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易 ...

独立董事提名 - 王清云被提名为川大智胜第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王清云符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 具备五年以上履行职责必需工作经验[6] 独立性条件 - 王清云及直系亲属持股、任职等符合独立性条件[7][8] 合规情况 - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] 其他承诺 - 担任独董公司数量不超三家，连续任职未超六年[11][12] - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[13]

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 四川川大智胜软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川川大智胜软件股份有限公司董事会现就提名蔡春为四 川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为四川川大智胜软件股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-025 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第四次临时会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会 议通知由董事会秘书于 2025 年 5 月 9 日向各位董事及会议参加人发出。 四川川大智胜软件股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司董事会换届选举非独立董事议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会对候选人任职 资格审查，公司董事会提名游志胜、刘健波、游健、童炜4人为第九届 董事会非独立董事候选人。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 《关于董事会换届选举的公告》登载于2025年5月20日巨潮资讯网、 《证券时报》《中国证 ...

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 四川川大智胜软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川川大智胜软件股份有限公司董事会现就提名袁仕理为 四川川大智胜软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为四川川大智胜软件股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过四川川大智胜软件股份有限公司第八届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名王清云为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 近十二个月及三十六个月无特定不良情形[10][11][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[12][13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[14]

人事变动 - 袁仕理被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年度股东大会补充通知发出日，袁仕理未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 袁仕理承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2025年5月20日[1][2]

业绩总结 - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除相关收入后营收1.65亿元[7] 股票情况 - 2025年4.29 - 5.6连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[3] - 4.28停牌一天，4.29复牌简称变更为*ST智胜[7] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充，无未公开重大信息[4] - 《证券时报》等为指定信息披露媒体[7] 其他 - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖股票[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降6.11%至2534.4万元，上年同期为2699.3万元[5] - 营业总收入为25,344,029.38元，同比下降6.11%[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降58.10%至-1272.7万元，上年同期为-805.0万元[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-12,727,397.73元，同比亏损扩大58.1%[20] - 公司净利润为-14,753,347.90元，同比亏损扩大87.8%[20] - 基本每股收益为-0.0564元，同比恶化58.0%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为40,710,020.09元，同比增长6.98%[19] - 管理费用同比增长37.86%至192.22万元，主要因新团队薪酬及固定资产折旧增加[10] - 研发费用为8,834,991.21元，同比增长1.61%[19] - 信用减值损失同比增长80.59%至116.04万元，主要因计提坏账准备增加[10] - 信用减值损失为-2,600,298.61元，同比恶化80.6%[20] - 资产减值损失为7,181.66元，同比改善83.1%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.37%至-725.5万元，上年同期为-1122.6万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,255,061.91元，同比改善35.4%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54,614,961.48元，同比增长61.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,142,772.85元，同比恶化108.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长479.02%至1038.40万元，主要因子公司收到1500万元短期借款[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,216,284.59元，同比改善478.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为129,338,411.56元，同比减少6.5%[22] 资产和负债 - 总资产同比增长0.49%至14.71亿元，上年末为14.64亿元[5] - 公司总资产为1,471,131,183.73元，较期初增长0.5%[17] - 预付款项期末较期初增长1107.60%至2661.88万元，主要因子公司新增预付供应商合同款2168.42万元[8] - 预付款项大幅增加至29,022,040.03元，较期初增长1108%[16] - 合同负债期末较期初增长111.56%至2040.21万元，主要因子公司新增收到新签合同预付款2073.58万元[8] - 公司货币资金期末余额为129,338,691.84元，较期初下降4.57%[16] - 应收账款期末余额为112,865,982.06元，较期初基本持平（下降0.13%）[16] - 存货期末余额为170,498,465.17元，较期初增长6.55%[17] - 短期借款增加至51,099,035.71元，较期初增长23.24%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为1,116,313,192.56元，较期初下降1.13%[18] 其他重要内容 - 普通股股东总数为61,832户，前十大股东持股比例合计31.86%[15]

公司股票交易状态变更 - 公司股票于4月28日停牌一天，4月29日复牌并被实施退市风险警示，股票简称变更为"*ST智胜"，证券代码不变 [1] - 实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5% [1] 财务表现及退市风险警示原因 - 公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润均为负值，扣除后的营业收入为1.65亿元，低于3亿元，触及深交所退市风险警示条件 [3] - 2024年营业收入1.65亿元，同比减少7.99%，归属于母公司所有者的净利润亏损0.72亿元，扣非后归属母公司股东的净利润亏损0.85亿元 [3] 亏损原因分析 - 航空空管领域的技术创新和新项目持续投入，但合同签署滞后和审价等因素导致业绩贡献较小 [4] - "高速高精度三维摄像机"和"非接触式多模态心理健康状态监测与筛查设备"等新产品尚处于开发阶段，尚未形成大规模销售 [4] 未来经营计划 - 公司将稳固传统业务，同时抓住国家发展低空经济的机遇，积极拓展低空经济板块业务 [4] - 加强三维技术新产品在安全、医疗、工业等领域的推广应用 [4]