北方化学工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中国证券 监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本 制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 - 1 - 第二章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-040 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 的会议通知及材料于 2023 年 12 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人； 实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体修订情况见《公司章程修 订对照表》，详细内容登载于 2023 年 12 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网，相关意见登载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网。 该项议案需提交公司 2023 年 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-042 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 12 月 29 日下午 3:00。 其 中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 ...

北方化学工业股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见 作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对 公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 对终止部分日常关联交易协议的事前认可意见 公司西安分公司硝化棉生产线已关停，根据生产经营需要，公司和西安惠安终止部分 日常关联交易。公司和西安惠安签订"关联交易终止协议"，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定，终止部分日常关联交易协议的事项符合公平、公正、 公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交第五届董事会第十六次会 议审议。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二三年十二月十二日 - 1 - ...

北方化学工业股份有限公司 - 2 - 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 《董事会提名委员会议事规则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为完善北方化学工业股份有 | | | | | 第一条 为完善北方化学工业股份有限公 | | | 限公司（以下简称"公司"）法人治理结 | 司（以下简称"公司"）法人治理结构，优化 | | | 构，优化公司董事会和经理层的组成，规 | | | | 范公司董事和高级管理人员的产生，根据 | 公司董事会和经理层的组成，规范公司董事和 | | 第一 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 | | 条 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 | | | "《公司法》"）、《上市公司治理准则》 | 公司治理准则》及《北方化学工业股份有限公 | | | 及《北方化学工业股份有限公司章程》（以 | 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 | | | 下简称"《公司章程》"）等有关规定， | 关规定，制定本议事规则。 | | | 制定本议事规则。 | | | | ...

北方化学工业股份有限公司 未来三年（2023年-2025年）股东回报规划 为进一步规范和完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者 形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文 件的相关规定及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划。 一、制定本规划考虑的因素 立足公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、外 部融资环境及成本、自有现金流状况等因素的基础上，保证在维持稳定现金股利分 配的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、本规划制定的原则 （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投 资 ...

北方化学工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委 员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任 期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述规定补足委员人 ...

北方化学工业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 - 1 - | . | | --- | | 第一章 | 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | | "占用即冻结"机制 - | 8 - | | 第五章 | | 股东和股东大会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东 - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第六章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 ...

北方化学工业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会是公司的经 | 第一百一十三条 董事会是公司的经营 | | | 营决策主体，定战略、作决策、防风险作用， | 决策主体，定战略、作决策、防风险作用，董 | | | 董事会行使下列职权： | 事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | | 告工作； | 工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）制定公司战略和发展规划； | （三）制定公司战略和发展规划； | | | （四）决定公司的经营计划和投资方 | （四）决定公司的经营计划和投资方案； | | | 案； | （五）制订公司的年度财务预算方案、决 | | | （五）制订公司的年度财务预算方案、 | 算方案； | | 第一 | 决算方案； | （六）制订公司的利润分配方案、利润分 | | 百一 | （六）制订公司的利润分配方案、利润 | 配政策调整方案和弥补亏损方案； | | ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-039 北方化学工业股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山西新华防 化装备研究院有限公司（以下简称"山西新华"）收到兰州仲裁委员会仲裁裁决 书（兰仲裁字【2021】第 276 号），现将相关情况公告如下： 一、仲裁事项受理基本情况 公司子公司山西新华对新疆黑山煤炭化工有限公司就合资公司合同纠纷（股东 出资纠纷）事项，向兰州仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，详细内容登载于 2021 年 12 月 24 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于仲裁事项的 公告》。 - 1 - 其承诺的出资义务。 （三）申请人仲裁请求 二、仲裁事项的基本情况 （一）仲裁当事人 申请人：山西新华防化装备研究院有限公司 被申请人：新疆黑山煤炭化工有限公司 （二）仲裁事由 2016 年 8 月 13 日，申请人与被申请人签订《2 万吨活性炭项目合作协议》（以 下称"合作协议"），约定双方共同出资设立新公司新疆新华环 ...