会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日下午2点50分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席会议股东及代理人共303名，代表股份265,175,819股，占总数48.2985%[9] 表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意259,123,918股，占比97.7178％[18] - 中小投资者股东同意3,450,555股，占比36.3122%[18]

会议安排 - 2024年12月13日前送达独立董事会议通知及材料[1] - 2024年12月18日以通讯方式召开会议，3位独立董事均出席[1] 审议结果 - 3票同意通过《2024年前三季度利润分配预案》[2] - 同意将预案提交后续会议审议[2]

北方化学工业股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠 管理，规范对外捐赠行为，落实对外捐赠管理责任，根据国家有关法律法规以及 国资监管对外捐赠管理办法有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各单位、分子公司开展的对外捐赠。公司各单位、 分子公司不得擅自进行捐赠，对外捐赠事项必须按照年度捐赠预算批复或经集团 公司预算外审批和董事会审议批准后组织实施。单位赞助性捐赠支出不适用本办 法。 第三条 本办法所称的对外捐赠是指各单位、分子公司无偿将其有权处分的 固定资产、货币资金、有价证券、其他资产等合法财产赠送给公司以外的合法受 赠人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的支出行为。对外捐赠属公益事业 行为，应遵循"合法合规、自愿无偿、权责清晰、先行决策、量力而行、诚实守 信"原则。 第四条 各单位、分子公司不得将本单位资产以个人名义对外捐赠，不得要 求受赠人在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。对 有关社会机构、团体的摊派性捐赠或赞助，各单位、分子公司应依法拒绝。公司 内部员工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制 ...

业绩数据 - 2024年前三季度合并报表归母净利润 -46,536,160.51元，期末未分配利润1,066,804,817.47元[5] - 2024年前三季度母公司净利润72,065,933.09元，期末未分配利润243,291,023.60元[5] 利润分配 - 以2024年9月30日总股本549,034,794股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派10,980,695.88元[4][6] - 利润分配预案需2025年第一次临时股东大会审议，存在不确定性[8]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 评价手册>的议案》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 -1- （四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利 润分配预案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[2][3][4][5] - 自2024年1月1日起执行，将保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”列报[3] - 采用追溯调整法重述比较期间财务报表[5] 变更影响 - 对可比期间净资产及净利润无影响，不产生重大财务影响[2][5] - 符合规定，无需提交审议，能客观反映财务状况和成果[2][5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月13日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为1月13日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2025年1月7日[3] 会议地点 - 现场会议在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开[4] - 现场股东大会会议登记地点为四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部[12] 审议提案 - 审议总议案和《2024年前三季度利润分配预案》[5] 会议登记 - 现场股东大会会议登记时间为2025年1月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362246，投票简称为北化投票[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年1月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月13日上午9:15，结束时间为下午3:00[21] 授权委托 - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[29]

内控目标与原则 - 公司内控目标含保证经营合法合规、资产安全等[2] - 公司内控遵循全面性、重要性等五项原则[4] 责任主体 - 董事会负责内控建立健全，监事会负责监督执行[6] - 财务金融部是内控归口管理部门[6] - 审计部负责内控评价组织实施[7] 体系与措施 - 内控体系含内部环境、风险评估等要素[10] - 内控措施有不相容职务分离等[10][11][12][13] 检查与评价 - 内部审计定期检查，公司制定年度自查计划[17] - 董事会出具年度内控评价报告并披露[17][18] 奖惩与责任 - 开展内控评价，建立考核机制纳入绩效[21] - 重大缺陷追究责任，突出贡献给予奖励[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和公司章程执行[23] - 与新法规冲突以新法规为准[24] - 董事会负责解释修订，自通过之日生效[25]

北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 的会议通知及材料于 2024 年 12 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事。会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席 贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配 预案》。 监事会认为，董事会制定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以 2024 年 9 月 30 日的总股本 549,0 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-069 北方化学工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、会议召开情况 （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。 （二）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 2:50。 （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。 （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 521 名，代表股份 206,092,981 股，占公司股份总数的 37.5373％。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份 199 ...