董事会会议 - 公司第六届董事会第四十次会议于2025年11月11日召开，8位董事全部出席[1] - 提名王振坤等5人为第七届董事会非独立董事候选人，需股东会选举[1][2] - 提名胡振华等3人为第七届董事会独立董事候选人，需股东会选举[3][4] 股份变动 - 公司将回购注销3,997,028股限制性股票，需股东会审议[5] - 11月10日完成预留部分限制性股票授予登记，新增股份13,499,500股[6] - 股本增加9,502,472股，总股本变更为3,318,336,316股，修订章程并登记，需股东会审议[6] 股东会安排 - 董事会同意12月5日召开2025年第三次临时股东会审议相关议题[7]

储能业务宏观趋势 - 储能业务宏观上进入复苏期 [1] - 可再生能源部署规模增大推动储能业务发展 [1] 公司储能业务发展 - 公司对储能电池及其热管理业务发展充满信心 [1] - 公司正进一步提升技术水平并逐步拓展业务规模 [1] - 储能热管理客户持续拓展中 [1] 公司主要客户群体 - 储能热管理主要客户集中在储能电池巨头 [1] - 储能热管理主要客户包括电动重型车辆的头部企业 [1]

公司担保行为 - 公司与中信银行武汉分行签署《最高额保证合同》为全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司提供担保 [1] - 担保最高额度为贷款本金10,000万元及对应利息等连带责任保证 [1] - 担保期限自2025年11月7日起至债务履行期限届满后三年止 [1] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日公司对全资子公司的实际担保总金额为40,225.00万元 [1]

担保事项概述 - 公司为全资子公司奥特佳投资（香港）有限公司提供连带责任保证担保，担保本金最高额为10,000万元人民币，担保期限自2025年11月7日起至债务履行期限届满后三年止 [1] - 被担保子公司注册于中国香港，注册资本为23.05亿港元，主营业务为新能源技术开发及股权投资 [2] - 公司对全资子公司的实际担保总额为42,649.03万元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产55.11亿元人民币的7.74% [3] - 公司不存在逾期或涉及诉讼的担保事项 [4] 股权激励计划预留授予详情 - 预留授予的限制性股票数量为13,499,500股，占授予前公司总股本的0.41%，授予价格为1.26元/股，授予对象为64名核心人员 [6][12] - 预留授予日为2025年7月2日，股票上市日为2025年11月11日，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股 [6][13] - 本次授予募集资金总额为17,009,370元，将全部用于补充公司流动资金 [21] - 授予日公司股票收盘价为2.88元，据此测算股份支付费用 [24] 股权激励计划执行与调整 - 激励计划预留授予部分经历调整，原计划向67名对象授予1483.86万股，实际向64名对象授予1349.95万股，未授出的175.28万股作废失效 [16][18] - 首次授予部分已有107名激励对象完成第一个解除限售期股份上市流通，数量为23,571,252股 [10] - 因激励对象离职等原因，公司已回购注销部分限制性股票，并相应调整激励对象名单及授予数量 [16][18] - 股权激励计划设公司层面业绩考核及个人层面绩效考核双重解除限售条件，考核年度为2025年及2026年 [14][15]

公司担保情况 - 公司对全资子公司的实际担保金额约为4.02亿元 [1] - 公司全资子公司之间实际相互担保金额为2424.03万元 [1] - 公司实际对外担保金额共计约4.26亿元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计归母净资产额55.11亿元的7.74% [1]

限制性股票授予 - 2024年9月6日以1.26元/股向110名激励对象授予6636.57万股[5] - 2025年7月2日以1.26元/股向67名激励对象授予1483.86万份[7] - 预留授予日为2025年7月2日，价格1.26元/股，数量1349.95万股，人数64人[2] - 董事长王振坤获授100万股，63名骨干获授1249.95万股[9] - 首次授予激励对象人数调至110名，股票数量调至6636.57万股，预留数量调至1659.14万股[13] - 授予价格由1.27元/股调为1.26元/股[14] 股本变动 - 2025年8月2日公司总股本由3309623844股变更为3308833844股[7] - 2025年10月23日107名激励对象23571252股解除限售上市流通[8] - 有限售条件股份变动前4323.0948万股占比1.33%，变动后5673.0448万股占比1.71%[19] - 最新股本为3322333344股[21] 业绩考核 - 2025年净利润考核目标不少于1.85亿元，2026年不少于2亿元[10] - 考核目标完成度不同，公司层面可解除限售比例不同[10] - 激励对象个人绩效考核结果不同，个人层面可解除限售比例不同[12] 资金与费用 - 截至2025年9月28日，向64名激励对象定向发行1349.95万股，募集资金1700.937万元[17] - 预计摊销总支付费用为2186.92万元[22] - 2025年股份支付费用为683.41万元，2026年为1184.58万元，2027年为318.93万元[22] 其他 - 2024年度公司每股收益为0.03元/股[21] - 2025年7月2日公司股票收盘价为2.88元[21] - 预留部分限制性股票上市日期为2025年11月11日[18]

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-073 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，本公司与全资子公司之间发生债务担保事项，现将详情 公告如下： 奥特佳投资（香港）有限公司（HONG KONG AOTECAR INVESTMENT CO.,LIMITED），注册地为中国香港，注册资本为 23.05 亿港元, 董 事为王振坤，业务性质为新能源技术开发，股权投资。奥特佳投资 （香港）有限公司不是失信被执行人。 奥特佳香港最近一年又一期简要财务数据 1如下： 1 奥特佳香港 单位：元 1 财务数据指的是奥特佳香港公司的单体财务数据。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 | | 奥特佳香港 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 科目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 9 月 30 日（未经审计） | | 资产总额 | 1,905,093,549.00 | 1,826,92 ...

股东持股变动 - 公司股东王进飞持有的股份权益比例由5.42%下降至4.8% [2] - 本次持股比例变动触及5%的整数倍 [2]

权益变动 - 2025年11月5日权益变动，方式为司法拍卖减持[27] - 王进飞减持2043.6万股，占总股本0.62%[9][17] - 变动前合计持股1.7918237亿股，占比5.42%；后为1.5874637亿股，占比4.80%[16] 未来展望 - 未来12个月王进飞股份可能减持或司法处置，是否继续减持不确定[15][27] 其他信息 - 上市公司为奥特佳，所在地江苏南通，代码002239[27] - 信息披露义务人为王进飞，住所江苏南通[27]

股东持股变动 - 股东王进飞持股权益比例由5.42%降至4.8%[1] - A股减持股数为2043.6万股，减持比例为0.62%[2] 司法相关 - 2025年11月部分股票因债务纠纷被司法冻结[1] - 2025年10月24,940,306股股票作价81,305,397.56元以物抵债[1] - 11月5日20,436,000股股票完成司法划转和过户登记[1]