董事提名 - 提名王振坤等5人为第七届非独立董事候选人[1] - 提名胡振华等3人为第七届独立董事候选人[2][3] 提名相关 - 提名程序合规，候选人条件符合要求[1][2][3] - 独立董事候选人需深交所审核，股东会表决[3] - 提名事项将提交董事会审议，委员会发表意见[1][2][3] 审查日期 - 审查意见日期为2025年11月11日[4]

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙莹作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股 东）提名为奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详 ...

一、被提名人已经通过奥特佳新能源科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）（控股股东）现就提名孙莹女 士为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为奥特佳新能源科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

提名事项 - 湖北长江一号产业投资合伙企业提名胡振华先生为奥特佳第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[21][22] - 被提名人具备任职所需知识和经验[17] - 被提名人无相关处罚和谴责记录[30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38]

董事会换届 - 公司第七届董事会由 9 名董事组成，任期三年[1] - 12 月 5 日召开股东会审议换届，采用累积投票制表决[2] - 第六届部分董事任期届满离任[4] 董事持股情况 - 王振坤直接持股 100 万股，占比 0.03%[9] - 张永明间接持股 58,334,918 股，占比 1.76%[13] - 田世超直接持股 1,080,000 股，占比 0.03%[15]

股本变动 - 11月10日完成预留部分限制性股票授予登记，新增股份13499500股[1] - 因激励计划和人员离职，需回购注销股份3997028股[1] - 增减抵消后，股本增加9502472股，总股本将变为3318336316股[1] 章程修订 - 第六届董事会第四十次会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 修订后注册资本和股份总数均变为3318336316元/股[3][5] 后续流程 - 该事项尚需提交公司股东会审议[1] - 待通过后办理变更登记并公告修订后《公司章程》[6]

提名信息 - 陈斌波被提名为奥特佳第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[34][35] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[37]

提名信息 - 湖北长江一号产业投资合伙企业提名陈斌波为奥特佳第七届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22][20][23][25][26] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士被提名要求对被提名人不适用[20] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

人事提名 - 胡振华被提名为奥特佳第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及其直系亲属不属特定持股股东或相关任职人员[20][21] - 本人无相关违规受罚情形[26][29][31] - 担任独立董事公司数量及任期合规[34][35] 声明信息 - 声明日期为2025年11月7日[38]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会定于12月5日召开，现场会议14点开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2][3] - 股权登记日为2025年11月28日[3] - 现场会议登记时间为2025年12月4日8点30分至17点[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月5日9:15至15:00[32] 议案信息 - 会议审议选举第七届董事会非独立董事5人、独立董事3人等议案[3][4] - 议案4.00需经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过[4] 股票激励 - 2025年10月23日，2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售，激励对象107人，解除限售股份23,571,252股[12] - 因2024年度业绩考核目标部分实现，实际解除限售比例36%，低于原计划40%，回购注销4%对应股份2,619,028股[13] - 三位激励对象离职，公司原价收回其未解禁限制性股票1,378,000股[13] - 本次合计回购注销股份3,997,028股，回购金额5,067,605.05元[13] - 11月10日公司办理完成预留部分限制性股票授予登记程序，新增股份13,499,500股[16] - 增减抵消后公司股本增加9,502,472股，总股本由3,308,833,844股变更为3,318,336,316股[17] 人员持股 - 王振坤直接持有公司股份1,000,000股，占总股本0.03%[35] - 张永明间接持有公司股份58,334,918股，占总股本1.76%[39] - 田世超直接持有公司股份1,080,000股，占总股本0.03%[40] 人员任职 - 王振坤现任公司党委书记、董事长[34] - 姚小林现任公司董事，不持有本公司股份[36] - 覃兆强现任襄阳汽轴承股份有限公司董事，不持有本公司股份[37] - 张永明现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人等职，任公司董事[38] - 田世超现任公司董事、副总经理等职[40] - 胡振华现任公司独立董事，不持有本公司股份[42] - 陈斌波目前不持有本公司股份，任职资格符合规定[43][44] - 孙莹目前不持有本公司股份，任职资格符合规定[44][45]