会议决议 - 2025年12月24日召开第六届董事会第十八次会议，10名董事全部参会[2] - 10票赞成通过董事会换届选举议案，提名6名非独立董事和4名独立董事候选人[3] - 10票同意通过员工持股计划相关三项议案及召开临时股东会、离职管理制度议案[4][6][8][10][11] 人员变动 - 独立董事赵旭东连续担任六年，将在第六届董事会届满后离任[4] 人员信息 - 刘庆峰为公司董事长、实际控制人，持有公司5%以上股份[14] - 吴晓如2010年获国务院政府特殊津贴[17] - 赵锡军发表学术论文等超100篇，出版专著等20余部，主持科研项目20余项[21] - 张本照主持科研项目五十余项，发表论文一百余篇，出版著作六部[22] - 张凌寒2023年任联合国专家，2024年入选《时代周刊》名单[20] - 吴慈生主持企业委托项目50余项，发表论文130余篇，出版著作12部[24] 人员合规 - 持有公司5%以上股份股东与董高无关联关系[17,18,19,20,21,22] - 董高未受处罚、未涉违法犯罪、未被公示或失信[15,16,17,18,19,20,21,22] - 董高不存在不得提名为董事情形[15,16,17,18,19,20,21,22] - 赵锡军、张凌寒、张本照、吴慈生未持有公司股票[20,21,22,24] - 吴慈生不在特定单位工作，与大股东无关联，合规无问题[24]