证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-103 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议并通过了《关 于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值 测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备后，公司 2025 年前三季 度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计 4,082.66 万元，如下表所示： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 2025 | 年前三季度计提减值损失 | | --- | --- | --- | --- ...

二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司本 次补缴税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，对公司 2025 年度归属于上市公司 股东净利润的具体影响最终以 2025 年度经审计的财务报表为准。本次补缴事项 不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-108 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司税务管理， 确保纳税合规，公司前期对纳税义务履行情况开展自查。经自查确认，因可转债 利息费用的税会处理差异，公司需补缴企业所得税及滞纳金合计1,456.44万元， 并于2025年8月缴纳完毕。具体内容详见公司于2025年8月30日刊载在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-105 号 为进一步满足公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需 要，公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过 16.52 亿元的担保额度， 本次新增担保额度后，2025 年度预计担保总额度不超过 20.22 亿元。担保方式为 保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等） 申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业 务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 近一期资产 | 余额 | 额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | 本公司 | 湖北合兴包装印 刷有限公司 | 100% | 61.65% | | 10,500 | 3.28% | 否 | ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-104 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换 公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合 兴转债"，债券代码"128071 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月14日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 会议登记时间为2025年11月12日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] - 深交所交易系统投票代码为362228，投票简称合兴投票[12] 审议议案 - 审议《关于公司2025年前三季度利润分配预案》等多项议案[4] - 议案1、2、3.01 - 3.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6]

经审核，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未 来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，董事会综合考虑了公司的 发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。 监事会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-107 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 17 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-100 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第八次会议于 2025 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自 出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年 第三季度报告的议案》； 经认真审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-102 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年前三季度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 159,614,819.43 元。公司合并报表可供分 配利润为 1,265,450,871.80 元，母公司报表可供分配利润为 400,298,793.77 元， 根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 9 月 30 日，公司可供 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为25.95亿元，同比下降10.47%[4] - 年初至报告期末营业收入为77.43亿元，同比下降9.84%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4442万元，同比下降21.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长10.52%[4] - 营业总收入为77.43亿元，同比下降9.8%[31] - 归属于母公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长10.5%[32] - 基本每股收益为0.14元，上期为0.12元[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为75.37亿元，同比下降10.8%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.77亿元，同比下降9.8%[34] - 所得税费用比上年同期增加2540.36%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比下降28.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比下降28.1%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.44亿元，同比下降2.2%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为63.29亿元，同比增长0.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，净流出同比扩大17.9%[34] - 取得借款收到的现金为10.98亿元，同比增长13.6%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1376.51万元人民币[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为9255.34万元人民币[35] - 筹资活动现金流出小计为11.16亿元人民币[35] - 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加417.71%[20] - 现金及现金等价物净增加额为8868.66万元人民币[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为117.85万元人民币[35] - 期初现金及现金等价物余额为3.240亿元人民币[35] - 期末现金及现金等价物余额为4.126亿元人民币[35] 资产与负债状况 - 总资产为75.23亿元，较上年度末减少2.53%[5] - 资产总计期末为75.23亿元，较期初77.18亿元减少2.5%[28] - 负债合计期末为41.98亿元，较期初43.75亿元减少4.0%[29] - 公司货币资金期末余额为6.46亿元人民币，较期初5.67亿元增长13.9%[26] - 应收账款期末余额为21.50亿元，较期初23.44亿元减少8.3%[26] - 存货期末余额为9.98亿元，较期初10.39亿元减少3.9%[26] - 短期借款期末余额为3.85亿元，较期初4.68亿元减少17.7%[28] - 应付票据期末余额为14.32亿元，较期初13.77亿元增长4.0%[28] - 长期借款期末余额为6.98亿元，较期初4.71亿元增长48.2%[29] - 长期借款较期初增加48.22%[15] - 在建工程较期初增加120.31%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为31.98亿元，较期初31.86亿元增长0.4%[29] 其他重要事项 - 公司回购专用证券账户持有普通股4218.07万股，持股比例为3.48%[24] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[36]

证券日报网讯10月28日晚间，合兴包装（002228）发布公告称，截至2025年10月28日，公司第五期回购 计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12，793，105股，占公司目前总股本 1.05%。 ...