高管薪酬 - 董事及高管人员年薪幅度为10万元—100万元[4] - 董事及高管人员工资人均每年不超过50万元[5] - 完成年度经营目标后，高管个人绩效奖金为10万元—50万元[6] 薪酬发放 - 工资计算期为每月1日到月末，次月15日前后发放[7] 特殊情况 - 引进或有杰出贡献高管年薪超100万，需经董事会、股东会批准[9]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占过半数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[15] - 审议关联事项，决议经无关联关系委员过半数通过[15] 表决与召开方式 - 表决方式为举手表决或投票表决[16] - 可现场、现场和远程结合或通讯表决召开[16] 生效情况 - 工作细则自董事会通过之日生效[20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人和自然人属于关联方[7][8] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易30 - 3000万元由董事会批准，3000万元以上由股东会批准[20] - 公司与关联法人交易300 - 3000万元且占净资产绝对值0.5% - 5%由董事会批准[20] - 公司与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需经董事会审议并由股东会批准[20] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其有表决权股份数不计入总数[19] - 不属于董事会或股东大会批准范围的关联交易由公司总裁会议批准，有利害关系人士回避表决[21] 关联交易原则 - 关联交易应遵循尽量避免或减少、公平定价、信息披露、关联方回避表决、必要时聘请专业机构发表意见等原则[13][15] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易30万元以上需及时披露[26] - 公司与关联法人交易300 - 3000万元且占净资产绝对值0.5% - 5%需及时披露[26] - 公司与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需及时披露并提交股东会[26] - 关联交易披露需向交易所提交公告文稿、协议书等文件[28] - 连续12个月内与同一关联人或同类标的交易按累计计算披露[32] - 日常关联交易首次发生需订立协议并按金额提交审议[32] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新审议披露[36] 其他规定 - 关联交易未获事前批准，公司应在60日内履行批准程序[22] - 公司为关联人或持股5%以下股东担保，需董事会审议后提交股东会[24] - 部分关联交易可免予表决和披露[35]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[20] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时披露[15] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[26] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需披露[29] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[29] 信息报告与保管 - 董事、高管获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[38] - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[45] 信息披露责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年报披露[43] - 独立董事需定期检查信息披露事务管理制度并在述职报告披露情况[43] - 审计委员会委员监督董事、高管信息披露职责履行情况[44] - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[44] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人员[46] - 公司要求信息知情人员签署保密承诺函[47] - 董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案签署确认意见[47] 财务信息管理 - 财务信息披露前应执行内控和保密制度，确保真实准确完整[49] 投资者关系与信息发布 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，组织协调相关工作[50] - 信息披露在深交所网站和符合规定的媒体公告，其他平台发布时间不得提前[52][54] 信息提供与报告 - 向外部提供未公开信息须经董事长同意[56] - 公司各部门和控股子公司负责人为信息披露事务第一责任人[57] - 收到监管部门特定文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[59] 违规处理 - 因董事及高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[60] - 部门或子公司信息披露问题致损失，董事会秘书可建议处罚责任人[60] - 公司信息披露违规被处罚，董事会应检查制度并处分责任人[60] 制度管理 - 制度由董事会负责修改和解释，自决议通过之日起实施[62]

接待对象与原则 - 特定对象含证券分析咨询机构个人、持股5%以上股东等[6] - 接待工作遵循公平公正公开等六项原则[8] 接待管理 - 董事会办公室为来访接待专职部门[11] - 特定对象来访实行预约登记管理，提前3工作日联系[16] - 预约可电话、邮件、传真，办公时间办理[30][31] 信息管理 - 特定对象对外发布或使用文件提前2工作日知会公司[22] - 公司核查文件仅查基础信息，2交易日内反馈[19] - 公司对特定对象知会文件负有保密义务[20] 时间规定 - 定期报告披露前30日等时段避免投资者关系活动[22][23][35] - 公司与特定对象沟通后2交易日内向深交所报备[21] - 接待时间为9：00 - 12：00，14：00 - 18：00[33] 其他 - 公司实施再融资计划注意信息披露公平性[26] - 公司发布内幕信息及时向深交所报告并次日开市前披露[23] - 公司联系地址为深圳南山区相关地址，邮编518057[32] - 预约登记单经董秘批准，活动前2日通知相关方[35] - 调研文件对外发布或使用提前2工作日知会公司[37]

现金管理 - 现金结算起点为1000元，1000元以上单位付款用银行结算[6][9] - 3000元以上现金支付需提前一天通知财务[9] - 现金收入及时存入银行，特殊坐支需报批[13] 会计职责 - 主管会计编制银行存款调节表，督促10天内处理未达账[10][17] - 主管会计每月不定期现金抽点两次[10][17] - 专人每月至少核对一次银行账户并编余额调节表[18] 审批流程 - 公司按部门、财务、分管副总或总经理签字程序报批支付款凭证[6] 岗位制度 - 公司建立货币资金业务岗位责任制，不相容岗位分离[5] - 严禁未经授权人员办理或接触货币资金[11] 监督检查 - 公司建立货币资金业务监督检查制度[22] - 检查不相容职务混岗、授权手续、印章保管、票据手续等[22][23] 制度规定 - 制度与其他规定冲突以其他为准并及时修订[25] - 制度经董事会讨论通过生效并由董事会解释[25]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[11] - 年度股东会召集人应在召开二十日前以公告通知股东[15] - 临时股东会应于召开十五日前通知[15] 股东会权限 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[8] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] - 股东会召开地点为深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦（最终以公司公告为准）[18] 投票相关 - 股东会网络或通讯方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[24] 决议通过条件 - 股东会决议需经代表过半数表决权的股东通过[8] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[27] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[28] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 其他 - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；未设副董事长或副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持[21] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[30] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[30] - 会议记录保存期限不少于十年[29]

资金占用防范制度 - 制定防范控股股东及其关联方占用资金制度[3] - 明确资金占用包括经营性和非经营性两种方式[3][4] - 控股股东及关联方不得占用上市公司经营性资金[5] 资金使用与审批 - 公司不得直接或间接为关联方提供资金的六种方式[6] - 闲置资产给关联方使用需履行审批并收费[7] 责任与监管 - 董事长是防止资金占用和清欠第一责任人[10] - 经1/2以上独立董事提议和董事会批准可冻结控股股东股份[11] 股东权益与违规处理 - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东可提请召开临时股东会[12] - 违规资金占用公司需制定清欠方案并报告公告[12] 数据统计 - 公司及子公司按月编制关联资金和交易汇总表[7]

战略委员会组成 - 由不少于三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 战略委员会职责及运作 - 研究建议公司长期战略和重大投资决策[4][9] - 有关部门和企业负责前期准备并提案[13] - 每年至少开一次会，可开临时会，提前三天通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决、投票表决和书面表决[16] 细则施行与解释 - 细则自董事会决议通过之日起施行[19][20] - 解释权归公司董事会[19][20]

累积投票制细则 - 公司制定累积投票制实施细则完善治理结构[4] - 明确投票权数计算方式[5] - 规定候选人推荐、选票有效性等规则[6] - 确定当选董事最低投票权要求等[8] - 细则由董事会制订，股东会批准后执行[9][10]