新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-036 新里程健康科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 20 日（星期一） （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事 会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期及时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:50 开始。 2、网络投票时间： 2024 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-042 新里程健康科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分已获授但尚未 解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行审核，发表核查意见如下： 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分有 7 名激励对象因个人 原因离职而不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解 锁的限制性股票共计 237 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司 股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 22 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期 解除限售股票数量及人员名单 根据新里程健康科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通 过的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条 件成就的议案》，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除 限售条件成就的激励对象情况如下： | 人员 | 获授的限制性股票数量 | 本次可解除限售 | | --- | --- | --- | | | （万股） | 股票数量（万股） | | 林杨林（董事长） | 2,000.00 | 800.00 | | 宋丽华（董事、高级副总裁、医疗管 | 1,000.00 | 400.00 | | 理中心总经理） | | | | 周子晴（董事） | 350.00 | 140.00 | | 关恒业（董事） | 100.00 | 40.00 | | 许铭桂（董事） | 100.00 | 40.00 | | 刘军（财务总监） | 100.00 | 40.00 | | 徐旭（副总裁、董事会秘书、战略投 | 100.00 | | | 资部总经理） | | 40 ...

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 首次授予激励对象主体资格合法[1] - 本次325名激励对象可解除限售[2] - 可解除限售限制性股票数量为11,522.50股[2] - 可解除限售股票占股本总额3.3783%[2]

新里程健康科技集团股份有限公司 一、担保情况概述 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为二级控 股子公司提供担保的议案》，同意公司为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称 "佛仁制药"）向相关金融机构申请人民币 5000 万元流动资金贷款提供连带责 任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担 保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权 公司经营层在上述额度范围内，根据佛仁制药的实际经营资金需求情况办理担保 事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年 内有效，担保期限以合同约定为准。 二、被担保人基本情况 名称：甘肃佛仁制药科技有限公司 成立日期：2004年3月29日 注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号 法定代表人：曹明月 注册资本：1200万元人民币 经营范围：丸剂、片剂、糖浆剂、颗粒剂、膏剂、散剂、酊剂、浸膏剂、中 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-041 新里程健康科技集团股份有限公司 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到359亿元，同比增长13.6%[1] - 公司医疗板块业务发展迅速，2023年实现收入77.4亿元，同比增长51.2%[5] - 公司预测2026年营业收入将达到5,261百万元，呈现稳定增长趋势[10] 财务状况 - 公司负债结构持续优化，资产负债率逐年降低，分别为76.29%、68.71%、63.25%[1] - 毛利率预计将从30.1%提升至33.7%[10] - 资产负债率预计将逐年下降，从63.2%降至58.5%[10] 医疗板块发展 - 公司医疗方面积极扩大床位，计划未来两年新增2500-3000张自有床位[2] - 公司医药板块具备快速增长潜力，独家特色藏药品牌“独一味”系列表现优异[4] 未来展望 - 2026年归母净利润预计将达到377百万元，同比增长52.2%[10] - 营业收入增长率预计在2023年至2026年间将保持在13.9%至14.2%之间[10]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 医疗服务业务盈利能力持续提升，新院区建设迅速推进 [1] - 经营质量持续改善，增发事项稳步推进 [1] - 预计2024年至2026年公司营业收入和归母净利润将保持较快增长 [2] 公司业务概况 - 2023年公司实现营业收入35.90亿元（+13.59%），归属于上市公司股东的净利润3078万元（-80.29%），扣非后归母净利润2947万元（-67.83%） [1] - 2024年一季度公司实现营业收入8.63亿元（+9.85%），归属于上市公司股东的净利润2440万元（+12.19%），扣非后归母净利润2516万元（+22.47%） [1] - 医疗服务业务实现收入28.06亿元（+6.21%），毛利率26.36%（增加2.84pct），净利润2.52亿元（+47.6%），净利率9.0%（增加2.5pct） [1] - 新院区建设迅速推进，泗阳医院、盱眙县中医院、崇州二院等新院区陆续投入使用 [1] 盈利预测和估值 - 预计2024年至2026年公司营业收入分别为40.06亿元、44.84亿元和50.04亿元，同比增速分别为11.6%、11.9%和11.6% [2] - 预计2024年至2026年归母净利润分别为1.58亿元、3.05亿元和4.45亿元，同比增速分别为412.2%、93.7%和45.6% [2] - 以4月29日收盘价计算，公司2024年至2026年对应PE分别为53.2倍、27.5倍和18.9倍 [2] 风险提示 - 新院区建成后收入和利润率提升速度低于预期 [4] - 医疗事故风险 [4] - 药品板块受集采等因素影响收入低于预期 [4]

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-032 除增加上述议案外，原《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的 其他审议事项、公司召开 2023 年年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事 项均保持不变。公司 2023 年年度股东大会补充通知如下： 1 新里程健康科技集团股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，并于2024年4月18日在《证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 ...