会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 召开2次董事会提名委员会会议和7次审计委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[8] 人员履职与聘任 - 独立董事李双霞累计现场工作15天[11] - 聘任李寅彦为财务总监[20] - 聘任何海宁为常务副总裁[22] 议案审议通过 - 2024年1月19日通过多项年度关联交易议案[14] - 12月10日董事会通过聘请2024年度会计师事务所议案[18] - 12月23日股东大会同意聘请华兴为审计机构[18] 薪酬方案 - 4月28日董事会通过2024年度董高薪酬方案[24] - 5月20日股东大会通过董监高薪酬方案[24] 其他情况 - 对以前年度会计差错更正[21] - 未开展激励及持股计划[25] - 未发生被收购情况[16] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[15]

业绩调整 - 调减2023年期初未分配利润57,628.51万元，2024年期初67,516.73万元，2023年度归母净利润9,888.22万元[1] 资产负债表调整 - 2023年度合并应收账款调减399,779.16元至695,720,193.87元[4] - 2023年度合并长期股权投资调减7,339,139.33元至282,104,153.59元[5] - 2023年度合并长期应付款调增1,071,932,244.75元至1,691,826,941.04元[5] - 2023年度母公司长期股权投资调增1,000,000,000.00元至10,878,767,943.91元[9] - 2023年度母公司长期应付款调增1,071,932,244.75元至1,071,932,244.75元[9] 利润表调整 - 2023年度合并管理费用调减19,194,452.37元至523,341,889.43元[7] - 2023年度合并财务费用调增82,983,061.19元至746,303,861.10元[7] - 2023年度母公司财务费用调增82,983,061.19元至308,504,470.22元[11] 其他事项 - 公司因信披违规被立案，自查与监管结果可能不同，或修正前期差错[12]

合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的规定，及时披露连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项情况，具 体情况可详见如下已披露的公告： 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-035 合力泰科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 | 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | --- | --- | --- | | 2024 年 6 月 7 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-048 | | 2024 年 9 月 11 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-061 | | 2024 年 11 月 30 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 | 2024-074 | 自上次进展情况披露日 2024 年 11 月 30 日至本公告披露日期间，公司新增 了部分诉讼、仲裁案件，具体情况如下： 一、新增诉讼、仲裁事项的基本情况 自 2024 年 11 月 30 日至本公告披露日期间，公司及合并报表范围内公司累 ...

业绩总结 - 2024年公司依法运作，治理、财务等方面表现良好[4][5] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，保障公司和股东权益[10] 会议情况 - 2024年公司监事会召开5次会议[2]

理财规划 - 2025年度公司及子公司预计用不超10亿闲置资金投低风险短期理财[1] 理财现状 - 截至2025年4月28日，委托理财未到期余额4.1亿[2] 收益情况 - 兴业、厦门国际银行部分委托理财有收益[2] 产品信息 - 银行结构性存款预期年化收益率1.95% - 2.55%[4] 风控措施 - 制定制度，经营层决策，专门部门实施[7]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-032 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要提示： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）（以下简称"数据资源暂行规定"），数据资源暂行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自规定之日起开始执行。 2、2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容。解释第 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自规定之日起开始执 行。 3、2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 合力泰科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公 ...

关联交易额度 - 2025年与益之信关联交易预计不超2亿[2] - 2025年与福建省电子信息集团关联交易预计不超3亿[4] 关联交易明细 - 2025年与益之信采购等预计额度2亿[6] - 2025年与福建省电子信息集团采购等预计额度3亿[6] 已发生金额 - 截至披露日与益之信销售商品已发生2434.36万元[6] - 上年与福建省电子信息集团采购等发生32611.33万元[6] 其他信息 - 益之信2024年12月12日成立，注册资本1万元[8] - 关联交易定价以市场化为原则[10] - 独立董事认为2025年关联交易预计合理[12] - 2025年4月22日董事会通过与益之信关联交易议案[2]

合力泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，为保障公司重整成功，避免公司破产清算，管理人在福州中院的 监督和指导下，严格遵照《企业破产法》的有关规定全面履行职责，一方面，公 司经营管理团队在预重整和重整期间持续做好生产经营工作，维持公司运营及职 工稳定，保障公司预重整及重整工作顺利推进；另一方面，全力以赴做好与预重 整和重整相关的各项工作，包括债权申报受理与审查、职工债权调查、财产调查、 重整投资人协商谈判、重整计划的论证和制作等。 2024年12月31日，福州中院裁定确认公司及子公司江西合力泰科技有限公司 的重整计划执行完毕。通过实施重整计划，公司负债规模较报告期初大幅下降， 资产负债率由年初193.91%降低至27.52%，公司的净资产大幅增长，2024年末归 属于母公司股东净资产为18.56亿元，公司资产负债结构得到了根本性改善，各 项偿债类财务指标也随之改善，减少大额利息费用和违约金负担，公司的流动性 得到明显提升。报告期末，归属于上市公司股东的净利润为15.19亿元，净利润 同比实现由亏转盈，主要原因是公司通过上述重整程序进行了债务重组及资产剥 离，实现重整收益。 1 2024年 ...

独立董事评估 - 公司董事会对蔡高锐、唐蓉、李双霞独立性评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月28日[2]

财务数据 - 2023年末归属母公司所有者权益 -65.17亿元，流动负债高于流动资产91.15亿元，资产负债率179.69%[2] - 2024年初资产负债率193.91%，年末降至27.52%，归属母公司股东净资产18.56亿元[7] - 以31.16亿股为基数每10股转增14股，转增后股本74.79亿股[7] - 重整投资人受让17.99亿股，价款19.15亿元[7] - 25.64亿股以股抵债偿还债务[7] 重整进程 - 2024年3月1日福州中院启动预重整，未收到正式受理文书[2] - 2024年11月22日福州中院裁定受理重整申请并指定管理人[5] - 2024年12月23日福州中院裁定批准重整计划，进入执行阶段[5] - 2024年12月31日福州中院裁定重整计划执行完毕并终结程序[6] 未来展望 - 聚焦电子纸，规划通用显示模组业务打造盈利增长点[9] - 从技术交流、基础研究、团队建设提升技术水平[13] - 围绕经营战略规划，加强绩效和生产效能提升竞争力[14] - 重整后优化治理结构，加强内部控制[15] 其他情况 - 董事会认为2023年度审计报告非标意见影响消除[17]