关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-111 天融信科技集团股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进 一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 主要负责审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。 第三条 本细则考核范围内的董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事 （不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

天融信科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强对天融信科技集团股份有限公司（下称"集团公司"）子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（下称"集团公司章 程"），结合集团公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指纳入集团公司合并报表范围内的子公司，纳 入集团公司合并报表范围内的产业基金等结构化主体参照执行。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对集团公司的组织、 资源、资产、投资和集团公司的运作进行风险控制，提高集团公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 集团公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第十 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由独立董 事委员担任，并报请董事会批准后任职。 （2023年12月25日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人 员结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称为"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负 责研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员 的架构、人数、组成和选择提出建议。 本细则所称高级管理人员是指董事会 ...

天融信科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023年12月25日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 公司不得为关联法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。公司 第二条 公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，适用本 制度，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人以及中国证监 会或者深圳证券交易所认定的其他情形除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和完善天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保公司董事会对经理班子和公司其他高级管理人员的有效 监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会的召集人为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级 ...

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分公司治理 制度的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新要求和公司实际情况，公司董事会同意修订《天融信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），修订条款及具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七十九条 …… | | | | 前款所称影响中小投资者利益的重 | 第七十九条 …… | | | 大事项是指应当由独立董事发表独立意 | 前款所称中小投资者是指除公司董 | | | 见的事项，中小投资者是指除公司董事、 | 事、监事、高级管理人员以及单独或者合 | | 1 | 监事、高级管理人员以及单独或者合计持 | 计持有公司 5%以上股份的股东以外的 | | | 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 | 其他 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 天融信科技集团股份有限公司 董事会独立董事工作细则 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证 ...

公司本次关联交易不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关事项的程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的规 定，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，我们同意公司本次关联交易事 项。 独立董事：吴建华、佘江炫、蒋庆哲 二○二三年十二月十一日 天融信科技集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，我们作为天融信科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就租赁办公场所暨关联交易事项发 表独立意见如下： ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-105 天融信科技集团股份有限公司 关于租赁办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、关联交易概述 1、因公司全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称"天融信网络"） 与北京太极傲天技术有限公司（以下简称"太极傲天"）于2020年12月30日在北京市海 淀区签署的《北京太极傲天信息技术研发基地东侧1-6层及地下房屋租赁合同》（以下简 称"房屋租赁合同"）将于2023年12月31日到期，根据经营发展需要，天融信网络与太 极傲天拟续签房屋租赁合同，约定天融信网络承租太极傲天信息技术研发基地东侧一至 六层、地下一层部分房屋、249个车位等，计租面积22,750.43平方米，租赁期限为2024 年1月1日起至2029年12月31日止，前三年租期内（2024年1月1日-2026年1 ...