国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 天融信科技集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受天 融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信")的委托，指派郭佳、杨雪莹律 师(以下简称"本所律师")出席天融信 2024 年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-006 天融信科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 1月10日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 309 室 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长李雪莹女士 本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号:2024-005 天融信科技集团股份有限公司 关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年2月10日、 2023年2月28日、2023年4月20日召开第六届董事会第三十一次会议、2023年第一 次临时股东大会及第六届董事会第三十三次会议，同意公司为全资孙公司北京天 融信网络安全技术有限公司（以下简称"天融信网络"）金额不超过人民币 120,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为 自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述总额度内发生 的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述 授信总额度内的相关手续，并签署相关法律文件。 具体内容详见公司分别于2023年2月13日、2023年3月1日、2023年4月22日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《 ...

二、会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司<"奋斗 者"第一期（2024 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为： 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-004 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会 议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以直 接送达、电子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。 公司应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先 生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天融信科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-003 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年1月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年 第二次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 24 日召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-001 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以直接送达、电子邮件等方 式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司<"奋斗者"第一期 （2024 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 根据目前国内宏观经济环境，公司全面实施和强化"提质增效"各项管理措施。为发 挥和加强公司核心人员的作 ...

天融信科技集团股份有限公司 章 程 （第三十二次修订） 二〇二三年十二月二十五日 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 36 | | | 第一节 | 高级管理人员 36 | | | 第二节 | 绩效与履职评价 38 | | | 第三节 | 薪酬与激励 38 ...

天融信科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 《公司法》和公司章程规定必须由股东大会行使的职权不得通过授权的形式由董 事会或其他机构和个人代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-110 天融信科技集团股份有限公司 关于调整参股公司债权利率暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整参股公司债权利率暨关联 交易的议案》，现将有关事项说明如下： 一、关联交易概述 1、为解决总部研发、营销、运营等办公场所需求，2018年11月27日，公司召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司全资孙公司北京天融信网络安全技 术有限公司（以下简称"天融信网络"）以自有资金人民币91,552.36万元收购北京 傲天动联技术有限公司（以下简称"傲天动联"）持有的北京太极傲天技术有限公 司（以下简称"太极傲天"）50%股权及傲天动联拥有的对太极傲天相应债权。太 极傲天为项目公司，主要资产为位于北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼 的办公楼（注：公司已于2020年10月入住使用），主要负债为股东等比例投入的建 设资金，另一持股50%的股东为太极 ...

天融信科技集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一条 为进一步完善天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告信息披露 工作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《天融信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《天融信科技集团股份有限公司 信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中，会同公司董事会审 计委员会，切实履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事对公司及全体 股东负有诚信与勤勉义务。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年度报告的指导性文件。 第四条 独立董事应当及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度 生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇 报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关 ...