本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-038 天融信科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原因 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件 及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继 续履行。 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报 债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定 代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需 同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带授权委托书和代理人 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 天融信科技集团股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受天 融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信")的委托，指派郭佳、陈伟律师 (以下简称"本所律师")出席天融信 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-036 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规 定，具体说明如下： 1 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-035 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-034 天融信科技集团股份有限公司 关于 2019 年股权激励计划、2021 年股权激励计划部分股票 期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召 开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股权激励计划、2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 741 名激励对象合计获授的 9,063,012 份股票期权第三个行权期到期未行权，112 名激励对象因个人原因已离职，其已 获授但尚未行权的 1,206,600 份股票期权应予注销，董事会同意公司对前述两种 情形合计 10,269,612 份股票期权予以注销；鉴于公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划中 353 名激励对象合计获授的 992,232 份股票期权第一个行权期到 期未行权，73 名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未行权的 66 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-033 天融信科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。 公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股。本次回购的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。 现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的具体情况 截至 2024 ...

北京市金杜律师事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：天融信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受天融信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，作为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《天融信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《天融信科技集团股份有限公 司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司终 止实施本次激励计划暨注销股票期权和回购注销部分限制性股票（以下简称"本 次终止、注销及回购注销"）所 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-030 天融信科技集团股份有限公司 关于注销 2019 年股权激励计划、2021 年股权激励计划 部分股票期权的公告 1、2019 年 1 月 31 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、 《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议 案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案、《关于 召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就 2019 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划"）是否有利于公司 的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就 2019 年股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第五届监事会第十次 会议审议通过了相关议案；北京市金杜律师事务所就 2019 年股权激励计划（草 案）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就 2019 年股权激励计 划（草案）出具了独立财务顾问报告。 2、公司于 2019 年 2 月 1 日 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-031 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次终止实施《2020 年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"2020 年股权激励计划"），符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件以及公司 2020 年股权激励计划等有关规定，相关 审议程序和决策合法、有效，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，同意公司终止实施 2020 年股权激励计划，并注销股票期权及回购 注销部分限制性股票。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 1 披露的《关于终止实施 2020 年股权激励计划 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-028 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 19 日以直接送达、电子邮件 等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于终止实施 2020 年股权 激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》； 鉴于目前宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格较制定《2020 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"2020 年股权激 ...