飞马国际内控制度 董事会议事规则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，原则上应在上下两个半年度各召开一次 定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 为了进一步规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳市飞马国际供应链股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会及日常事务管理 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，对股东会 负责，在法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 飞马国际内控制度 董事会审计委员会工作细则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事 会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-060 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件 暨修订、制定公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通 过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订公司部分治 理制度的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况予 以披露如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。 为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-062 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年12月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次 临时股东大会的议案》，公司决定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-061 经审核，监事会认为公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，符合法律法规、规范性文件的规定，同意公司对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董 事会议事规则》有关条款进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消 监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后， 公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动解任。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 监事会第七次会议于 2025 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第十次会议于 2025 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长赵力宾先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不 ...

公司股价与估值 - 12月8日收盘价为3.86元，当日上涨2.39% [1] - 滚动市盈率高达1107.66倍，总市值为102.72亿元 [1] - 市净率为10.78倍，静态市盈率为360.37倍 [2] 行业比较与排名 - 公司所属环保行业平均市盈率为37.62倍，行业中值为30.15倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第117位 [1] - 行业平均总市值为64.47亿元，行业中值为39.71亿元 [2] 资金流向 - 12月8日主力资金净流入1948.83万元 [1] - 近5日主力资金总体呈流出状态，累计净流出4097.77万元 [1] 公司业务与荣誉 - 主营业务为供应链管理服务和环保新能源业务，主要产品是垃圾发电 [1] - 子公司大同富乔在固废处置领域拥有较高知名度，荣获包括“中国人居环境范例奖”在内的30余项荣誉称号 [1] 公司财务表现 - 2025年三季报营业收入为1.62亿元，同比减少24.89% [1] - 2025年三季报净利润为1433.36万元，同比减少57.30% [1] - 销售毛利率为32.05% [1] 同业公司估值对比 - 列举了部分同业公司估值，例如城发环境市盈率7.44倍、三峰环境10.97倍、创业环保11.27倍等 [2] - 同业公司总市值在47.81亿元至380.29亿元之间 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3897.71点 下跌0.42% 但收于五日均线之上 [1] - A股市场总成交额为16072.67亿元 [1] - 当日共有244只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 招标股份乖离率最大 为15.44% 股价上涨20.00% 换手率16.80% [2] - 福建高速乖离率8.31% 股价上涨10.10% 换手率6.00% [2] - 海象新材乖离率7.17% 股价上涨10.02% 换手率9.21% [2] - 国风新材乖离率7.00% 股价上涨10.01% 换手率16.41% [2] - 华夏幸福乖离率6.64% 股价上涨10.17% 换手率10.88% [2] 其他显著突破个股 - 罗牛山乖离率6.44% 股价上涨10.04% 换手率10.12% [2] - 榕基软件乖离率6.16% 股价上涨10.02% 换手率9.50% [2] - 江龙船艇乖离率5.95% 股价上涨7.34% 换手率43.86% [2] - 蓝盾光电乖离率5.58% 股价上涨7.61% 换手率16.11% [2] - 宁波色母乖离率5.49% 股价上涨11.00% 换手率17.85% [2] 小幅突破五日均线个股 - 好莱客乖离率5.39% 股价上涨10.03% 换手率2.30% [2] - 恒锋信息乖离率5.36% 股价上涨12.12% 换手率38.45% [2] - 人民同泰乖离率5.01% 股价上涨10.03% 换手率7.77% [2] - 恒银科技乖离率4.90% 股价上涨10.04% 换手率5.58% [2] - 日出东方乖离率4.30% 股价上涨5.15% 换手率10.94% [2]

人事变动 - 公司副总经理姚旭因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 姚旭辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 相关情况 - 截至公告日，姚旭未持有公司股份，无应履行未履行承诺事项[2]

人事变动 - 副总经理姚旭因个人原因辞去职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 姚旭未持有公司股份 [1]