担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，分支机构和未经批准子公司不得对外担保[3] - 为关联方提供担保，关联方应提供反担保[4] 审议规定 - 董事会审议对外担保需经出席会议三分之二以上董事同意[8] - 为关联人提供担保需经相关董事同意并提交股东会审议[8] - 多种情形下担保需股东会审议[10] - 股东会审议对外担保事项表决要求[10] 部门职责 - 各部门负责对外担保初审与管理，财务部门负责复审等[17] - 风险控制部门为监管部门，负责法律审查等[17] 后续管理 - 财务部门需备案、保存资料、统计分析、督促偿债等[17][18][25] - 特定情况财务部门应通报并协商措施[18] - 公司履行担保责任需审核并报董事会批准[18] 信息披露 - 公司发生对外担保需披露信息及占净资产比例[21] - 财务部门应向会计师事务所如实提供担保事项[21] 责任承担 - 违反制度规定造成损失人员应担责[23]

关联交易审批 - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易由股东会审批[10] - 为关联人提供担保无论金额大小都由股东会审批[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审批[11] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易由董事会审批[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易事项时关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 公司与关联人交易达到审批标准，应经独立董事专门会议审议通过后，方可提交董事会审议[16] - 股东会审议关联交易事项时关联股东应回避表决[16] 关联人管理 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及自然人是关联人[5][7] - 公司应做好关联人登记管理工作，及时填报或更新关联人名单及关联关系信息[8] 关联交易其他规定 - 公司与关联人连续十二个月内交易按累计计算原则适用决策规定[11] - 关联交易成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且对方未提供承诺时公司应说明原因等[27] - 公司向关联参股公司提供财务资助需经特定审议并提交股东会[29] - 公司对关联交易投资额度使用期限不应超十二个月，任一时点交易金额不应超投资额度[29] - 首次发生日常关联交易根据协议金额履行审议程序，无具体金额提交股东会[21] - 日常关联交易实际执行超预计金额以超出金额履行审议程序并披露[21] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议程序[21] - 公司与关联人共同投资以投资额作为交易金额适用规定[25] - 公司及其关联人向关联共同投资企业同比现金增资达标准可免审计或评估[25] - 公司与关联人达成特定关联交易可免按本制度规定履行义务[18] - 公司提交股东会审议的关联交易（关联担保除外）应披露符合要求的审计或评估报告[24]

飞马国际内控制度 董事会战略委员会工作细则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市飞马国际供应链股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事会 报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第一章 总则 飞马国际内控制度 董事会提名委员会工作细则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第一条 为完善深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事和高级管理人员等的产生，优化董事会和管理层的组成， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市飞马国际供应链 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事 会报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等。 第八条 提名委员会的主要职责权限为： 1 飞马国际内控制度 董事会提名委员会工作细则 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序 ...

飞马国际内控制度 总经理工作细则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的职务行为，保证公司经营 管理工作有序进行，提高公司经营管理效率与水平，根据国家有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理及其他高级管理人员与《公司章程》所称一致。 总经理依据《公司章程》及董事会授权，主持公司日常经营生产和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责，并接受董事会指导和监督。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 总经理应当具备以下任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司经营行业和国家 有关政策、法律、法规； 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣 ...

飞马国际内控制度 内部审计工作管理制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 内部审计工作管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部管理和控制，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计监督作 用，实现内部审计工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市飞 马国际供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计督查是指公司设立的内部审计部门（以下简称 "审计部"）通过独立客观的监督和评价活动，对企业经营活动及内部控制的适当 性、真实性、合法性和有效性进行审查、评价和咨询，对公司决策、决议、决定 的落实情况进行检查，并提出富有建设性的审计建议和意见，确保公司经营目标 的实现。 第二章 审计督查机构和审计督查人员 第三条 公司审计部是公司董事会审计委 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 投资者关系管理制度 第一章 总则 飞马国际内控制度 投资者关系管理制度 第一条 为加强深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有 关法律、法规、规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 公司章程 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 章 程 $$\underline{{{-}}}\bullet\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}\mathbb{H}+\underline{{{-}}}\,\mathbb{H}$$ 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 公司章程 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第一节 ...

飞马国际内控制度 董事和高级管理人员离任管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离任情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因以及是否存 在未履行承诺事项并提供解决方案，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第四条 公司董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会、董事会 等相关会议决议通过之日自动离任。 第五条 公司股东会可决议解任非职工代表董事，职工代表大会可决议解任 职工代表董事，董事会可决议解任高级管理人员，自决议作出之日生效。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《深圳市飞马国 ...

飞马国际内控制度 内幕信息知情人登记制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，维护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责 任人，董事会秘书负责组织实施。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司的任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 1 ...