深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第十次会议于 2025 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长赵力宾先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不 ...