证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023076 1、基于对合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 信心以及价值的高度认可，公司董事、董事会秘书田峰先生计划以自有或自筹资 金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，计划合计增持金额不低于 20 万元； 2、本次增持计划实施期限：自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内。增持计划实 施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露； 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划； 4、风险提示：增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需 的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部 实施的风险。 一、计划增持主体的基本情况 （一）增持主体：董事、董事会秘书田峰先生； （二）本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份具体如下： 合肥城建发展股份有限公司 关于董事增持公司股份计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提 ...

合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十八次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 1、对于《关于全资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》， 我们认为：公司全资子公司工业科技本次开展以定期存单质押向商业银行申请贷 款业务，有利于提高工业科技流动资产的使用效率，更好地满足日常生产经营需 要，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。 因此，我们同意工业科技开展本次定期存单质押业务。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年十二月六日 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司以定期存单质押向商业银行 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于全资子公司以定期存单质押向 商业银行申请贷款的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023075 一、存单质押情况概述 为满足公司正常经营和业务发展，提高公司流动资产的使用效率，优化长短 期资金配置，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业 科技"）拟以总额不超过 30,225.00 万元的人民币定期存单质押向合肥科技农村 商业银行经济开发区支行（以下简称"科农行"）申请贷款，贷款用于公司日常 经营，贷款期限为三个月，可提前还款，预计利率在 3%至 4%区间内。最终质押 金额、贷款利率和使用期限，以工业科技和科农行正式签订的相关合同为准。 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次存单质押向银行申请贷 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023074 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十八次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 6 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真等方式通知各位董 事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审 议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全 资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》（《关于全资子公司以定 期存单质押向商业银行申请贷款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 独立董事对《关于全资子公司以定期存单 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023072 合肥城建发展股份有限公司 关于与安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会 签订战略合作框架协议的公告 3、本协议的签订对公司 2023 年度资产总额、净资产和净利润等不构成重大 影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易对方的基本情况 1、合作方名称：安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示 1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽合肥新站高新技 术产业开发区管委会（以下简称 "新站高新区管委会"）经友好协商，双方意向 加强资源合作，决定建立战略合作关系，达成如下战略合作框架协议（以下简称 "本协议"）。 2、本协议仅为双方达成的战略合作框架性文件，为双方后续推进相关业务 方面的具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方另行签订具体 协议进行约定。对于本协议所涉及业务履行情况，公司将根据实际进展情况，按 照相关法律、法规及公司章程的要求履行内部决策审批程序，并及时履行信息披 露义务。 2、合作方 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023073 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司与合肥玉荃置业有限公司 签订代建合同的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥城建琥珀 置业有限公司（以下简称"琥珀置业"）近日与合肥玉荃置业有限公司（以下简 称"玉荃置业"）签订了房地产项目开发代建管理服务合同，琥珀置业与玉荃置 业签订的上述代建合同系日常经营行为，无需提交公司董事会审议，现将具体情 况公告如下： 一、合同风险提示 合同的重大风险及重大不确定性：受托代建工程实施中，如何贯彻业主方的 意愿，维护业主方的利益，实现业主方的目标，都需要公司积极协调与业主方、 规划设计单位、工程施工单位等各方的权利义务关系，这与公司传统的房地产开 发业务模式有一定的差异，存在一定的风险。 二、合同当事人基本情况 公司名称：合肥玉荃置业有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：合肥市新站区学府路合肥智慧产业园 A14 楼 3 层 法定代表人：江鑫 注 ...

财务表现 - 合肥城建发展股份有限公司2023年第三季度营业收入达到11.99亿元，同比增长311.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9633.86万元，同比增长5254.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为782.18亿元，同比增长120.59%[5] - 公司财务数据同比增长主要系多个项目集中兑现，兑现量较上年同期大幅增加所致[8] - 公司财务报表显示，截至2023年9月30日，货币资金达到47.21亿元，应收款项较上年同期有所下降[12] - 存货金额为257.83亿，较上期增长12.1%[13] - 流动资产合计为370.44亿，较上期增长16.2%[13] - 非流动资产合计为176.15亿，较上期增长12.7%[13] - 资产总计为388.05亿，较上期增长16.9%[13] - 流动负债合计为206.40亿，较上期增长24.1%[13] - 非流动负债合计为74.81亿，较上期增长0.9%[14] - 所有者权益合计为106.84亿，较上期增长13.5%[14] - 营业总收入为417.67亿，较上期增长159.5%[15] - 营业总成本为374.78亿，较上期增长164.9%[15] - 净利润为33.18亿，较上期增长87.4%[15] - 合并年初到报告期末现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为782,180,936.24元，较上期大幅增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为55,122,373.49元，较上期略有增长[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-817,926,873.21元，较上期大幅下降[18] 股东情况 - 公司前十名股东中，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持股比例最高，达36.92%[9] - 公司普通股股东总数为37,432股，无表决权恢复的优先股股东[9] - 公司股东徐永安通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,467,100股[11] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目[7]

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十七次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议相关议案的独立意见 本次聘任高级管理人员的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关 规定。周骅先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾 受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚，具备担任上市公司高级管理人员的 资格。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年十月二十五日 因此，我们同意聘任周骅先生为公司总会计师。 ...

第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真等方式通知各位 董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决， 审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘 任总会计师的议案》（《关于聘任总会计师的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023069 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 独立董事对《关于聘任总会计 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023070 合肥城建发展股份有限公司 二〇二三年十月二十五日 附件： 周骅先生简历 关于聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，同意 聘任周骅先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 周骅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以 证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 周骅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究 生，高 ...