证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023077 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十九次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 25 日 9 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2023 年 12 月 18 日以电话、传真等方式通知各位董事、 监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修 订<公司 ...

独立董事工作制度 为进一步完善合肥城建发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定 及《公司章程》的要求，公司建立独立董事制度，并制订本制度。 第一章 总 则 合肥城建发展股份有限公司 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事最多在 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023079 合肥城建发展股份有限公司 关于拟收购金太阳部分股权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于拟收购金太阳部分股权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业科技"） 拟通过支付现金的方式收购合肥市建设投资控股(集团)有限公司（以下简称"建 投集团"）所持有的合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称"金太阳"）约 10%股权，其中公司收购约 7.5%，工业科技收购约 2.5%。本次交易完成后，公 司及工业科技将合计持有金太阳约 10%股权，金太阳成为公司的参股公司。 本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。 二、交易对手基本情况 公司名称：合肥 ...

合肥城建发展股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、 高效的决策-执行体系和激励--约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《合肥城建发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董 事 ...

合肥城建发展股份有限公司 合肥城建发展股份有限公司 章 程（修订案） 二〇二三年十二月 1 章程 合肥城建发展股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 合肥城建发展股份有限公司 第十章 通知和公告 第一节 合并、分立、增资和减资 章程 3 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 合肥城建发展股份有限公司 第一章 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023080 合肥城建发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司 | | | --- | --- | | 股份的活动。 | | | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | 第三十一条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | 理人员、持有本公司股份百分之五以上的股 | | 其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， | 东，将其持有的本公司股票或者其他具有股 | | 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 | | | | 权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者 | | 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 | | | 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 | 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归 | | 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 | | 受 6 | | | 个月时间限制。 | 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股 | | | 票而持有百分之五以上股份的，以及有中国 | | | 证监会规定的其他情形的除外。 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023081 合肥城建发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第七届董事会第四十九次会议和第七届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》和《关于修 订<关联交易决策制度>的议案》，上述议案均需提交公司股东大会审议，具体内 容详见在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的相关公告。 为降低会议成本，提高会议决策效率，第七届董事会第四十九次会议审议通 过了《关于暂不召开股东大会的议案》，公司决定在此次董事会后暂不召开股东 大会审议相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会 审议本次修订的制度。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十六日 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023076 1、基于对合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 信心以及价值的高度认可，公司董事、董事会秘书田峰先生计划以自有或自筹资 金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，计划合计增持金额不低于 20 万元； 2、本次增持计划实施期限：自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内。增持计划实 施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露； 3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票 价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划； 4、风险提示：增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需 的资金未能及时到位以及窗口期等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部 实施的风险。 一、计划增持主体的基本情况 （一）增持主体：董事、董事会秘书田峰先生； （二）本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份具体如下： 合肥城建发展股份有限公司 关于董事增持公司股份计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提 ...

合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十八次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 1、对于《关于全资子公司以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》， 我们认为：公司全资子公司工业科技本次开展以定期存单质押向商业银行申请贷 款业务，有利于提高工业科技流动资产的使用效率，更好地满足日常生产经营需 要，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。 因此，我们同意工业科技开展本次定期存单质押业务。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年十二月六日 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司以定期存单质押向商业银行 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于全资子公司以定期存单质押向 商业银行申请贷款的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023075 一、存单质押情况概述 为满足公司正常经营和业务发展，提高公司流动资产的使用效率，优化长短 期资金配置，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称"工业 科技"）拟以总额不超过 30,225.00 万元的人民币定期存单质押向合肥科技农村 商业银行经济开发区支行（以下简称"科农行"）申请贷款，贷款用于公司日常 经营，贷款期限为三个月，可提前还款，预计利率在 3%至 4%区间内。最终质押 金额、贷款利率和使用期限，以工业科技和科农行正式签订的相关合同为准。 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次存单质押向银行申请贷 ...