会议安排 - 公司2024年8月10日发第七届董事会第二十二次会议通知，8月20日召开[3] 报告表决 - 《2024年半年度总经理工作报告》表决全票通过[4] - 《2024年半年度报告全文及摘要》表决全票通过，8月21日刊载[5] - 《关于公司2024年半年度对外担保等情况说明》表决全票通过[7] 其他事项 - 2024年上半年公司为子公司准油运输贷款提供担保[6] - 《2024年半年度非经营性资金占用情况汇总表》8月21日刊载[7] - 会议听取2024年半年度内部审计工作情况报告[7]

会议信息 - 公司监事会2024年8月10日发第七届监事会第十九次会议通知[4] - 会议于2024年8月20日在新疆克拉玛依市召开，5名监事全出席[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等文件[5][6] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》等相关文件于8月21日刊载[5][7]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额176.10万元[4] - 2024半年度往来累计发生金额1128.27万元[4] - 2024半年度往来资金利息0万元[4] - 2024半年度偿还累计发生金额758.25万元[4] - 2024上半年期末往来资金余额546.12万元[4] 应收账款与合同资产 - 克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司应收账款期末余额121.65万元[3] - 克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司合同资产期末余额346.62万元[3] - 克拉玛依市富城技术服务有限公司应收账款期末余额0.00万元[4] - 克拉玛依市富城技术服务有限公司合同资产期末余额16.35万元[4] 应付账款 - 浙江云芯科技有限公司应付账款期末余额61.50万元[4]

业绩总结 - 2024年半年度预计净利润亏损1300 - 1600万元，较上年同期亏损减少[4] - 2024年半年度因拓展新业务等，营收较上年同期增长[4] 股票情况 - 2024年8月12 - 13日公司股票涨幅累计偏离值超20%，属异常波动[4] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[5] 信息披露 - 控股股东无应披露未披露重大事项[5] - 董事会确认无应披露未披露事项[6] - 不存在违反信息公平披露情形[8]

会议安排 - 2024年7月2日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年7月3日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年7月18日中午12:00现场会议召开[9] - 2024年7月18日为网络投票时间[9] 参会情况 - 现场7名股东代表80,284,083股，占30.6363%[11] - 网络8名股东代表1,275,674股，占0.4868%[11] - 合计15名代表81,559,757股，占31.1231%[12] - 中小投资者9名代表1,279,774股，占0.4884%[12] 议案表决 - 《关于公司向关联方融资的议案》，总体同意2,931,779股，占99.6025％[16] - 《关于公司向关联方融资的议案》，中小投资者同意1,268,074股，占99.0858％[17]

会议信息 - 现场会议于2024年7月18日12:00召开，地点在新疆克拉玛依市[3] - 网络投票时间为2024年7月18日9:15 - 15:00[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 参会股东及代理人15人，代表股份81,559,757股，占比31.1231%[4] 议案表决 - 《关于公司向关联方融资的议案》同意2,931,779股，占比99.6025%[7] - 反对11,700股，占比0.3975%[7] - 弃权0股，占比0%[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1300万元 - 1600万元，上年同期亏损1650.44万元[11] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1300万元 - 1600万元，上年同期亏损1677.74万元[11] - 基本每股收益预计亏损0.05元/股 - 0.06元/股，上年同期亏损0.06元/股[11] - 与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润亏损减少[11] 亏损减少原因 - 亏损减少主要因本报告期拓展新业务、部分项目工作量增加，营业收入较上年同期增长[11]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月18日12:00召开[2] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月11日[2] 会议相关信息 - 审议向关联方融资议案，关联股东回避表决[3][4][6][7] - 采用现场与网络投票结合方式召开[2] - 现场会议在新疆克拉玛依市宝石路278号A座515室[4] 投票信息 - 网络投票代码为362207，简称为准油投票[20] - 深交所交易系统投票时间为7月18日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 5月17日15:00[22] 其他信息 - 会议登记时间为会前，地点同现场会议[8][13] - 会务联系人电话、传真、邮箱[10]

公司资本情况 - 中小融担公司注册资本59800万元，唯一股东持股100%[5] - 聚晟融租注册资本22000万元，克拉玛依金融发展集团持股79.52% [5] 关联交易情况 - 公司预计向关联方融资不超7000万元[3][7] - 近十二个月内公司与关联人已发生关联交易2590万元[11] - 若议案通过，预计第一批次委托贷款930万元、融资租赁1200万元[11] - 议案通过后，十二个月内公司与关联人累计关联交易超3000万元[11] 会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议应出席3人，实际出席3人，同意3票[4] - 第七届董事会第二十一次会议有表决权董事5人，同意5票[4] 交易原则 - 资金使用费定价参照市场价格，按公平原则协商确定[9][12] - 关联交易遵循平等互利等原则，不会损害公司和股东利益[10]

会议安排 - 2024年6月29日发第七届董事会二十一次（临时）会议通知[2] - 2024年7月2日会议在克拉玛依召开，9名董事出席[2] - 表决通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] 议案表决 - 《关于公司向关联方融资的议案》5名有表决权董事同意，待股东大会审议[3] - 《关于能安智慧迁址等议案》《关于运输业务整合议案》均9票同意[4][5] 股权变动 - 能安合伙将能安智慧30%未实缴股份0元按4:3转让给公司和因士科技后清算注销[4]