公司治理动态 - 准油股份第八届监事会第六次临时会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月8日在新疆克拉玛依科研生产办公楼召开第八届第六次董事会临时会议 审议关于修订公司章程的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入全部来自石油天然气采掘服务业 占比达100% [1] - 公司当前市值为20亿元 [2] 业务构成 - 公司业务高度集中于石油天然气采掘服务领域 上半年该业务收入占比为100% [1]

公司基本信息 - 公司于2008年1月8日核准发行2500万股普通股，1月28日在深交所上市[8] - 公司注册资本为262,055,378元，股份总数262,055,378股[8][14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%时可回购股份[19] - 公司回购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[24] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[24] - 投资者持有公司已发行的有表决权股份达5%时，应在3日内报告、通知并公告，期限内不得再买卖[26] - 投资者持有公司已发行的有表决权股份达5%后，每增减5%，应报告和公告，期间不得再买卖[26] - 投资者持有公司已发行的股份达5%后，每增减1%，应在次日书面报告董事会并公告[27] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，可在特定情形下请求相关方诉讼[36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[52] - 单独或合计持有公司10%以上有效表决权股份的股东可请求召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[80] - 股东会特别决议需出席股东所持有效表决权的2/3以上通过[80] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%由特别决议通过[80] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[81,88] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后两个月内实施方案[89] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长[100] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事[137] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[137] 交易审批相关 - 单项金额不高于五百万元的交易由经理办公会审批，达到及高于五百万元的由董事长审批[109] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[109] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议[110] - 证券投资（委托理财）额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比超50%且绝对金额超5000万元，需股东会审议[127] 担保相关 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二及以上董事同意[51] - 股东会审议部分担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二及以上通过[51] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况需经股东会审议通过[50] 人员任职相关 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[93] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[158] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本百分之五十以上可不再提取[165] - 公司每年度分红一次，董事会可提议中期利润分配[166] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[188] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组[196]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[8] 募投项目调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[14] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证募投项目[16] 监管协议与专户 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[8] - 募集资金专户数量原则上不超募投项目个数[8] 核查与报告 - 公司每半年核查募投项目进展，出具专项报告[13] - 公司应聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[13] 资金使用原则 - 募集资金专款专用，用于主营业务，不用于高风险投资[11] - 公司确保资金使用真实公允，防关联人占用挪用[13] 项目延期与节余资金 - 募投项目拟延期需董事会审议，保荐人或独立财务顾问发表意见[16] - 节余资金低于10%按程序使用，达或超10%经股东会审议[19] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换自筹资金，需董事会审议等，6个月内完成[19] - 闲置资金临时补充流动资金，通过专户，单次不超12个月[19] 超募资金使用 - 公司按顺序使用超募资金，用于在建等项目需明确计划[21] - 闲置超募资金现金管理或补充流动资金需说明并经审议披露[22] 资金管理与监督 - 财务管理部门设台账，内审部门季度检查，审计委员会报告[30] - 特定鉴证结论时，保荐人或独立财务顾问分析并提核查意见[32] 制度相关 - 制度与法律抵触执行法律规定，含数情况明确[34] - 制度经股东会审议通过实施，董事会负责解释[34]

公司章程修订依据 - 公司章程修订依据为2025年3月28日公布的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司回购股份需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等4个条件之一[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[7] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司书面报告[7] 担保与财务资助 - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[9] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%，需经全体董事过半数、出席董事会会议2/3以上董事审议同意，还须经股东大会审议[27] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[34] 独立董事 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[35] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司每年度分红一次，董事会可根据资金状况提议中期利润分配[41] 公司报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[40] 其他事项 - 原附件一《股东大会议事规则》合并到正文，其他附件序号重新排列[47] - 《董事会议事规则》进行修订并变更为附件一[48]

董事津贴方案 - 实行董事任职风险津贴激励决策管理[3] - 津贴涵盖独立董事、董事长、非独立董事[3] - 独立董事、董事长津贴5万元/年，非独立董事3万元/年·人[3] - 津贴年度股东会后按实际工作时间一次性发放[4] - 受处分董事会可扣减或停发津贴报股东会批准[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月25日10:30召开[2] - 网络投票9月25日9:15 - 15:00（互联网）、9:15 - 9:25等时段（交易系统）[2] - 股权登记日为2025年9月18日[2] - 现场会议地点为新疆克拉玛依市宝石路278号A座515室[2][6][10] 议案相关 - 提交六项议案，含弥补亏损、融资、修订章程等[7][8] - 修订章程议案需三分之二以上表决权通过，其他过半[8][9] - 关联股东对融资议案回避表决[9] 投票及登记 - 中小投资者表决单独计票披露[9] - 登记分不同情况，时间会前，地点同现场[10] - 网络投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn [22] - 投票代码362207，简称为准油投票[23]

公司信息 - 公司为新疆准东石油技术股份有限公司，证券简称为准油股份，代码002207[1][2] 会议情况 - 监事会会议2025年9月5日发通知，9月8日在新疆克拉玛依市召开[2] - 应到、实到监事均为五名，由甘建萍主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，5票同意[2] 公告发布 - 章程修订案及修订后的公司章程2025年9月10日刊载于巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2025年9月10日[3]

会议安排 - 公司2025年9月5日发通知，9月8日召开八届六次（临时）董事会会议[2] - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[8] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过并提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4][5][7] 信息披露 - 公司章程等相关文件于2025年9月10日刊载于指定媒体[3][4][6][8]

板块整体表现 - 油服工程板块9月8日较上一交易日上涨0.65%，领先个股为准油股份（涨幅2.64%）[1] - 当日上证指数上涨0.38%至3826.84点，深证成指上涨0.61%至12666.84点[1] 个股涨跌情况 - 准油股份（002207）收盘价7.77元，涨幅2.64%，成交量19.84万手，成交额1.53亿元[1] - 仁智股份（002629）收盘价7.31元，涨幅1.95%，成交量16.30万手，成交额1.18亿元[1] - 通源石油（300164）收盘价5.39元，涨幅1.89%，成交量52.75万手，成交额2.82亿元[1] - 石化油服（600871）收盘价2.06元，涨幅1.48%，成交量120.49万手，成交额2.48亿元[1] - 中油工程（600339）收盘价3.48元，涨幅1.16%，成交量35.45万手，成交额1.23亿元[1] - 潜能恒信（300191）收盘价20.83元，跌幅0.38%，成交量5.95万手，成交额1.24亿元[2] - 海油工程（600583）收盘价5.40元，跌幅0.37%，成交量56.35万手，成交额3.05亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3793.1万元，游资资金净流入1843.99万元，散户资金净流入1949.11万元[2] - 海油工程（600583）主力净流入1671.61万元，占比5.49%，游资净流出196.67万元，散户净流出1474.95万元[3] - 准油股份（002207）主力净流入605.66万元，占比3.96%，游资净流出277.46万元，散户净流出328.20万元[3] - 石化油服（600871）主力净流出1053.56万元，占比4.25%，游资净流入169.21万元，散户净流入884.35万元[3] - 中海油服（601808）主力净流出758.29万元，占比6.45%，游资净流入122.25万元，散户净流入636.04万元[3]