监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 多次会议审议通过议案及季度报告[2][3][4] 公司事件 - 2024年5月24日因信披违规受证监会立案调查[2] - 完成董监事会换届[5] 内部控制 - 公司基本建立健全内部控制制度[7]

减值准备 - 信用减值损失期末余额7486.70万元[2] - 资产减值损失期末余额11423.41万元[2] - 合计减值准备期末余额18910.11万元[2] 金融资产公允价值 - 其他非流动金融资产期末余额2111.72万元[6] - 金融资产公允价值期末余额1627.56万元[6] 对净利润影响 - 计提信用减值使2024年净利润减少86.34万元[7] - 计提资产减值使2024年净利润减少2823.94万元[7] - 确认公允价值变动收益使2024年净利润增加242.94万元[7]

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-23 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了第十一 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机 构（含财务报告审计和内部控制审计），聘期一年，到期可以续聘。本次续聘符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-24 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于确定董事长 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司确定董事长2025年度薪酬的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议通过，薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 根据《董事长薪酬管理制度》，2025年度董事长薪酬方案如下： 董事长薪酬实行"年薪制"，2025年薪酬总额为税前人民币200万元，由以下两部分 构成： 一、基本薪酬（占年薪总额的50%） 1、月薪：按月发放，金额为8.25万元/月。 2、保险与福利：包含商业保险（如超龄从业伤害险、雇主责任险）、节假日福利、 健康体检、通讯补贴等，总额不超过1万元。 二、绩效薪酬（占年薪总额的50%） 绩效薪酬与公司合规运营情况和经营业绩完成情况直接挂钩，根据年度综合考核结果 发放。在合规运营维度（占比50%），重点考核内控合规性，涵盖公司经营活动所有业务 环节 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.47%，营收占98.73%[5] 公司治理结构 - 公司建立健全治理结构和议事规则，明确权责范围[6] - 董事会下设四个专业委员会[7] 管理体系建设 - 公司设置多职能部门形成控制体系[8] - 建立职业健康安全和环境管理体系[9] - 秉持“环境友好”理念，全年无相关污染事件[10] 内部控制制度 - 公司建立完善内控制度，涵盖多方面管理内容[10] - 在不相容职务分离等方面实施有效控制程序[12] - 建立内部审计管理制度进行监督[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额潜在错报划分[18] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[19] 风险控制制度 - 实施全面预算管理体系强化控制[13] - 制定多项制度控制采购、坏账等风险[14][15] - 严格控制对外担保，报告期无新增业务[16] 信息沟通与问题处理 - 建立有效沟通渠道确保信息准确时效[17] - 报告期无重大、重要内控缺陷[21] - 因消防问题被罚款22000元，已整改并培训[21] - 报告期无其他影响投资决策的内控信息[22]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2][16][17] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] 审议事项 - 审议公司2024年年度报告等11项议案[6] 投票信息 - 网络投票代码为"362201"，投票简称为"九鼎投票"[15] 议案通过情况 - 公司2024年年度报告等多项议案获同意通过[20]

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-15 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 《公司 2024 年度监事会工作报告》全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投 资者查阅。 3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，本 议案尚需提交股东大会审议。 经核查，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况 和经营成果。 4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面形式及邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会 ...

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2025-14 江苏九鼎新材料股份有限公司 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2025 年 4 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-16）全 文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》， 本议案尚需提交股东大会审议。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 ...

利润分配 - 2025年4月18日通过2024年度利润分配预案[2] - 拟每10股派现金红利0.14元，不送股不转增[3] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润29,546,258.67元[3] - 最近三个会计年度平均净利润34,935,165.67元[5] 资金情况 - 本年度现金分红总额9,122,907.37元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额15,639,269.79元[5]

财务表现 - 2024年营业收入14.23亿元 同比下降17.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2954.63万元 同比下降23.85% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元(含税) [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]