公司战略与投资决策 - 公司于2025年10月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过设立全资子公司议案 [1] - 公司拟使用2000万元自有资金投资设立山西东拓新能源科技有限公司（暂定名） [1] - 投资设立子公司基于公司整体战略，不会对财务和经营成果产生不利影响 [1] 子公司基本情况 - 新设子公司法定代表人为孟佳，注册地为山西省吕梁市 [1] - 子公司经营范围涉及新材料技术研发等 [1] - 该事项在董事会决策权限内，不构成关联交易和重大资产重组 [1] 后续管理与执行 - 公司已授权董事长等办理子公司设立的相关事宜 [1] - 公司将完善管理和内控，以推动子公司稳健发展 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月9日召开第七届第十三次董事会会议，会议以通讯方式召开，审议了《关于设立全资子公司的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于工业业务，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [3]

资金安排 - 公司拟向控股股东申请最高1亿元无息借款，期限12个月[2] - 公司拟用2000万元自有资金设立全资子公司[4] 会议与议案 - 第七届董事会第十三次会议于2025年10月9日召开，9名董事全出席[1] - 借款议案表决6票同意、0票反对、0票弃权[2] - 设立子公司议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[4]

股票市场动态 - 紫天退（300280）处于退市整理期，距最后交易日剩余2个交易日[1] - 磁谷科技（688448）出现严重异常波动[1] - 天普股份（605255）因异常波动提示可能暂停上市[6] - 多只ST/*ST股票发布风险提示，包括*ST高鸿（可能强制退市）[4]、*ST苏吴[6]、*ST沐邦[4]等 - 上纬新材（688585）正进行要约收购，申报期为2025年9月29日至10月28日[1] 基金与ETF动态 - 多只ETF基金发布溢价风险提示或停牌，包括纳指科技ETF（159509）[6]、纳指ETF（513100）[6]、龙头家电ETF（159730）[6] - 新材料ETF基金（516480）将于2025年10月14日终止上市[6] - 招商智星FOF-LOF（161730）[6]、广发积极FOF-LOF（162721）[6]等基金发布相关公告 可转债与债券事件 - 福能股份（600483）可转债将于2025年10月13日申购[6] - 多只可转债进入转股期，如伟测转债（10月15日）[6]、清源转债（10月14日）[6]、安集转债（10月13日）[6] - 多只可转债及公司债将赎回，如景兴转债（赎回登记日10月22日）[6]、22万科07（赎回登记日10月30日）[6]、永和转债（赎回登记日10月9日）[6] - 大量债券进入回售登记期，如22首钢02（回售期9月30日至10月14日）[8]、22龙川G1（回售期10月13日至15日）[8] - 多只债券将提前摘牌，如21国宏02（摘牌日10月13日）[8]、22金投01（摘牌日10月17日）[8]、22财信01（摘牌日10月9日）[8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025052 浙江东晶电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月30日（星期二）下午14时30分。 （2）网络投票时间：2025年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶 电子"）会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第七届董事会。 5、现场 ...

同日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举 公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于调整公司第七届董事会专门委员成员 的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举朱海飞为公司第七届董事会董 事长，选举李庆跃为公司第七届董事会副董事长，并同意聘任朱海飞为公司总经理，上述职务的任期自 本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 格隆汇10月8日丨*ST东晶(002199.SZ)公布，公司董事会于近日收到王皓的书面辞职报告。因工作岗位 调整原因，王皓申请辞去公司第七届董事会董事长、总经理职务，相关职务的原定任期到期日为 2026 年 5 月 18 日。辞职后，王皓将继续在公司担任第七届董事会董事职务。 2025 年 9 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第七届董事会非独 立董事的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，朱海飞、李庆跃、徐曦、承皓琳当选为 公司第七届董事会非独立董事，黄德明当选为公司第七届董事会独立董事。 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025055 浙江东晶电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）最近一年及一期 经营业绩情况：2024 年度，公司实现营业收入 21,719.30 万元，较上年同期上升 25.37%； 实现归属于上市公司股东的净利润-7,345.34 万元，较上年同期下降 10.30%。2025 年上 半年，公司实现营业收入 11,694.20 万元，较上年同期上升 16.57%；实现归属于上市公 司股东的净利润-3,132.77 万元，较上年同期上升 5.95%。具体情况详见公司分别于 2025 年 3 月 25 日、2025 年 7 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》及其 摘要（公告编号：2025013）、《2025 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025040）。 2、因公司 2024 年度经审计财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条之"（ ...

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王皓先生的书 面辞职报告。因工作岗位调整原因，王皓先生申请辞去公司第七届董事会董事长、总经 理职务，相关职务的原定任期到期日为 2026 年 5 月 18 日。辞职后，王皓先生将继续在 公司担任第七届董事会董事职务。截至本公告披露之日，王皓先生未直接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职未导致公司董事会成员 减少，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对王皓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事长、副董事长、聘任总经理并调整董事会专门委员会成员的情况 2025 年 9 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，朱海 飞先生、李庆跃先生、徐曦女士、承皓琳女士当选为公司第七届董事会非独立董事，黄 德明先生当选为公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于选举公司 ...

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025052 浙江东晶电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本信息 1、会议召开日期和时间 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 154 名，代表股份数 104,085,959 股，占公司股本总数的比例为 42.7559%。其中，出席现场会议的股东及股东代 理人 8 名，代表股份数 78,762,126 股，占公司股本总数的比例为 32.3535%；通 过网络投票出席会议的股东及股东代理人 146 名，代表股份数 25,323,833 股，占 公司股本总数的比例为 10.4024%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情 况：通过现场及网络投票出席会议的股东及股东代理人共 151 人，代表股 ...

北京植德律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0137 号 二〇二五年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于浙江东晶电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 植德京(会)字[2025]0137号 ...