浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王皓先生的书 面辞职报告。因工作岗位调整原因，王皓先生申请辞去公司第七届董事会董事长、总经 理职务，相关职务的原定任期到期日为 2026 年 5 月 18 日。辞职后，王皓先生将继续在 公司担任第七届董事会董事职务。截至本公告披露之日，王皓先生未直接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职未导致公司董事会成员 减少，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对王皓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事长、副董事长、聘任总经理并调整董事会专门委员会成员的情况 2025 年 9 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，朱海 飞先生、李庆跃先生、徐曦女士、承皓琳女士当选为公司第七届董事会非独立董事，黄 德明先生当选为公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于选举公司 ...