报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年5月19日[3] 会议情况 - 应参加董事会会议1次，亲自出席1次[5] - 报告期内召开1次薪酬与考核委员会会议和1次提名委员会会议[6] - 2023年4月20日召开第六届董事会第十一次会议[17][18] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会[17][18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 其他事项 - 报告期内累计现场工作时间超过7天[11] - 报告期内公司无应披露的关联交易等变更事项[12][16] - 报告期内公司未更换会计师事务所[15] - 审议通过换届选举第七届董事会相关议案[17] - 审议通过《2022年年度报告》，涵盖董监高报酬情况[18]

截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董 事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，本人傅宝善被提 名为公司第七届董事会独立董事候选人。 日 期：2024 年 4 月 18 日 承诺人：傅宝善 ...

业务计划 - 拟开展不超5000万元或等值外币外汇套期保值业务[1][2][3] - 保证金上限不超最近一期经审计净利润绝对值50%[3] - 业务交易期限自董事会批准日起一年内有效[3] 业务情况 - 外销业务占比高，用外币结算，汇率影响业绩[1][2] - 业务币种含美元、日元等，品种有远期结售汇等[2] - 交易对方为有资格且无关联的金融机构[2] 业务影响 - 可防范外汇风险，增强财务稳健性[4] 业务风险 - 面临汇率波动、内控、履约和法律风险[6] 风险控制 - 已制订《外汇套期保值业务管理制度》[5][7][9]

浙江东晶电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 关于浙江东晶电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10348 号 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：范国荣 中国注册会计师：张连成 中国注册会计师：郑明 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10346 号的 无保留意见审计报告。 东晶电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024011 浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的情况说明 立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过 程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审 计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真 实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从 专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信切实履行了作为审计机构 的职责，并能够与公司董事会审计委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提 供担保额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称 "东晶金华"）的业务发展，公司拟向东晶金华提供不超过 15,000 万元人民币 的担保额度。上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保 的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会 审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内，任一时点提供的担保余额不得 超过 15,000 万元。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024009 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及 期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方 ...

浙江东晶电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10347 号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东： 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东晶电子于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江东晶电子股份有限公司（以下简称东晶电子） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024006 浙江东晶电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不 会对财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的规定执行；其他未 变更部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024004 浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2024 年4月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。其中，董 事骆红莉女士、茹雯燕女士、肖岩松先生、独立董事陈雄武先生以通讯表决方式出席会 议。会议由董事长王皓先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第七届董事会独立董事陈雄武先生、黄雄先生、严臻先生、潘从文先生及第六 届董事会时任独立董事巢序先 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈雄武) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈雄武，中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历，一级 律师，无境外永久居留权。专业领域为法律。历任金华市第一律师事务所律师、 副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑律师事 务所执业，任主任、党支部书记。先后担任金华市人大常委会常委、金华市律协 名誉会长、金华市律协党委 ...