证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024008 浙江东晶电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风 险因素。敬请投资者注意相关风险。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况 如下： 一、投资事项概述 1、投资主体 公司及控股子公司。 2、投资目的 重要内容提示： 为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资 金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金 ...

报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[3] 会议情况 - 2023年召开2次提名委员会会议[7] - 第七届董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议未召开[7] - 2023年4月20日召开第六届董事会第十一次会议[20] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会和第七届董事会第一次会议[19][20] 人员变动 - 2023年5月19日聘任胡静雯为财务总监[19] - 2023年完成董事会、监事会换届选举[20] - 2023年5月19日审议通过聘任总经理、董事会秘书等议案[20] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 审计情况 - 2023年未更换会计师事务所，立信完成审计任务[18] 独立董事 - 累计现场工作时间超15天[12] - 认真履行职责，参与决策维护权益[23]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024015 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关 事项公告如下： 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络 投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

报告期信息 - 报告期为2023年5月19日至2023年12月31日[3] 会议情况 - 应参加董事会会议3次，亲自出席3次[5] - 出席股东大会1次[5] - 召开1次提名委员会会议[6] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6] 人员聘任 - 2023年5月19日聘任胡静雯为财务总监[16] - 2023年5月19日审议通过聘任总经理等议案[18] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》等[13] 其他事项 - 未更换会计师事务所，立信提供审计服务[15] - 无关联交易等相关事项[11]

会计师事务所选聘 - 5%以上股份股东等不得在审议前指定或干预[2] - 改聘应在被审计年度四季度前完成[13] - 选聘先经审计委员会，再董事会，最后股东大会[3] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] 选聘流程与要求 - 发布选聘文件应确定响应时间[8] - 结果及时公示含事务所和费用[8] 审计费用与资料保存 - 可根据因素合理调整审计费用[18] - 选聘等资料保存至少十年[18] 制度相关 - 制度经股东大会通过生效，修改亦同[20] - 由董事会负责解释[20]

浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述议案于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业 上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事 ...

会议情况 - 独立董事巢序报告期内参加董事会会议1次，亲自出席1次[3] - 报告期内公司召开1次审计委员会和1次战略委员会会议[4][5] - 2023年4、5月召开会议审议通过换届及报酬议案[19][20] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[14] 其他情况 - 独立董事累计现场工作超7天[10] - 报告期内无关联交易、承诺变更等事项[11][12] - 未更换会计师事务所和财务负责人[16][17]

东晶电子 浙江东晶电子股份有限公司章程 浙江东晶电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财 ...

（2024 年 4 月） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，落 实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委员 会并制定本工作细则。 东晶电子 董事会专门委员会工作细则 浙江东晶电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出 建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五 ...

公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[9] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 董事会下设立战略委员会负责发展战略管理[12] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等规范资金活动[17] - 制订《财务管理制度》加强成本费用报销控制[18] - 制定《固定资产管理制度》确保财产安全[19] - 制定《销售与收款管理制度》明确权责[20] - 制定《财务管理制度》建立财务报告控制流程[21] 内部控制 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 建立规范治理结构和议事规则[7] - 建立人力资源管理体系并缴纳社保[14] - 构建企业文化体系并开展活动[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[26][27] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[30][31] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[34] - 存在1项非财务报告内控一般缺陷已整改[35]