业绩相关 - 立信对公司2024年度财务出具“标准无保留意见”审计报告[4] - 报告期内公司未发生重大关联交易[5] - 报告期内公司无向关联方提供担保情况[5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议审议多项报告[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司规范运作并加强自身学习[7]

公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[9] - 股东大会决定经营方针和投资计划等重大事项[8] - 董事会决定经营计划和投资方案，下设四个专门委员会[9] - 监事会对董事、高级管理人员进行监督，检查财务和内控有效性[11] - 经理层主持生产经营管理，组织实施董事会决议[11] 内部控制 - 评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34][35] - 依据相关法律法规开展内部控制评价工作[25] 制度建设 - 制定发展战略，巩固优势并探索产业链协同发展[12] - 建立完备人力资源管理体系[14] - 制定《财务管理制度》等多项制度规范各业务流程[18][19][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关设定[26] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[30]

担保情况 - 拟为东晶金华提供不超20000万元担保额度，授权期12个月[1][2] - 截至披露日，公司对子公司担保余额13180万元[3] - 新增5000万元后，担保总额度占净资产比例87.02%[4] 子公司业绩 - 东晶金华2024年度营收27863.33万元[5][6] - 2024年度利润总额和净利润均为 - 3551.75万元[6] - 2024年末资产总额61514.72万元，负债总额25434.52万元[6]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025014 浙江东晶电子股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票 停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经审计的营 业收入为 21,719.30 万元，归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34 万元。根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）自 2025 年 3 月 25 日开 市起停牌一天，并于 2025 年 3 月 26 日开市起复牌。 3、公司股票交易自 2025 年 3 月 26 日起被实施退市风险警示，股票简称由"东晶 电子"变更为"*ST 东晶"，证券代码仍为"002199"。被 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 该事项需提交2024年度股东大会审议，通过之日起生效[15] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 审计收费 - 2024和2023年年报审计收费均为90万元，内控审计收费均为10万元，变动幅度为0.00%[13]

浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 自成立以来，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）一直专业从事石英 晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主 要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成 较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不 良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外币的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和 对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司 拟使用自有资金开展总额不超过人民币 ...

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备4348.69万元，减少净利润和所有者权益[3][10] 减值明细 - 存货跌价损失计提3005.29万元，固定资产1261.23万元，在建工程82.16万元[3] 存货情况 - 存货跌价准备期初2354.35万元，本期计提3005.29万元，期末2482.27万元[6] - 存货账面余额9693.59万元，可收回金额7211.32万元[7]

股东大会信息 - 2025年4月14日14时30分开2024年度股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 会议地点在浙江省金华市宾虹西路555号公司二楼会议室[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会等11项议案，议案11需三分之二以上表决权通过[4][5] 登记与投票 - 2025年4月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记，不接受电话登记[6] - 网络投票代码为"362199"，投票简称"东晶投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[13][14]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025009 浙江东晶电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监 事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入21,719.30万元，同比上升25.37%[4] - 2024年度公司净利润-7,345.34万元，同比下降10.30%[4] - 2024年度公司扣非净利润-7,909.78万元，同比下降8.73%[4] - 2024年末公司总资产48,891.35万元，同比下降5.47%[4] - 2024年末公司净资产22,984.02万元，同比下降23.82%[4] - 2024年末累计可供股东分配利润-36,507.92万元，不进行利润分配[5] 人员薪酬 - 2024年1 - 12月3名高级管理人员合计领取报酬245.98万元，无人获股权激励[7] - 2025年度总经理基本薪酬120万元/年，财务总监、董事会秘书30 - 60万元/年[7] 资金安排 - 2025年度公司及控股子（孙）公司拟申请不超3.00亿元综合授信额度，有效期12个月[10] - 公司及控股子公司拟用不超10,000万元闲置自有资金现金管理，期限一年[11] - 公司拟为全资子公司东晶金华提供不超20,000万元担保额度，授权期限12个月[13] - 公司及控股子公司拟开展不超5,000.00万元（不含）或等值外币外汇套期保值业务，有效期1年[16] 公司治理 - 公司同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[17] - 公司拟对全资孙公司宏瑞供应链减资，注册资本由10,000万元减至100万元[20] - 公司拟注销全资子公司深圳蓝海精密电子技术有限公司[21] 会议安排 - 公司定于2025年4月14日下午14：30召开2024年度股东大会[22] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[13] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》7票同意、0票反对、0票弃权[18]