证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024020 截至 2023 年度股东大会通知发出之日，傅宝善先生尚未取得独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，傅宝善先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事候选人傅宝善先生的通知，傅宝善先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十一日 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入4349.14万元，同比增长12.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1776.30万元，同比下降27.57%[5] - 2024年第一季度营业总收入4349.14万元，较上期3872.44万元增长12.31%[18] - 2024年第一季度营业总成本5368.88万元，较上期4475.96万元增长19.95%[18] - 2024年第一季度净利润亏损1776.30万元，较上期亏损1394.55万元有所扩大[19] - 2024年第一季度综合收益总额为 -1776.92万元，上年同期为 -1394.55万元[20] - 基本每股收益为 -0.0730元，上年同期为 -0.0572元；稀释每股收益为 -0.0730元，上年同期为 -0.0572元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5.05亿元，较上年度末下降2.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2.84亿元，较上年度末下降5.89%[5] - 2024年第一季度末资产总计5.05亿元，较期初5.17亿元有所下降[14] - 2024年第一季度末流动资产合计2.01亿元，较期初2.03亿元略有下降[14] - 2024年第一季度末非流动资产合计3.04亿元，较期初3.14亿元有所减少[14] - 2024年第一季度末负债合计2.21亿元，较期初2.16亿元有所增加[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计2.84亿元，较期初3.02亿元有所减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22660户[10] - 前十大股东中，李庆跃持股比例12.81%，持股数量3118.04万股[10] - 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）持股比例10.02%，持股数量2439.95万股，其中质押1648.19万股[10] - 股东李庆跃与方彩珍为夫妻关系，属于一致行动人[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计124.07万元，主要包括计入当期损益的政府补助118.27万元等[6] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用101.73万元，较上期39.56万元大幅增长[19] - 2024年第一季度研发费用240.72万元，较上期295.94万元有所下降[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为205.02万元，同比增长122.89%，主要系本期材料采购付现同比下降所致[5][8] - 经营活动现金流入小计为3364.25万元，上年同期为3235.04万元；经营活动现金流出小计为3159.23万元，上年同期为4130.52万元；经营活动产生的现金流量净额为205.02万元，上年同期为 -895.48万元[22][23] - 投资活动现金流入小计为8.50万元，上年同期为1.05万元；投资活动现金流出小计为16.71万元，上年同期为645.55万元；投资活动产生的现金流量净额为 -8.21万元，上年同期为 -644.50万元[23] - 筹资活动现金流入小计为2000.00万元，上年同期为1953.00万元；筹资活动现金流出小计为2360.54万元，上年同期为1393.72万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -360.54万元，上年同期为559.28万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6213.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -164.36万元，上年同期为 -980.70万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为5668.07万元，上年同期为3547.18万元；期末现金及现金等价物余额为5503.70万元，上年同期为2566.48万元[24]

业绩影响 - 公司对截至2024年3月31日存货计提减值895.66万元，减少Q1归母净利润及权益[1][5] 存货数据 - 存货账面余额9495.47万元，可收回金额6952.37万元，跌价准备余额2543.10万元[2] - 存货跌价准备期初2354.35万元，本期计提895.66万元，转回或转销706.91万元[3]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为172,622,637.52元[6] - 2023年末资产总计517,228,276.23元，较上年下降6.29%[15] - 2023年末负债合计215,526,264.79元，较上年增长16.56%[18] - 2023年末所有者权益合计301,702,011.44元，较上年下降17.8%[18] - 本期营业总收入173,242,490.54元，上期为180,825,940.27元[26] - 本期营业总成本211,743,025.72元，上期为207,110,226.06元[26] - 本期净利润为 -66,654,186.01元，上期为 -69,315,503.32元[26] 新产品和新技术研发 - 2023年成功实现新规格产品MF3215/OSC2520/DXO7050 - 3225的开发与量产[50] - 2023年产品通过高通、爱科微等平台的新认证[51] 财务数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为88,608,253.35元[6] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备为23,543,510.54元[6] - 2023年末流动资产合计202,904,200.16元，较上年下降2.65%[15] - 2023年末非流动资产合计314,324,076.07元，较上年下降8.5%[15] - 2023年末流动负债合计139,803,241.99元，较上年增长10.99%[18] - 2023年末非流动负债合计75,723,022.80元，较上年增长28.29%[18] - 本期管理费用为3,166,739.44元，上期为3,475,153.97元[29] - 本期财务费用为953.83元，上期为18,017.66元[29] - 本期信用减值损失为286,778.75元，上期为 - 40.00元[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为111,833,026.17元，上期为149,642,670.99元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4,626,262.37元，上期为 - 32,513,191.93元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 15,041,290.91元，上期为 - 80,644,849.97元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为40,876,614.05元，上期为 - 339,105.02元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为21,208,835.95元，上期为 - 113,497,146.92元[32] - 经营活动现金流入本期为290,330.41元，上期为9,087.44元，增长约3106.97%[35] - 经营活动现金流出本期为3,111,940.53元，上期为2,974,005.11元，增长约4.64%[35] - 投资活动现金流入本期为10,000,001.00元，上期为2,700.00元，增长约370381.52%[35] - 投资活动现金流出本期为0元，上期为3,500.00元，减少100%[35] - 筹资活动现金流入本期为4,000,000.00元，上期为48,800,000.00元，减少约91.80%[35] - 筹资活动现金流出本期为10,000,000.00元，上期为47,536,661.25元，减少约79.00%[35] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 64,649,506.74元，少数股东权益本期增减变动金额为 - 676,324.18元[37] - 2023年末累计发行股本总数243,442,363股，注册资本为243,442,363元[48] - 2023年度扣非后归母净利润为 -72,746,216.53元，剔除资产减值损失影响后的扣非后归母净利润为 -41,411,680.76元[50] - 截至2023年12月31日，期末账面货币资金余额为56,680,661.01元，期末资产负债率为41.67%[50] - 2023年所有者权益合计年初余额为422,123,850.40元，本期增减变动金额为 -3,489,034.88元，期末余额为418,634,815.52元[46] - 2023年未分配利润年初余额为 -355,702,774.37元，本期增减变动金额为 -3,489,034.88元，期末余额为 -359,191,809.25元[46] 资产项目 - 货币资金期末余额为56,680,661.01元，上年年末余额为42,191,825.06元[174] - 应收票据期末余额为13,976,715.21元，上年年末余额为12,734,075.04元[175] - 应收账款期末账面余额60,360,903.35元，坏账准备7,376,310.82元，账面价值52,984,592.53元[180] - 应收款项融资期末余额6,294,842.83元，上年年末余额10,227,169.32元[186] - 预付款项期末余额806,679.38元，1年以内占比98.38%，上年年末余额1,312,498.56元[190] - 其他应收款期末余额463,378.25元，上年年末余额447,607.39元[192]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入17324.25万元，上年度18082.59万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计61.99万元，占比0.36%，上年度101.47万元，占比0.56%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额17262.26万元，上年度17981.12万元[12] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月16日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表按规定编制[7]

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股权登记日一旦确认，不得变更。 | | | 12 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职 | | | 不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主 | 务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | | | 席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一 | | | | 名监事主持。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 | 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额 | | | 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资 | 行使表决权，每一股份享有 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）现就提名 冯 骊玲 为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-66,595,576.18元，同比改善3.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,626,262.37元，同比大幅改善85.77%[20] - 2023年末公司总资产为517,228,276.23元，同比下降6.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为301,702,011.44元，同比下降17.65%[20] - 基本每股收益为-0.27元/股，同比改善3.57%[20] - 加权平均净资产收益率为-19.94%，同比下降2.70%[20] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[20] - 公司2023年营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.2%[38] - 2023年第四季度营业收入为47,370,837.00元，环比增长22.5%[40] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-66,595,576.18元，全年亏损[40] - 公司2023年营业收入为17,324.25万元，同比下降4.19%[84] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,659.56万元，同比上升3.64%[84] - 公司总资产为51,722.83万元，同比下降6.29%[84] - 公司归属于上市公司股东的净资产为30,170.20万元，同比下降17.65%[84] - 公司2023年营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%[101] - 公司2023年计提资产减值准备3,133.45万元[100] - 公司工业营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%，毛利率为6.01%，同比下降3.13%[116] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-462.63万元，较上年同期上升85.77%[124] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,504.13万元，较上年同期上升81.35%[124] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4,087.66万元，较上年同期上升12,154.26%[124] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2,120.88万元，较上年同期上升118.69%[124] - 公司资产减值损失为-31,334,535.77元，占利润总额的47.01%[126] - 公司货币资金为56,680,661.01元，占总资产的10.96%，较年初增加3.32%[127] - 公司固定资产为272,998,646.06元，占总资产的52.78%，较年初增加6.51%[127] - 公司短期借款为40,044,000.00元，占总资产的7.74%，较年初增加3.74%[127] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,626,262.37元，同比改善85.77%[139] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-15,041,290.91元，同比改善81.35%[139] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为40,876,614.05元，同比大幅增长12,154.26%[139] 产品与市场 - 2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部[47] - 2023年全球个人电脑出货总量2.47亿台，同比下降13%[47] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%[49] - 截至2023年末，我国累计建成5G基站337.7万个，具备千兆网络服务能力的端口达到2302万个[48] - 2023年第四季度全球智能手机出货量达到3.261亿台，同比增长8.5%[47] - 2023年第四季度全球个人电脑出货量增至6530万台，同比增长3%[47] - 2023年中国物联网连接量超66亿个，未来5年复合增长率约16.4%[65] - 2024年中国市场上搭载AI功能的终端设备将超70%，AI终端占比将达55%[65] - 2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右[53] - 2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%[70] - 2024年75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%[70] - 2024年太阳能电池产量超过450吉瓦[70] - 谐振器产品销售额为169,749,224.81元，占营业收入的97.98%[101] - 振荡器产品销售额为2,873,412.71元，同比下降59.43%[101] - 内销收入为154,877,604.29元，同比增长2.29%[101] - 外销收入为18,364,886.25元，同比下降37.58%[101] - 公司前五大客户销售额合计76,732,167.60元，占年度销售总额的44.30%[105] - 公司前五大供应商采购金额合计61,866,963.19元，占年度采购总额的64.72%[105] - 公司2023年生产量为112,654万只，同比增长26.09%[103] - 公司2023年库存量为2,942万只，同比增长118.57%[103] - 前五名客户合计销售金额为76,732,167.60元，占年度销售总额的44.30%[121] - 公司产品已在高通、紫光展锐等电子行业平台上完成导入认证[93] - 公司产品结构相对单一，营业收入主要来源于谐振器、振荡器等石英晶体元器件的业务收入[159] 研发与创新 - 公司子公司新增发明专利5项、实用新型专利1项[77] - 公司及子公司共拥有专利权88项，其中发明专利13项，实用新型专利75项[77] - 公司实现新规格产品MF3215/OSC2520/DXO7050-3225的开发与量产[82] - 公司全资子公司东晶金华被评为"浙江省东晶电子元器件企业研究院"[82] - 公司2023年研发人员数量为68人，较2022年增加1.49%[137] - 公司2023年研发投入金额为12,477,468.70元，同比下降19.56%[137] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为7.20%，较2022年下降1.38%[137] - 公司2023年研发人员中本科及以上学历占比为51.47%，较2022年显著提升[137] - 公司2024年计划聚焦汽车电子、5G通信、物联网等新兴应用领域，提升高毛利产品占比[158] - 公司将积极关注国内外经营环境变化，加强产业链上下游合作，持续研发符合市场需求的高附加值产品[159] - 公司将把握汽车电子、5G通信、物联网等新兴应用下的电子元器件需求和国产替代机遇，持续提高科研水平[163] 公司治理与运营 - 公司具备年产各类电子元器件20亿只的能力[78] - 公司自主设计建设的5G+智能工厂已逐步投产[78] - 公司拥有各类自动化生产线80余条[78] - 公司2023年设立子公司珠海东晶，持股100.00%，纳入合并范围[148] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[169] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，董事会下设四个专门委员会[170] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况[174] - 公司拥有独立完整的资产结构，包括独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产[174] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[175] - 2022年度股东大会投资者参与比例为37.81%[176] - 公司向金华市婺城区洋埠镇捐赠帮扶创业资金5万元[180] - 公司海外业务结算货币主要为美元，汇率波动对经营业绩有较大影响[181] - 公司探索新兴业务及合作样态，可能面临市场、技术、管理、合作等风险[184] - 2023年度内部控制审计费用为10万元[189] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[193] - 公司无控股股东，不存在持股5%以上股东占用公司资金的现象[195] - 公司报告期不存在委托贷款[198] 非经常性损益与政府补助 - 2023年计入当期损益的政府补助为6,590,281.87元[58] - 2023年非经常性损益合计为6,150,640.35元[59]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈 雄武、黄雄、严臻、潘从文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈雄武、黄雄、严臻、潘从文的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

浙江东晶电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅宝善 ，作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 李庆跃 提名为浙江东晶电子股份有限公 司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...