公司治理 - 2023年召开八次董事会会议，独立董事出席并全票赞成议案[3] - 2023年召开两次股东大会，独立董事出席发表意见[4] - 2023年独立董事主持两次薪酬与考核委员会会议[4] - 2023年独立董事参加三次提名委员会会议[4] - 2023年独立董事参加五次审计委员会会议[4] 关联交易 - 2023年预计日常关联交易金额不超2227.32万元，后增不超633.20万元[7] 人员变动 - 2023年4月7日增补李明等为第七届董事会非独立董事候选人[8] - 2023年4月26日聘任李明为公司总裁[9] - 2023年12月27日提名第八届董事会候选人[9] 审计与报告 - 2023年按时披露多份报告[8] - 2023年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[11] 股权激励 - 回购注销7名离职对象122,500股，剩余未解除限售股调为1,416,000股，激励对象调为107名[12] - 为106名对象办理解除1,381,000股限售，占总股本0.2021%，2023年8月21日上市流通[13] - 回购注销周林建35,000股，剩余未解除限售股调为0股，公司股份总数减至683,285,806股[13] 薪酬预案 - 董事会薪酬与考核委员会制定2023年度董监高薪酬预案待批准实施[11]

业绩总结 - 2023年度销售货物往来累计发生额（不含息）5388.02万元[7] - 2023年度房屋租赁往来累计发生额（不含息）466.20万元[7] - 2023年度采购设备往来累计发生额（不含息）246.97万元[7] 资金余额 - 2023年末销售货物往来资金余额4350.00万元[7] - 2023年末房屋租赁往来资金余额306.99万元[7] - 2023年末采购设备往来资金余额4.57万元[7] 资金偿还 - 2023年度往来资金累计偿还发生额1126万元[7] 期初资金 - 2023年初销售货物占用资金余额81.07万元[7] - 2023年初房屋租赁占用资金余额7.01万元[7]

目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2024 年 3 月） 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第九章 通知和公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 ...

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月12日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信搜“约调研”或扫公告二维码[1] 出席人员 - 出席人员有董事长贾雄杰、董事兼总经理李明、财务总监范志辉等[3]

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其 ...

董 事 会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、金泽峰先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会关于独立董 ...

2023 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024WHAA2B0033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,武汉凡谷电子技术股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024WHAA2B0033 武汉凡谷电子技术股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和 ...

第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-008 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高 级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会 2023 年度工 作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》全文登载于 巨潮资讯网（http ...

关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-003 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 上午 9：00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 6 号楼三楼会议室召开 了公司 2024 年第一次职工代表大会，会期半天。会议审议了关于选举第八届监 事会职工代表监事的事项并做出如下决议： 鉴于公司第七届监事会职工代表监事杨永刚先生的任期已届满，为保证公司 监事会的正常运作，经公司工会提名，全体职工代表一致同意选举刘烺先生为公 司第八届监事会职工代表监事，其与股东大会选举的股东代表担任的监事共同组 成第八届监事会，任期三年。刘烺先生的简历详见附件。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月十三日 1 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 附件 第八届监事会职工代表监事简历 刘烺先生，1981 年生 ...