股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于8月29日公告[5] - 现场会议9月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场8名代表280,282,708股，占比41.0198%[7] - 网络469名代表4,996,945股，占比0.7313%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.1084%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意占比99.8623%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.8592%[11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意占比99.8640%[13] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意占比99.8472%[15] 会议有效性 - 本次股东大会召集等均合法有效[17]

会议信息 - 股东大会为2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月20日14:30[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 投票信息 - 提案1至提案4需三分之二以上表决权通过[4] - 投票代码为"362194"，简称为"凡谷投票"[14] - 交易系统投票时间为2024年9月20日交易时间[15] 提案与委托 - 会议提案含总议案及5项非累积投票提案[20] - 非累积投票提案需选其一打勾，否则弃权[20] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[20]

武汉凡谷电子技术股份有限公司章程 （2024 年 8 月） 目 录 第五章 董 事 会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-036 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日上 午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以 现场方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告 及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日报》《中国证券报 ...

第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-040 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日 13:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以现 场方式召开。应参加本次会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议由监 事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度报告 及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-039 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定 于 2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | | 2024年半年度占用 2024年半年度 2024年半年度 | | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | 景计发生金额(不 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企 ...

资产减值准备 - 公司拟计提2024年半年度各项资产减值准备合计4709.34万元[2] - 信用减值损失为 -350.90万元[2] - 资产减值损失为5060.24万元[3] - 计提资产减值准备转回或转销金额为5235.22万元[5] 对财务报表影响 - 上述事项增加公司2024年半年度合并财务报表利润总额525.88万元[5] - 计提及转回（转销）资产减值准备将增加公司2024年半年度归属于母公司所有者的净利润422.99万元[5] - 计提及转回（转销）资产减值准备增加合并财务报表归属于母公司所有者权益422.99万元[5] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含1年）应收账款预期信用损失率为5.22%[11] - 账龄1 - 2年应收账款预期信用损失率为8.72%[11] - 账龄2 - 3年应收账款预期信用损失率为17.22%[11] - 其他应收款1年以内（含1年）预期信用损失率为55.92%，1年以上为100.00%[13] 存货跌价准备 - 原材料及半成品存货跌价准备期末余额5042.39万元[17] - 在产品存货跌价准备期末余额592.05万元[17] - 库存商品存货跌价准备期末余额7719.05万元[17] - 发出商品存货跌价准备期末余额434.47万元[17] - 低值易耗品存货跌价准备期末余额1038.69万元[17] 存货相关其他数据 - 2024年1 - 6月公司计提存货跌价准备金额为5060.24万元，转回或转销等金额为5235.22万元，对当期损益的影响金额为174.98万元[19] - 公司存货账面价值为35091.54万元，可变现净值为35091.54万元[20] - 公司本次计提减值金额为5060.24万元[21]

行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 关联交易管理办法 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，为保证武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 公司各部门、控股子公司是关联交易管理的责任单位，负责关联交易的识别、 申报和日常管理工作，公司各部门负责人、控股子公司总经理为所属单位关联交 易管理的第一责任人，在关联交易管理方面的具体职责包括： （一）了解和掌握有关关联方和关联交易的各项规定； （二）负责了解、掌握与本单位拟发生交易的单位或个人与公司的关联情况， 确定存在关联关系的应及时申报和提供关联交易信息及资料； （三）协助董事会秘书完成关联交易审 ...

关联交易 - 2024年原预计日常关联交易不超2188万元，增加750万元后不超2938万元[2][3] - 2024年初至7月31日累计已发生关联交易713.64万元[6] - 向正维电子销售产品预计增至350万元，向承远电子增至870万元[7] 子公司业绩 - 正维电子2023年营收3653万元，净利润 - 1048万元[7] - 承远电子2023年营收425.46万元，净利润 - 1636.03万元[8] 股权结构 - 公司控股股东等间接持有正维电子85%股份[9] - 王丽丽持有承远电子98.15%股份[9] 决策情况 - 8月15日独董会、8月27日董事会通过增加关联交易预计议案[3] 影响说明 - 增加预计关联交易是正常所需，无不利影响[12]