关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-015 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 7、出席对象 （1）截至 2024 年 4 月 16 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项 审计并出具审计报告，以及进行其他法定审计业务的行为。 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相关 信息，由股东大会决定。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）、深圳 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 会计师事务所选聘管理制度 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度审计（包括 预审）业务。 公司选聘 ...

业绩相关 - 2023年研发投入金额为133,444,018.83元，较2022年增长6.96%[102] - 2023年研发投入占营业收入比例为13.33%，较2022年增长3.65%[109] - 2021 - 2023年顾客满意度平均得分分别为84.61%、85.06%、77.26%[120] - 2023年全年客户投诉质量不良共计623台，响应及对策实施验证及时率100%[126] - 2023年EcoVadis认证评分47分，百分比第37名[39] 用户数据 - 截至报告期末公司拥有2617名员工[157] - 2023年女性员工比例为33.93%，残疾员工比例为0.15%[158] - 2023年担任高级管理职位女性百分比（不含董事会）为25.53%[158] - 2023年女性在董事会中所占百分比为22.22%[160] - 2023年总流失率为15.78%[159] - 2023年员工满意度调查覆盖率为95%，整体满意度为79%[172] 未来展望 - 2024年公司将实施面向全球市场的发展战略，践行绿色发展理念[18] - 公司预计2024年取得“安全标准化二级”证书[181] 新产品和新技术研发 - 2023年金属滤波器聚焦宽频等技术，成立攻关团队提升直通率[16] - 2023年微波产品AFU多款完成认证并批量交付，O - RAN部分稳定批量交付[17] - 2023年陶瓷材料完成多款HTCC封装管壳样品开发及送样，部分批量交付[17] - 公司开发出电子封装陶瓷材料全系列氧化铝及高导热氮化铝陶瓷配方[100] - 公司流延浆料配方可流延特定厚度生瓷膜带，电子浆料开发出多种浆料[100] - 2023年度公司（含子公司）获24项专利，另有15项在申请中[106] 市场扩张和并购 - 2023年10月投资设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司[19] - 2023年12月注册成立越南贝铭电子技术[20] 其他新策略 - 2023年公司坚持主营聚焦战略，深耕射频滤波器行业[15] - 公司将持续投入研发资源，投入比例为1.52%[99] - 2023年度持续优化内部控制制度，完善风险评估机制[80] - 公司建立多层次监督机制，设举报电话和邮箱[66] - 公司制定30余项信息安全内部制度和操作流程[87] - 公司通过100%签订安全生产责任书分解落实安全目标与职责[182]

独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-014 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王晓川 作为武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会 提名为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3] 2023年评价 - 公司运作、履职、报告、交易、信披合规[4][5][7][10] 2024年展望 - 监事会按要求履职，加强监督[12]

独立董事 2023 年度述职报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的规定与要求，在 2023 年的工作中，认真、勤勉地履行职责，积极出 席相关会议，公正客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人马洪，1966 年生，电子科学与技术专业博士，已取得深圳证券交易所 颁发的独立董事资格证书。本人现任华中科技大学电子信息与通信学院教授，兼 任武汉光迅科技股份有限公司（002281）独立董事。本人 2018 年 1 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 （三）出席董事会专门委员会情况 本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员， ...

关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-009 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》的相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内各公司 对所属资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内有关资产计提相应的减值 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王晓川为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12][13] - 被提名人具备相关知识和工作经验[10] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[11] 其他要求 - 被提名人近三十六个月无相关违规[15] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[15] - 在公司连续任职未超六年[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[17] - 若任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[17]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，制造业相关审计客户42家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 近三年公司受刑事0次、行政处罚1次等；35名从业人员受刑事0次、行政处罚3次等[3] 续聘进展 - 2024年3月22日审计委员会、3月28日董事会均通过续聘议案，尚需股东大会审议[6][7]

关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生额924.72万元，2024年预计不超2188万元[2] - 2024年向关联人采购原材料等预计1050万元，1 - 2月已发生3.19万元，上年发生35.40万元[5][6] - 2024年向关联人销售产品预计594万元，1 - 2月已发生12.45万元，上年发生319.29万元[6] - 2024年接受关联人劳务预计50万元，1 - 2月未发生，上年未发生[6] - 2024年房屋租赁类预计494万元，1 - 2月已发生86.36万元，上年发生471.91万元[6] - 2023年向关联人采购原材料等实际133.52万元，预计715万元，实际占比5.15%，差异 - 81.33%[7] - 2023年向关联人销售产品实际319.29万元，预计1340万元，实际占比0.21%，差异 - 76.17%[7] - 2023年向关联人提供劳务实际0万元，预计15万元，实际占比0%，差异 - 100.00%[7] - 2023年接受关联人劳务实际0万元，预计10万元，实际占比0%，差异 - 100.00%[7] - 2023年房屋租赁类出租实际459.71万元，预计702.52万元，实际占比90.55%，差异 - 34.56%；承租实际12.2万元，预计78万元，实际占比2.70%，差异 - 84.36%[8] 子公司业绩 - 武汉正维电子2023年末总资产6287万元，净资产1880万元，收入3653万元，净利润 - 1048万元[9] - 武汉衍煕微器件2023年末总资产21413.96万元，净资产1855.75万元，收入553.88万元，净利润 - 9122.85万元[10] - 武汉承远电子2023年末总资产2785.20万元，净资产2034.74万元，收入425.46万元，净利润 - 1636.03万元[11] - 武汉珈炜电子2023年末总资产81.69万元，净资产53.97万元，收入230万元，净利润 - 0.84万元[12] - 武汉红松电子2023年末总资产2517.65万元，净资产2140.45万元，收入138.50万元，净利润15.45万元[14] - 湖北惠风房地产2023年末总资产41313.58万元，净资产35117.18万元，收入44170.95万元，净利润21333.98万元[14] - 武汉光目科技2023年末总资产515.70万元，净资产 - 1477.07万元，收入96.40万元，净利润 - 100.74万元[15] 公司整体业绩 - 截至2023年12月31日，公司总资产1996.82万元，净资产1916.72万元，收入0万元，净利润 - 333.28万元[17] 股权结构 - 控股股东孟庆南、王丽丽合计间接持有正维电子70%股份[18] - 副董事长孟凡博间接持有正维电子15%股份[18] - 王丽丽间接持有衍煕微器件25.1287%股份[18] - 孟凡博间接持有衍煕微器件32.1923%股份[18] - 王丽丽持有承远电子96.9167%股份[18] - 孟凡博间接持有珈炜电子99%股份，王丽丽间接持有1%股份[18] - 王丽丽持有红松电子85%股份[18] - 王丽丽持有惠风公司35%股份，孟凡博持有33%股份[19] - 孟凡博持有光目科技70%股份[19]