证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-060 中光学集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议 和视频会议相结合的方式召开。公司应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的 董事 11 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，本次会议由董事长陈海波先生主持，会议审议通过如下议案： 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 全体董事同意选举陈海波先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事 会一致。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 高级管理人员候选人任职资格已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议审议通过，同 ...