中光学集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事 会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的会议通知及材料 于 2025 年 12 月 19 日前以邮件送达方式送至全体独立董事， 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场会议方式召开，应出席独 立董事人数 4 人，实际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、 召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》 的规定。经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形 成以下决议： 一、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》。 1.根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供 需变化、产品结构调整等多方面因素影响，公司 2025 年总体 关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未 发生关联交易重大变化情况。2025 年日常关联交易遵循了公 平、公正、公开的原则，交易价格参照市场价格确定，未损 害公司及股东特别是中小股东的利益。 2.公司 2026 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联 交易以市场 ...