证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-36 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于拟变更独立董事的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司现任独立董事陆文龙先生自 2018 年 8 月 17 日开始任职，连续担任公司 独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任 职不得超过六年。为确保公司董事会正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提 名唐林林女士为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通 过之日起至公司第七届董事会任期届满，津贴标准与第七届董事会其他独立董事 一致。唐林林女士已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事 会提名委员会资格审查。 按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 查无异议后，方可提交公司股东大会审议。本次独立董事变更后，唐林林女士将 填补陆文龙先生董事会薪酬与考核委员会主任委员职务和董事会审计委员会委 员职务。 鉴于陆文龙 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐林林_作为 宝武镁业科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝武镁业科技股份有限公司_提名为 宝武镁业科技 股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技 股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请众华会计师事务所为2024年度审计机构，原中兴华已服务9年[1][8][9] - 2024年7月29日董事会通过议案，需股东大会审议[2][10] - 聘任自股东大会审议通过之日起生效[12] 众华相关数据 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[4] - 2023年业务收入58278.95万元，审计45825.20万元，证券15981.91万元[4] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元，同行业客户1家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 2024年度财务报表审计收费84万元，内控审计收费15万元[7] 众华合规情况 - 最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受罚[6] - 在雅博科技案中承担30%连带赔偿责任，圣莱达案40%连带赔偿已履行完毕[4][5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第三次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 10 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-33 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 2024 年 6 月 14 日，公司 2023 年权益分派实施：以总股本 708,422,538 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 4 股（含税），不 以公积金转增股本。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由 708,4 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-38 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票 ...

| 扬州瑞斯乐复合金 | 子 公 | 其 他 应 收 | | | | | 资金 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属材料有限公司 | 司 | | 16,171.22 | 10,316.66 | | 26,487.88 | 往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 运城云海铝业有限 | 子 公 | 其 他 应 收 | | | | | 资金 | 非经营性往来 | | 公司 | 司 | | 235.04 | | | 235.04 | 往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 重庆博奥镁铝金属 | 子 公 | 其 他 应 收 | | | | | 资金 | 非经营性往来 | | 制造有限公司 | 司 | | 16,462.14 | | 10,841.06 | 5,621.08 | 往来 | | | | | 款 | | | | | | | | 山东云信铝业科技 | 子 公 | 其 他 应 收 | | | | | 资金 | 非经营性往来 | | 有限公司 | 司 | 款 | 1,5 ...

审计相关 - 独立董事同意聘请众华会计师事务所为公司2024年度审计机构并提交董事会审议[1] - 众华会计师事务所有证券、期货业务相关审计资格[1] - 意见出具时间为2024年7月29日[2]

公司概况 - 宝武镁业是一家专注于镁合金生产和应用的高新技术企业,主要从事镁合金材料的研发、生产和销售[1][2][3][4][5] - 公司拥有自主研发的全套镁还原和镁合金生产加工设备及工艺,在节能降耗、大罐竖罐镁冶炼技术、镁合金熔炼净化技术和镁合金成型技术等方面处于行业领先水平[5] 产品应用 - 镁合金在汽车领域中大型部件和超大型镁合金一体压铸件的应用,如仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏支架等[3][4] - 镁合金建筑模板,随着镁价回落,镁模板的生产成本较其他模板已产生成本优势[4] - 镁合金在低空经济中的应用,如小鹏飞行汽车的仪表板管梁总成、中通道左右下支架总成等关键零部件[4] - 镁基固态储氢材料在钢厂实现规模储存与运输,以及氢气的大规模、长距离运输等应用[4] - 镁在机器人领域和其他领域的应用[4] 发展战略 - 公司将技术创新和新产品开发作为核心发展战略,不断加大新技术、新产品的研发力度[5] - 公司持续推进实施产业技术改造升级,推动产业向高端化、智能化、绿色化转型[5] - 公司着力拓展下游深加工业务,不断开发新的镁合金深加工汽车部件,满足汽车轻量化发展的需求[5] 产能扩张 - 安徽宝镁已进入产量爬坡阶段,巢湖云海扩建项目将于2024年下半年开始投产,五台云海扩建项目在建设中[5] 技术优势 - 公司与汇川动力联合开发的镁合金轻量化电驱总成具有先进的集成设计理念、前沿的制造技术、优质的材料选择等优势,有助于降低电耗,提升电动车续航里程[5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 镁价处于低位,性价比凸显。2024年6月中国镁锭平均价为19970元/吨,铝价为20584元/吨,镁铝比自21年9月3.1的高位持续回落,截至2024年6月底降至0.98,达到2010年以来较低水平,镁性价比凸显。随着镁价触底接近甚至低于铝价,对下游应用如汽车中大件、镁基储氢、汽车镁合金一体化压铸大件以及建筑模板的应用拓展更为有利,下游客户用镁的积极性有望进一步提高。[2] - 产业链齐发力,镁汽车零部件渗透加快。近几年随着镁合金汽车中大件有设计和生产能力的厂家增多,价格趋于合理化,与其他材料相比,镁材料性价比越来越高,在汽车上的渗透率会越来越高,如仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏背板、电驱壳体等。[2] - 上游项目稳步推进,保障下游原料供应。宝武镁业镁及镁合金产品的市场份额全球领先,形成了"白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收"完整镁产业链。五台工厂年产镁锭5万吨、镁合金7万吨;巢湖工厂镁锭5万吨、镁合金15万吨,扩建项目将于2024年下半年开始投产;惠州工厂镁合金3万吨;青阳工厂现处于积极推进中,目前已进入产量爬坡阶段。[2] 盈利预测与投资建议 - 考虑当前镁价和公司项目进展情况,我们下调镁价和青阳项目投资收益等假设,预计24-26年公司EPS分别为0.50、0.78、1.17元/股(原24-25年为1.40、2.11元/股),考虑24年镁价处于历史低位,而扩产项目在24年仍处于初步释放阶段,估值选取25年,根据可比公司25年16XPE,对应目标价12.48元,给予买入评级。[3]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 镁价处于低位,性价比凸显。2024年6月中国镁锭平均价为19970元/吨,铝价为20584元/吨,镁铝比自21年9月3.1的高位持续回落,截至2024年6月底降至0.98,达到2010年以来较低水平,镁性价比凸显。随着镁价触底接近甚至低于铝价,对下游应用如汽车中大件、镁基储氢、汽车镁合金一体化压铸大件以及建筑模板的应用拓展更为有利,下游客户用镁的积极性有望进一步提高。[2] - 产业链齐发力,镁汽车零部件渗透加快。近几年随着镁合金汽车中大件有设计和生产能力的厂家增多,价格趋于合理化,与其他材料相比,镁材料性价比越来越高,在汽车上的渗透率会越来越高,如仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏背板、电驱壳体等。[2] - 上游项目稳步推进,保障下游原料供应。宝武镁业镁及镁合金产品的市场份额全球领先,形成了"白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收"完整镁产业链。五台工厂年产镁锭5万吨、镁合金7万吨;巢湖工厂镁锭5万吨、镁合金15万吨,扩建项目将于2024年下半年开始投产;惠州工厂镁合金3万吨;青阳工厂现处于积极推进中,目前已进入产量爬坡阶段。[2] 盈利预测与投资建议 - 考虑当前镁价和公司项目进展情况,我们下调镁价和青阳项目投资收益等假设,预计24-26年公司EPS分别为0.50、0.78、1.17元/股(原24-25年为1.40、2.11元/股),考虑24年镁价处于历史低位,而扩产项目在24年仍处于初步释放阶段,估值选取25年,根据可比公司25年16XPE,对应目标价12.48元,给予买入评级。[3]