业绩总结 - 2024年公司营业收入89.83亿元，同比增17.39%[5][27] - 2024年归属上市公司股东净利润1.60亿元，同比降47.91%[5] - 2024年利润总额1.87亿元，同比减50.22%，净利润1.58亿元，同比减55.72%[28][35] 财务状况 - 2024年末总资产135.52亿元，比上年末升17.66%；总负债73.85亿元，升35.28%[5] - 2024年末流动资产47.19亿元，较年初增14.75%；非流动资产88.33亿元，增19.28%[7] - 2024年末货币资金减34.18%，应收票据减33.46%，应收账款增27.08%[8] - 2024年末存货增18.27%，固定资产增15.06%，在建工程增61.42%[8] - 2024年末无形资产增124.78%，其他非流动资产减84.92%[15] - 2024年末流动负债48.95亿元，较年初增19.63%；非流动负债24.90亿元，增82.12%[17] - 2024年末短期借款增18.19%，应付账款增15.07%，应交税费减30.45%[17] - 2024年末其他应付款增156.62%，一年内到期非流动负债增36.02%，长期借款增98.77%[17] - 2024年末股东权益为61.67亿元，较年初增1.79%，股本增40%，盈余公积增19.37%，未分配利润减9.15%[23][24][25] 收支详情 - 2024年营业成本79.32亿元，同比增19.71%[27] - 2024年销售、管理、研发费用分别同比增38.11%、24.32%、29.19%[27] - 2024年其他收益同比增40.92%，投资收益同比减14.40%[27] - 2024年公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失分别同比增101.60%、476.31%、1730.51%[28] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额降96.99%，投资活动产生的现金流量净额升25.65%，筹资活动产生的现金流量净额减24.24%[37] - 2024年经营活动现金流入小计同比增21.81%，现金流出小计同比增28.03%[39] - 2024年投资活动现金流入小计同比减81.30%，现金流出小计同比减26.42%[39] - 2024年筹资活动现金流入小计同比减9.42%，现金流出小计同比减0.45%[39]

公司概况 - 宝武财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），中国宝武等多家公司占股[1] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等十一项业务[2] 治理与内控 - 构建以股东会、董事会、监事会和经理层为主体的治理架构[10] - 按全面、审慎、有效、制衡原则构建内控体系[6] - 设有10个部门及3个分公司，实现前中后台分离[11] 风险管理 - 树立“四位一体”风险管控理念，构建“三纵三横”风险管理体系[12] - 针对存款及结算业务制定多项管理办法和操作规程[15] - 针对信贷业务制定20多项内控制度，实行贷前、贷中、贷后跟踪调查[16] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额839.66亿元，负债总额739.47亿元，所有者权益总额100.19亿元，营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元[28] - 截至2024年12月31日，资本充足率17.86%，不良资产率0.70%，不良贷款率1.99%[29] - 截至2024年12月31日，贷款拨备率4.45%，拨备覆盖率223.35%，流动性比例80.13%[30] - 截至2024年12月31日，贷款比例34.37%，集团外负债总额/资本净额0.61%，票据承兑余额/资产总额8.45%[30] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业45.22%，（票据承兑余额+转贴现卖出余额）/资本净额73.53%，承兑汇票保证金余额/各项存款0.00%[30] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额59.55%，固定资产净额/资本净额0.05%[30] 其他情况 - 2015年起公司信息系统安全通过国家三级等级保护水平验收并定期复评[22] - 2019年起公司设立党委、纪委，并设置纪检监督部等职能部门[24] - 截至2024年12月31日，与公司未发生关联交易，存款余额0亿元，贷款余额0亿元[32] - 公司目前内部控制制度完整合理，整体运行有效，不存在重大缺陷[27]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计总金额为17.1亿元，2024年实际发生额为4.034738亿元[2] - 2025年与宝武财务公司预计利息收入不高于150万元，利息支出不高于900万元，2024年未发生该关联交易[7] - 2025年与华宝租赁开展融资租赁业务发生额预计2亿元，年度内任意时点余额不超2亿元[7] - 公司2025年度与关联方日常关联交易金额总计不超过171,000万元[23] 采购情况 - 2024年向宜安云海采购产品实际发生额1427.51万元，占同类业务比例0.19%，与预计金额差异 - 52.42%[3] - 2024年向安徽宝镁采购产品实际发生额1.740947亿元，占同类业务比例2.32%，与预计金额差异 - 65.87%[4] - 2024年向宝钢金属及关联公司采购产品及服务实际发生额2471.67万元，占同类业务比例0.33%，与预计金额差异 - 75.28%[4] - 2024年向关联人采购产品及服务实际发生额2.130865亿元，占同类业务比例2.84%，与预计金额差异 - 66.71%[4] 财务公司合作 - 2025年与宝武财务公司每日最高存款余额原则上不高于2亿元，每日使用综合授信最高余额原则上不高于5亿元[6] - 公司与宝武财务公司于2025年1月签署《金融服务协议》，有效期3年[21] 关联方业绩 - 宜安云海2024年营业收入2.773683亿元，净利润 - 3164.11万元[8] - 宝钢金属2024年营业收入45.2306亿元，净利润 - 3.2015亿元[11] - 安徽宝镁2024年营业收入59,435.45万元，净利润58.90万元，年末资产总额895,639.43万元，净资产238,087.93万元[13] - 宝武财务公司2024年营业收入185,249.94万元，净利润20,325.53万元，年末资产总额8,396,605.59万元，净资产1,001,854.61万元[16] - 华宝租赁2024年营业收入156,279.79万元，净利润45,196.48万元，年末资产总额3,076,167.38万元，净资产471,404.91万元[17] 其他 - 公司持有安徽宝镁45%股权[13] - 公司及子公司与部分关联方待2024年度股东会审议通过后再签署2025年度框架协议[21] - 公司2024年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理[22]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入898,256万元，同比上升17.39%[12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,962.90万元，同比下降47.91%[12] 新产品和新技术研发 - 2024年子公司与汽车厂商签订超大型镁合金一体压铸件开发协议并试模生产[5] - 2024年与苏州汇川联合发布镁合金轻量化电驱总成，减重2.5 - 7千克[5] - 2024年12月与埃斯顿发布镁合金机器人新品，较铝合金版本减轻11%重量，提升5%节拍速度，降低10%能耗[6][7] - 2024年完善镁合金建筑模板表面处理工艺，部分工地实现镁铝建筑模板各50%比例搭配使用[8] - 2024年对镁储氢压丸做工艺改进，与宝武清能共同推进镁储氢在氢冶金方向应用[10][11] - 2024年11月试制的镁合金仪表板横梁支架（CCB）长度超1.4米，一次注射量6.1kg，产品重量3.8kg，较传统方式减重超50%[29] - 2024年12月与南京埃斯顿自动化股份有限公司共同发布镁合金机器人新产品[29] 市场扩张和并购 - 2024年1月公司与上海氢枫能源技术有限公司签订战略合作协议[27] 未来展望 - 2025年公司以“成为全球镁产业引领者”为愿景，加快镁全产业链发展[30] - 2025年稳步推进五台年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目建设[35] - 2025年公司董事会围绕信息披露、投资者关系管理、市值管理以及内控与风险管理等关键领域开展工作[40] - 2025年公司完善一总部多基地安全生产责任体系及双重预防工作机制，落实全员安全生产责任制[38] - 2025 - 2027年公司策划并推进安全生产标准化建设三年规划[38] - 2025年公司董事会严格遵循法规要求，确保信息披露合规、准确、及时[41] - 2025年公司搭建多渠道的投资者沟通平台，安排专人负责回复投资者咨询[43] - 2025年公司董事会围绕核心业务加大研发投入，提升公司内在价值[44] - 2025年公司成立内部监督小组，定期检查与评估内部控制制度执行情况[45] - 2025年公司定期开展风险识别与评估工作，制定相应风险应对策略[45] 其他 - 2024年公司召开6次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会5次[13] - 2024年董事会召开6次会议，会议召开符合规定[14] - 报告期内公司发布公告19次，对外披露文件111份，接受投资者电话咨询700余次，答复投资者提问150余条，接待相关机构及投资者调研12次、51人[18] - 审计委员会召开7次会议，审核公司定期报告等事项[20] - 提名委员会召开3次会议，审查董事、监事和高管候选人任职资格[21] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，讨论公司董事、高管年度及任期薪酬考核工作[22] - 战略决策委员会召开3次会议，对公司投资计划等事项提建议[23] - 2024年1月巢湖云海镁业有限公司5.8米直径、80米长回转窑点火投产，投资1亿多元，日产煅白1350吨[27]

财报披露 - 《2024年度报告全文及其摘要》于2025年4月23日经董事会审议通过[1] - 《2024年度报告摘要》于2025年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 《2024年度报告》全文于2025年4月25日披露在巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月15日15：00 - 17：00在全景网举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[2] - 董事长等人员出席，会前可征集问题，会上将答疑[2]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入89.83亿元、归母净利润1.6亿元[23] - 2024年公司研发投入4.55亿元，研发投入占主营业务收入比例5.07%[81] - 2024年公司产品合格率达92.56%，13家子公司通过IATF 16949管理体系认证或证书保持有效[112] - 2024年公司总体客户满意度>95%，客户投诉解决率100%[115] 项目进展 - “甘肃宝镁年产30万吨高品质硅铁合金项目”和“安徽宝镁年产30万吨高性能镁基轻合金项目”在建[34][35] - 2024年12月安徽宝镁年产30万吨高性能镁基轻合金项目矿产品输送廊道工程钢结构全线贯通，总长度约22.97公里，设计年运输能力4000万吨/年[48] 研发成果 - 宝武镁业研发“70%镁标板 +30%铝非标板”镁铝组合模板体系，将整套模板减重30%以上[50] - 2024年7月宝武镁业与苏州汇川联合动力发布镁合金轻量化电驱总成[60] - 2024年11月宝武镁业博奥镁铝与海天智胜金属小批量试制出镁合金半固态仪表板横梁支架（CCB）[61] - 2024年12月宝武镁业成功试制全球首例镁合金半固态车轮[62] - 2024年12月宝武镁业与埃斯顿推出的镁合金机器人新品较铝合金版本减轻自身11%重量，提升5%节拍速度，降低10%能耗[92] 荣誉奖项 - 宝武镁业荣登“2024胡润中国新材料企业百强榜”，排名第45位[35] - 2024年12月镁铝模板荣获“2024中国模板脚手架行业品质企业”称号[55] - 2024年宝武镁业等通过高新技术企业认定，宝武镁业再次入选“国家级制造业单项冠军企业”等[84] - 2024年10月宝武镁业获“江苏新材料专精特新成果展——优秀产品奖”[85] - 2024年11月宝钢金属、宝武镁业牵头五项创新技术获国际镁科学技术奖[85] - 2024年12月博奥镁铝牵头项目入选2024年度重点产品、工艺“一条龙”应用计划[86] 合作交流 - 2024年1月安徽宝镁牵头联合13家单位组建安徽省镁基新材料产业创新研究院[106] - 2024年7月宝武镁业与吉利汽车研究院举行“汽车用镁合金联合创新平台”揭牌仪式[96] - 2024年5月宝钢金属、宝武镁业与广东腐蚀科学与技术创新研究院签署战略合作框架协议[97] 环保相关 - 2024年公司在环境治理和保护方面累计投入1874万元[124] - 2024年二氧化硫排放总量为73.19吨，氮氧化物排放总量为294.02吨[126] - 2024年万元产值能耗为0.431吨标煤/万元，万元产值二氧化碳排放量为2.662吨碳当量/万元[126] - 2024年公司及子公司通过环境管理体系认证共11家，子公司完成能源管理体系认证共2家[128] - 到2030年，粗镁碳排下降到13吨/吨镁，镁产品碳排下降到3吨/吨产品[141] - 到2050年，镁产品碳排下降到0.5吨/吨产品[141] - 到2060年实现零碳镁合金[141] - 五台云海、巢湖云海2024年镁合金产品吨碳排较2023年减量2%[150] - 五台云海废料比从2023年的15%提升到2024年的16%，巢湖云海从54%提升到55%[150] - 2024年公司能源使用情况：煤411,656吨、柴油1,204吨、天然气4,518万立方米、电48,873万千瓦时[152] - 2024年6家子公司光伏项目运行发电，全年光伏发电约2,491万千瓦时；5家子公司购买绿电[154] - 扬州瑞斯乐9MW屋顶分布式光伏电站项目预计年均发电量达900万千瓦时，年均节省燃煤2,934吨，减少二氧化碳排放约7,686吨[157] - 2024年公司新鲜水用水量127.98万立方米，循环用水量924.61万立方米[158] - 2024年公司废水排放总量39,746吨，工业污水处置接管达100%[172] - 2024年博奥镁铝成功获得重庆市“绿色工厂”称号[181] 未来展望 - 公司制定《宝武镁业碳减排行动计划（2024年—2026年）》[148] - 公司将通过筛选绿色原料供应商、加大技术创新投入、加快绿色项目建设提供绿色镁合金产品[148] - 公司降低上游原料碳排放，建立供应商绿色准入体系[150] - 公司实施清洁能源替代，推进厂房屋顶分布式光伏建设，签绿电供应协议[150] - 宝武镁业推进高质量镁业生态圈建设[197] 其他 - 2024年是宝武镁业与中国宝武、宝钢金属对接融合管理元年[22] - 2024年公司在任董事11人，其中独立董事4人，占比36%；女性董事4人，占比36%[67] - 2024年公司召开股东会6次，其中年度股东会1次，临时股东会5次[67] - 2024年接受反商业贿赂及反贪污培训的董事、管理层人员、员工总数分别为7人、60人、385人，占比分别为63.6%、100%、8.38%[71] - 2024年共发布公告19次，对外披露文件111份[79] - 2024年共接受投资者电话咨询700余次，答复投资者提问150余条[79] - 2024年现场接待相关机构及投资者调研12次，接待人数51人[79] - 2024年技术中心形成21人专职研发团队，共计形成110人的镁合金材料及加工研发团队[104] - 2024年公司申请专利168件，其中发明专利78件；新增授权专利115件，其中发明专利13件[108] - 巢湖精密旗下G型号产品包装变更使运输成本降幅达44%[166] - 2024年7月安徽宝镁上线投用能源信息化系统，基本实现能源成本“日日清”管理[188] - 2024年公司开展环保培训共计384,000小时，培训人次96,000人次[191]

宝武镁业科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监事会议事规 则》和《公司章程》等法律法规及相关制度的规定，结合公司实际情况，列席相关 会议，诚实守信，勤勉尽责地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，对公司财务报告、内控执行及重大交易等情况进行监督，在维护股东权 益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将有关工作情况报告如下： 一、监事会成员情况 公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、蔡正青先生，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理 硕士，高级政工师。曾任上钢五厂一轧厂 500 车间技术员、团总支书记，上钢五厂 团委副书记、团委书记，五钢公司一炼钢厂党委书记，五钢特种冶金公司党委书记、 副经理，五钢公司工会副主席，西藏自治区日喀则地委副秘书长、仲巴县县委副书 记(宝钢第一批援藏干部)，宝钢集团五钢公司工会副主席、党委书记助理，宝钢股 份特殊钢分公司纪 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-18 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2025 年5月22日（星期四）召开公司2024年度股东会，审议董事会、监事会提交的相 关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年度股东会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决议召开本次 股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。通过深圳证 ...