股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月20日15:00[3] - 网络投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月13日[5] 审议议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等需经股东大会审议[7][8] - 议案1、议案2中子议案2.01和2.02为特别决议事项[8] - 《关于修订、制定公司部分制度的议案》有10个子议案[27] 会议登记 - 登记时间为2025年11月17日9:00 - 16:00[11] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[11] 投票信息 - 网络投票代码为362178，投票简称为延华投票[20][21] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月20日9:15 - 9:25等[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月20日9:15 - 15:00[24]

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-049 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微 信的方式通知各位监事，会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）15:45 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方 式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能 科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经 认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2025 年第三季度报告》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合 ...

会议相关 - 上海延华智能科技第六届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，7位董事全部出席[1] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[1][4][6][10][12] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年11月20日在上海召开，股权登记日为2025年11月13日[10] 制度修订 - 拟取消监事会，变更“股东大会”表述为“股东会”，相关议案须股东大会三分之二以上表决权通过[4][5] - 涉及多项制度修订、制定或废止，部分子议案须提交股东大会审议[6][8] 财务审计 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用120万元，含内控审计费20万元且与上一年度一致[10] 关联交易 - 2025年度公司预计与戴天科技发生日常关联交易，采购金额累计不超过1000万元[12]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8710.91万元，同比下降21.82%；年初至报告期末营业收入为3.04亿元，同比下降24.77%[3] - 营业总收入为3.04亿元，同比下降24.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为181.05万元，同比下降50.33%；年初至报告期末净利润为719.45万元，同比大幅增长182.10%[3] - 净利润为670.21万元，相较上年同期的净亏损619.54万元实现扭亏为盈[19] - 归属于母公司股东的净利润为719.45万元，上年同期为净亏损876.30万元[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-925.84万元，但同比亏损收窄53.89%[3] - 基本每股收益为0.0101元，上年同期为-0.0123元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.19亿元，同比下降23.7%[18] - 营业成本为2.34亿元，同比下降24.9%[19] - 信用减值损失较上年同期增加127.43%，主要因应收账款预期信用损失增加[8] 其他财务数据 - 报告期末总资产为13.70亿元，较上年度末减少2.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为4.36亿元，较上年度末增长1.68%[3] - 截至2025年9月30日，公司资产总计13.703亿元，较期初14.121亿元下降3.0%[16] - 负债合计为8.42亿元，所有者权益合计为5.70亿元[17] - 未分配利润为-5.46亿元[17] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.794亿元，较期初2.025亿元下降11.4%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为2.800亿元，较期初2.906亿元下降3.6%[15] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为1.251亿元，较期初0.951亿元增长31.5%[16] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为4.923亿元，较期初4.837亿元增长1.8%[16] 非经常性损益与投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1645.30万元，其中非流动性资产处置损益贡献2012.31万元[4] - 投资收益较上年同期激增1604.49%，主要因医星科技不再并表确认收益及联营公司投资收益好转[8][9] - 投资收益为2174.10万元，上年同期为投资损失144.51万元[19] - 长期股权投资较期初大幅增加98.92%，主要因原控股子公司医星科技不再纳入合并范围，核算方法变更所致[6] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3364.89万元，但同比改善71.09%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负33,648,927.89元，同比恶化至负116,380,093.78元[22] - 经营活动现金流出小计为363,903,995.95元，同比增长37.2%至499,230,661.04元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为215,966,635.43元，同比增长43.1%至309,141,991.44元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为95,720,448.69元，同比增长19.9%至114,759,469.54元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负45,159,092.40元，同比为负65,510,426.69元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加252.50%，主要因借款收到的现金增加且偿还债务支付的现金减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为56,822,890.64元，同比转为负37,261,549.99元[22][23] - 取得借款收到的现金为117,700,000.00元，同比减少23.6%至90,000,000.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额为负21,994,671.09元，同比大幅减少至负219,152,070.46元[23] - 期末现金及现金等价物余额为175,444,702.20元，同比减少41.8%至123,405,533.37元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.13亿元[21] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为104,328户[11] - 第一大股东华融（天津自贸试验区）投资有限公司持股比例为17.41%，持股数量为123,983,721股[11] - 第二大股东上海雁塔科技有限公司持股比例为9.46%，持股数量为67,389,136股，其全部股份处于质押和冻结状态[11] - 第三大股东胡黎明持股比例为3.72%，持股数量为26,507,637股[11][12] 其他重要事项 - 2025年7月16日至18日，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.64%，构成交易异常波动[13]

公司业务发展 - 公司通过云平台实现医院、区域、康养等系统的互联互通 并在绿色双碳领域开展双碳咨询和数字能源等建筑全生命周期服务运营[1] - 智能巡检机器人具备日常巡检、数据采集和安全报警功能 但尚未投产且未对营业收入产生影响[1] - 智慧医疗板块近三年签约金额整体保持平稳 通过解决方案与核心客户保持长期稳定合作[2] 技术研发与应用 - 在智慧城市和智慧建筑领域结合人工智能、大数据及物联网技术研发系列云平台产品[2] - 医疗板块自主研发AI医疗智能助手"星仔"实现医疗服务智能化升级 未来将持续加大人工智能领域探索[2] - 目前与华为在AI医疗方面未有项目合作 未明确回应其他机器人或大模型的研发计划[2] 股权与控制权 - 公司目前无控股股东和实际控制人 中信或华融成为实际控制人并注入资产推动转型的计划尚未明确[2]

业务板块与解决方案 - 公司聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块 [1] - 智慧城市领域提供从顶层设计到平台运营的全生命周期服务 [2] - 智慧医疗领域通过云平台实现系统互联互通，构建医院、区域、康养等平台 [2] - 绿色双碳领域开展双碳咨询、数字能源等建筑全生命周期服务与运营 [2] 技术研发与项目应用 - 建筑智能巡检机器人已于2019年完成验收，具备日常巡检、数据采集及安全报警功能，但未投产且未产生营业收入 [3] - 人工智能技术应用于智慧城市运营管理和智慧建筑领域，研发系列云平台实现数据接入、处理及智能决策分析 [3] - 医疗板块自主研发AI医疗智能助手"星仔"，融合AI技术挖掘医疗数据价值并提供决策辅助 [3] 客户合作与业务趋势 - 近三年智慧医疗板块项目签约金额整体保持平稳态势 [4] - 与核心客户保持长期稳定合作，通过持续优化产品与服务深化客户绑定 [4] 战略合作与股权结构 - 公司目前无控股股东与实际控制人 [3] - 与华为在AI医疗领域目前未有项目合作 [6] - 未提及央企资产注入或重组计划 [3] 未来发展方向 - 公司暂无在智慧医疗、养老服务领域研发机器人或大模型的明确计划 [5] - 将持续加大人工智能领域的探索与实践，推动创新应用落地 [3]

公司业务发展 - 公司战略定位为智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商[1] - 公司聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大业务板块[1] - 公司提供全生命周期建设、运营和管理服务，强调安全、智能、绿色、健康四大特性[1] 智能巡检机器人项目 - 建筑设施智能巡检机器人功能旨在替代人工巡检和设施管理[1] - 机器人可实现日常例行巡检、数据采集和安全报警等场景应用[1] - 该项目已于2019年完成验收，但目前未投产且未对公司营业收入产生贡献[1] 投资者关系活动 - 公司于2025年9月19日举行上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 公司执行总裁兼董办主任唐文妍出席活动并就业务情况作出说明[1]

活动信息 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 活动于2025年9月19日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 董事长、总裁及部分高管将在线与投资者交流[2] - 投资者可于2025年9月19日14:00前征集问题[2] - 公司将在接待日上回答普遍关注问题[2]

市场整体表现 - 沪指9月4日下跌1.25% [1] - 申万行业分类中11个行业上涨 涨幅居前为商贸零售（1.63%）和美容护理（1.19%） [1] - 通信行业跌幅8.48% 电子行业跌幅5.08% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出925.47亿元 [1] - 仅3个行业获主力资金净流入 银行行业净流入29.25亿元 商贸零售行业净流入18.65亿元 美容护理行业净流入8332.65万元 [1] - 28个行业主力资金净流出 电子行业净流出规模居首达223.41亿元 计算机行业净流出151.59亿元 通信/有色金属/机械设备等行业净流出规模居前 [1] 计算机行业表现 - 计算机行业整体下跌3.17% [2] - 行业335只个股中61只上涨 271只下跌 3只跌停 [2] - 主力资金净流出151.59亿元 [2] 计算机行业资金流入个股 - 65只个股获资金净流入 其中17只净流入超千万元 [2] - 延华智能净流入7688.75万元居首 中科信息净流入6314.03万元 淳中科技净流入5136.74万元 [2] - 创业慧康/汉仪股份/国投智能等个股净流入金额介于2228万元至2885万元 [2] 计算机行业资金流出个股 - 32只个股净流出超亿元 [2][3] - 岩山科技净流出30.06亿元居首 中科曙光净流出7.79亿元 云天励飞-U净流出5.51亿元 [2][3] - 浪潮信息/指南针/紫光股份等个股净流出金额介于1.67亿元至4.97亿元 [3]

行业背景与政策环境 - 中国城镇化率从1949年11%提升至2024年67%，形成全球规模最大、增速最快的城镇化进程[1][7] - 政府政策强力支持数字化城市管理，2025年5月发布指导意见要求到2027年实现城市全域数字化转型明显成效[1][7] - 政策驱动行业加速发展，2024年12月提出加强城市三维空间数据模型建设以提高城市规划治理信息化水平[10] 市场规模与增长 - 2024年数字城管行业市场规模达9.69万亿元，同比增长13.73%[1][7] - 行业呈现持续增长态势，受益于城镇化加速和管理复杂度提升带来的数字化需求[1][7] 技术特点与流程 - 采用万米单元网格管理法和城市部件事件管理法相结合的方式，依托信息化和移动通信技术[3] - 管理流程分为六个阶段：信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理、处理反馈和核查结案[4] - 实现城市管理从粗放到精细、静态到动态、开环到闭环、分散到集中的转变[5] 产业链结构 - 上游包括物联网、云计算、大数据、边缘计算、GIS及感知硬件设备等软硬件供应商[6] - 中游为数字城管行业，下游应用领域涵盖城市规划建设、交通管理和公共安全等城市管理场景[6] - 数字化城管为城市规划提供数据支持，实时监控交通状况，并快速应对各类突发事件[6] 竞争格局 - 行业呈现"头部企业主导+垂直领域深耕"格局，头部企业提供全栈式解决方案[9] - 垂直领域企业聚焦智能交通、智慧安防等细分赛道，通过场景化创新形成差异化竞争力[9] - 主要上市企业包括数字政通、中科通达、佳都科技、延华智能、太极股份等[2][9] 代表企业表现 - 数字政通在全国500多个市、1200多个区县建设超5000个数字化平台项目，服务人口超5.5亿人[9] - 2024年数字政通智慧城市管理营业收入7.13亿元，同比下降41.20%[9] - 中科通达2025年第一季度营业收入0.37亿元，同比下降31.04%，归母净利润0.05亿元同比增长7.79%[10] 技术发展趋势 - 人工智能和机器学习应用深化，使城市管理能更精准预测问题并提供优化解决方案[11] - 物联网技术普及实现设备设施广泛连接交互，形成更紧密智能网络[11] - 虚拟现实和增强现实技术有望融入城市管理，提供更直观沉浸式决策体验[11] 管理模式演进 - 从条线治理向协同共治转变，以"一网统管"为核心实现跨部门无缝对接高效协同[12] - 城市管理、公安、交通等部门通过统一数字化平台实现信息实时共享和联动指挥[12] - 行业自2003年启动研究，历经试点推广阶段，2010年后向智慧城管迭代升级[5][6]