会议相关 - 上海延华智能科技第六届董事会第十二次会议于2025年10月28日召开，7位董事全部出席[1] - 会议审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[1][4][6][10][12] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年11月20日在上海召开，股权登记日为2025年11月13日[10] 制度修订 - 拟取消监事会，变更“股东大会”表述为“股东会”，相关议案须股东大会三分之二以上表决权通过[4][5] - 涉及多项制度修订、制定或废止，部分子议案须提交股东大会审议[6][8] 财务审计 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用120万元，含内控审计费20万元且与上一年度一致[10] 关联交易 - 2025年度公司预计与戴天科技发生日常关联交易，采购金额累计不超过1000万元[12]