游族网络股份有限公司 公司章程修订对照表 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司依 据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《游族网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修订。具体如下： | 及股东大会以普通决议认定会对公司产 | (八)重大资产重组； | | --- | --- | | 生重大影响的、需要以特别决议通过的其 | (九)股权激励计划； | | 他事项。 | (十)对现金分红政策进行调整或者变更； | | | (十一)上市公司股东大会决议主动撤回其股 | | | 票在深交所上市交易、并决定不再在交易所交 | | | 易或者转而申请在其他交易场所交易或转让； | | | (十二)法律、行政法规或本章程规定的，以及 | | | 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | | | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项 ...

本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-107 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 8 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会 议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方 式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司 章程》的有关规定，合法有效。 一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同 意公司对现行《公司章程》部分条款进行修改。 同意该项议案的票数为 9 票；反对票 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 游族网络股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东林漓、林芮璟、 林小溪亲属的通知，获悉股东林芮璟、林小溪自 2023 年 9 月 28 日至 12 月 5 日， 以大宗交易方式累计减持公司股份 17,860,000 股，其名下所持股份比例因减持 和可转债转股被动稀释合计变动超过公司总股本的 1%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 林漓、林芮璟、林小溪、XU FENFEN（中文名：许芬芬） | | | 住所 | | 上海市徐汇区宜山路 711 号 | | | 权益变动时间 | | 2023.9.28-2023.12.5 | | | 股票简称 | 游族网络 | 股票代码 | 002174 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | 2.本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股、B | 股等） | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A 股 | | 1,786.00 | 1.95002 | ...

关于 2023 年股票期权激励计划股票期权 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定， 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）完成了《游族网络股份 有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权预留授予的登记工 作，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-105 游族网络股份有限公司 1、期权简称：游族 JLC7 2、期权代码：037401 3、股票期权预留授予日：2023 年 10 月 16 日 4、股票期权预留授予数量：496.4625 万份 5、股票期权预留授予人数：10 人 6、预留授予的股票期权的行权价格：13.22 元/股 7、预留授予的股票期权的登记完成时间：2023 年 11 月 3 日 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

财务业绩 - 公司前三季度归母净利润1,044.38万元实现扭亏为盈[5] - 本报告期公司归母净利润6,248.63万元,同比增长1,921.46%[5] - 公司2023年三季度净利润为1,044.37万元[18] - 公司2023年三季度每股收益为0.01元[19] 营收与毛利 - 公司2023年三季度营业收入为11.78亿元[16] - 公司毛利率60.09%,环比提升16.53%[5] 新游戏上线 - 公司上线东方神话回合制RPG手游《山海镜花》-归来,上线首日荣登App Store免费榜TOP2[5] - 公司新游戏《绯色回响》已于10月17日在中国大陆正式全平台上线,上线首日荣登App Store免费榜TOP1[5] 现金流 - 公司三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少293.08%，主要系本期收入回款减少和支付广宣费、分成等成本支出[9] - 公司三季度投资活动产生的现金流量净额同比增加201.99%，主要系本期购买交易性金融资产较上年同期减少[9] - 公司三季度筹资活动产生的现金流量净额同比增加53.41%，主要系本期新增银行贷款[9] - 公司三季度现金及现金等价物净增加额同比减少3112.29%，主要系经营活动、投资活动以及筹资活动现金流量净额变动[9] - 2023年三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.05亿元[20] - 2023年三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.26亿元[20] - 2023年三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.75亿元[20] - 2023年三季度支付的各项税费为8.85亿元[20] - 2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.75亿元[20] - 2023年三季度收回投资收到的现金为2.54亿元[21] - 2023年三季度取得投资收益收到的现金为6.35亿元[21] - 2023年三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.50亿元[21] - 2023年三季度投资支付的现金为9.94亿元[21] - 2023年三季度取得借款收到的现金为2.53亿元[21] 财务指标 - 公司新增银行贷款,短期借款增加36.77%[8] - 应付账款下降50.94%,主要系支付广宣费、分成等成本支出[8] - 应付职工薪酬下降56.56%,主要系支付上年奖金[8] - 应交税费下降70.21%,主要系缴纳所得税费用[8] - 其他综合收益增加394.56%,主要系汇率变动导致的外币折算差额[8] - 公司2023年三季度其他综合收益为4,740.46万元[18] - 公司2023年三季度投资收益为8,050.82万元[18] - 公司2023年三季度公允价值变动损失为775.26万元[18] - 公司2023年三季度资产总额为60.22亿元[16] - 公司2023年三季度负债总额为14.76亿元[16] - 公司2023年三季度归属于母公司所有者权益为45.46亿元[16] 其他 - 公司三季度税金及附加同比增加83.44%，主要系本期计提房产税增加，上年同期房产税有优惠[9] - 公司三季度其他收益同比减少37.02%，主要系本期收到的政府补助减少[9] - 公司三季度投资收益同比增加62.79%，主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益增加[9] - 公司三季度公允价值变动收益同比增加90.52%，主要系本期其他非流动金融资产的公允价值变动损失较上年同期减少[9] - 公司三季度信用减值损失同比增加274.99%，主要系本期收回应收账款，转回部分信用减值损失[9] - 公司于2023年9月21日完成2023年股票期权激励计划的首次授予，授予1,985.85万份股票期权[14] - 公司2023年三季度研发费用为2.18亿元[17]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-103 游族网络股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 16 日，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"）预留授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对预留授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如 下： 一、公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 26 日。 3、公示方式：公司内部OA系统。 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-100 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于 2023 年 10 月 16 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会 议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件形式发出。会议以通讯表决 方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公 司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留 股票期权的公告》。 二、备查文件 (一) 第六届董事会第二十二次会议决议； (二) 独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独 立意见。 特此公告。 本次会议由公司董事长宛正先生主持， ...

游族网络股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 注：1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心骨干（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 石博洋 | 中层管理人员及核心骨干 | | 2 | 韩志轩 | 中层管理人员及核心骨干 | | 3 | 申文迪 | 中层管理人员及核心骨干 | | 4 | 孔祥杰 | 中层管理人员及核心骨干 | | 5 | 张赛 | 中层管理人员及核心骨干 | | 6 | 朱梦云 | 中层管理人员及核心骨干 | | 7 | 金怡扬 | 中层管理人员及核心骨干 | | 8 | 康佳丽 | 中层管理人员及核心骨干 | | 9 | 唐子清 | 中层管理人员及核心骨干 | | 10 | 江晓禾 | 中层管理人员及核心骨干 | 职务 获授的股票 期权数量(万 份) 占预留授予 股票期权总 数的比例 占公司当前 股本总额的 比例 中层管理人员及 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-101 游族网络股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 16 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件形式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 本次会议由监事会主席傅焜先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 经审核，监事会认为： 2、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规 ...