游族网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 独立 ...

游族网络股份有限公司 （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； 第二章 关联人和关联关系 ...

游族网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其他有关法 律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董 事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定公司有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的一般规定 4 | | 第四章 | 公司的定期报告 7 | | 第五章 | 公司的临时报告 12 | | 第六章 | 信息披露的职责 20 | | 第七章 | 信息披露程序 22 | | 第八章 | 文件管理 24 | | 第九章 | 信息披露的保密措施 24 | | 第十章 | 监督管理 25 | | 第十一章 | 附则 26 | 游族网络股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质 量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的 真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 ...

游族网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 含独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由 ...

| 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 ...

游族网络股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

对外担保管理制度 游族网络股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好维护游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规的规定以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司合并报表范围内的子公司（以下简称 为"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司、子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押、质押或者其他形式的担保。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同为对外担保，并需履行相应的信息 披露义务。 第五条 对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司应 当拒绝任何强令其为他人担保的行为。 第二章 对外担保审批权限划分 第九条 公司对外担保必须根据《公司章程》和相关法律法规的要求，经董 1 对外担保管理制度 事会或者股东大会审议。 第十条 ...

第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 游族网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

游族网络股份有限公司 公司章程修订对照表 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司依 据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《游族网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修订。具体如下： | 及股东大会以普通决议认定会对公司产 | (八)重大资产重组； | | --- | --- | | 生重大影响的、需要以特别决议通过的其 | (九)股权激励计划； | | 他事项。 | (十)对现金分红政策进行调整或者变更； | | | (十一)上市公司股东大会决议主动撤回其股 | | | 票在深交所上市交易、并决定不再在交易所交 | | | 易或者转而申请在其他交易场所交易或转让； | | | (十二)法律、行政法规或本章程规定的，以及 | | | 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | | | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项 ...