一、经审查：公司第七届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第七届董事 会非独立董事候选人宛正先生、陈芳先生、郑家耀先生、沙庆钦先生、傅焜先生 及赵一帆先生不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中不得担 任董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 游族网络股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）和《游族网络股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会提名委员会认真审阅有关资料，对公司第七届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查意见 如下： 游族网络股份有限公司 董事会提名委员会 二、经审查：公司第七届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-074 游族网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何挺作为游族网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人游族网络股份有限公司董事会提名为游族网络股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-070 游族网络股份有限公司 关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）于 2022 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，于 2022 年 6 月 29 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）的相关议案，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 7 月 25 日届满，根据 2023 年度公 司层面业绩考核结果，本员工持股计划第二个锁定期业绩考核条件未达成。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股 计划第二个锁定期届满相关情况公告如下： 一、第三期员工持股计 ...

债券代码：128074 债券简称：游族转债 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-068 游族网络股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 2023 年度 利润分配方案披露至今，因公司可转换公司债券（债券代码：128074，债券简称： 游族转债，以下简称"游族转债"）处于转股期，公司股本总额由 915,891,049 股增至 915,910,551 股。根据"分派比例不变，调整分派总额"的原则，公司利 润分配方案调整如下：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证 券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.5 元（含税）。公司在权益分派期间，已暂停游族转债的转股，亦不 再进行导致公司总股本发生变化的其他相关操作。 2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例 =45,618,317.55 元。因公司已回购股份不 ...

可转债信息 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[2] - 2019年10月21日11.5亿元可转债在深交所挂牌交易[2] - 2020年3月27日起可转债可转股，初始转股价17.06元/股[4] - 调整前游族转债转股价格16.97元/股，调整后16.92元/股[2] - 调整后的转股价格自2024年8月2日起生效[2][8] 利润分配 - 2023年度以912366351股为基数，每10股派现金红利0.5元[6] - 2023年度实际现金分红总额45618317.55元[7] - 本次权益分派按总股本折算每10股现金分红0.498065元[7] 其他 - 公告发布日期为2024年7月24日[10]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-067 游族网络股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十四次会议，于 2021 年 6 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司<第 二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等第二期员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）的相关议案，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 本员工持股计划第三个锁定期于 2024 年 7 月 21 日届满，根据 2023 年度公 司层面业绩考核结果，本员工持股计划第三个锁定期业绩考核条件未达成。根据 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持 股计划第三个锁定期届满情况公告如下： 一、第二 ...

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 关于实施权益分派期间"游族转债"暂停转股的公告 3、转股起止时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 4、暂停转股时间：2024 年 7 月 23 日至 2023 年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特此公告。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债券代码：128074 2、债券简称：游族转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债， 每张面值 100 元，期限为自发行之日起六年。"游族转债"自 2020 年 3 月 27 日 起可转换为 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，游族网络股份有限公 司（以下简称"公司"）于2019年9月23日公开发行1,150.00万张可转换公司债 券，每张面值人民币100.00元，发行总额人民币1,150,000,000.00元，扣除发行 费用及其他费用后实际募集资金净额为人民币1,130,091,942.30元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2019〕 第ZA15635号）。募集资金到账后，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，并对募集资金采取了专户存储和管理，专户仅用于募集资金 的存储和使用，不作其他用途。 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》， 对募集资金的存储、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范 使用。 2 ...

3、回售价格：101.425 元/张（含息税） 游族网络股份有限公司 关于"游族转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128074 2、债券简称：游族转债 | 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 4、回售申报期：2024 年 7 月 8 日-2024 年 7 月 12 日 5、回售有效申报数量：10 张 6、回售金额：1,014.25 元（含息税） 7、回售款划拨日：2024 年 7 月 18 日 8、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 19 日 9、回售申报期内"游族转债"暂停转股 10、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"游族转债"持有人可回售部分 或者全部未转股的"游族转债"。"游族转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 一、本次可转换公司债券 ...

预期业绩 - 游族网络2024年上半年度预计归属于上市公司股东的净利润为400万元至600万元，扣除非经常性损益后的净利润为1100万元至1650万元，相较上年同期有较大增长[1] 公司战略 - 公司在报告期内继续执行聚焦战略与精实增长策略，推进自研游戏和精细化运营，提升玩家游戏体验[4] 游戏业务 - 公司多款自研及代理游戏在全球各区域陆续上线，持续降本增效提升主营业务盈利能力，人力成本同比减少[6] 非经常性损失 - 报告期内公司的非经常性损失预计约为500万元至1250万元，主要因金融资产公允价值变动较上年同期下降，包括处置损失和投资收益等[7]