股东大会信息 - 公司2024年8月16日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14:30开始[4] - 网络投票时间为8月16日多个时段[5] - 股权登记日为2024年8月13日[5] - 现场会议登记时间为8月15日[12] - 异地股东书面登记8月15日17:00前到达[12] - 网络投票代码为362174，简称为游族投票[17] 提案信息 - 提案1应选非独立董事6名，差额选举[7] - 提案2应选独立董事3名，等额选举[8] - 提案3应选非职工代表监事2名，等额选举[8] - 提案1 - 3累积投票，提案4非累积投票[9][26] 股东信息 - 林小溪等合计持股50,239,037股，占比5.49%[3] 候选人信息 - 唐勇被提议选举为非独立董事[2] - 唐勇履历丰富，与部分大股东系亲属关系[33] - 唐勇未直接持股，符合任职条件[33][34]

可转债发行 - 公司于2019年9月23日公开发行1150万张可转债，每张面值100元[3] 转股时间 - “游族转债”2020年3月27日起可转股，截止2025年9月23日[3][5] - “游族转债”2024年7月23日至8月1日暂停转股，8月2日起恢复[4][5][6]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-072 游族网络股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非职工代表监事候选人还需提交公司股东大会进行审议，采用累积投 票制的方式进行选举；如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通 过之日起生效。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议 于 2024 年 7 月 26 日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 本次会议由监事会主席傅焜先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会提 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-079 游族网络股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 在公司 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-073 游族网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张子君作为游族网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人游族网络股份有限公司董事会提名为游族网络股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-077 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 游族网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人游族网络股份有限公司董事会现就提名何挺为游族网络股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为游族网 络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

游族网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人游族网络股份有限公司董事会现就提名周浩为游族网络股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为游族网 络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-078 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-071 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）第六届董事会 第二十九次会议于 2024 年 7 月 29 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中 心 2 号楼公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以邮件形式发出。会 议以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-075 游族网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周浩作为游族网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人游族网络股份有限公司董事会提名为游族网络股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-076 游族网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人游族网络股份有限公司董事会现就提名张子君为游族网络股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为游族 网络股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过游族网络股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...