财务表现 - 2024年公司实现营收14.34亿元，其中海外收入8.63亿元，占总收入60.16%，连续10年超过国内市场 [2] - 2024年一季度公司实现营收3.59亿元，同比增长7.29%，归母净利润2470万元，同比增长43.74% [2] 战略布局 - 公司持续深化"全球化卡牌+"战略，通过整合资源、提升终端适配能力、加强AI技术应用等措施提升全球化研发及发行能力 [2] - 公司在强化卡牌、SLG两大赛道优势基础上，加大轻度和创新型游戏立项以及代理全球发行业务，目前有十余款游戏蓄力中 [2] AI技术应用 - AI技术已全面融入游戏研运全流程，覆盖美术资产生产、代码生成、TTS语音生成、音乐大模型、本地化翻译等多个领域 [3] - 发行领域通过AI工具产品矩阵优化广告投放策略，覆盖版本发布、平台接入、市场推广、数据分析、用户管理等全环节 [3] - 用户服务层面推出AI玩伴"小游酱"，接入DeepSeek模型，提供专属助理、情感陪伴等个性化服务 [3] 文化科技融合 - 公司坚持"文化+科技"双轮驱动，探索下一代文化科技基础设施，参与行业联盟组件和标准制定 [3] - 公司致力于将游戏转化为文明传承的数字载体和全球文化对话的创新媒介 [3]

财务表现 - 2024年公司实现营收14.34亿元，其中海外收入8.63亿元占比60.16%，连续10年超过国内市场，全年现金流量净额由负转正 [1] - 2025年一季度营收3.59亿元同比增长7.29%，归属于上市公司股东的净利润2470万元同比增长43.74% [1] - 一季度基本每股收益0.03元同比增长50%，加权平均净资产收益率0.59%同比提升0.22个百分点 [2] - 经营活动产生的现金流量净额-1803.7万元同比下滑311.6%，总资产58.67亿元较上年度末减少1.55% [2] 产品与运营 - 存量产品表现稳健：《少年三国志》新增用户280万活跃用户近500万，《战火与永恒》流水同比增长29% [6] - 新游《少年西游记2》《绯色回响》《山海镜花》《Ever Chest》及代理游戏《三国云梦录》全球上线成绩亮眼 [3][5] - 通过"616少年节"、FISE2024赛事合作等线下活动强化用户链接 [6] 战略布局 - 深化"全球化卡牌+"战略，整合资源提升终端适配能力，加强AI技术应用以增强研发发行能力 [3] - 拓展模拟经营、Roguelike等新品类，储备《少年三国志3》《起源：无尽之地》等十余款新游项目 [8] - 代理全球发行业务持续扩大，迎合多样化玩家需求 [8] AI技术应用 - AI创新院与红岸实验室推动发行全环节AI工具产品化，覆盖版本发布到用户管理，提升全球化发行效率 [8] - AI技术全面融入研运流程：自动化美术资产生产、代码生成、TTS语音及音乐大模型应用 [9] - AI玩伴"小游酱"接入DeepSeek模型，提供个性化玩家服务与情感链接 [9][11] - 联合发起"新质生产力数字化创新联盟"和"自主智能无人系统大模型计划"，推动AI场景应用与行业标准制定 [11]

财务表现 - 2024年公司实现营收14.34亿元，其中海外收入8.63亿元，占总收入60.16% [1] - 2025年第一季度营收3.59亿元，同比增长7.29%，归母净利润2470.35万元，同比增长43.74% [1] 战略与产品布局 - 公司深化"全球化卡牌+"战略，自研游戏《少年西游记2》及代理游戏《三国云梦录》全球上线表现亮眼 [1] - 储备新品包括《少年三国志3》《我的三体：2277》等十余款，为未来增长奠定基础 [1] AI技术应用 - AI技术深度融合游戏业务全链路，包括全球化发行的广告投放优化、版本发布、市场推广等环节 [2] - 研发端AI技术推动游戏生产管线自动化、标准化、规模化 [2] - 公司以技术赋能文化表达、文化反哺技术创新为路径，提升研发及发行能力 [2]

审计机构评估 - 公司聘请华兴会计师事务所作为2024年度审计机构及内部控制审计机构 经评估认为其资质合规 履职独立且勤勉尽责 [1] - 华兴会计师事务所成立于1981年 2019年更名为现用名 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于福州 首席合伙人为童益恭 [1][2] - 截至2024年底 华兴拥有71名合伙人 346名注册会计师 其中182人签署过证券服务审计报告 2024年审计业务收入35 599 98万元 证券业务收入19 714 90万元 [2] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计服务 覆盖制造业 信息技术服务业等8个行业 上市公司审计收费总额11 906 08万元 [2][3] 项目团队构成 - 项目合伙人杨新春2006年取得注册会计师资格 近三年签署多家上市公司审计报告 签字注册会计师张凤波及复核人林招通均具备10年以上从业经验 [3] - 项目团队成员近三年未受刑事处罚或监管措施 华兴及项目组均不存在影响独立性的情形 [5][6] - 华兴近三年因执业行为受4次监督管理措施 13名从业人员受3次监管措施及3次自律措施 未发生民事诉讼 [7] 质量管理体系 - 华兴已购买累计赔偿限额8 000万元的职业保险 未计提职业风险基金 近三年无执业导致的诉讼 [8] - 审计过程中华兴就重大会计事项进行专业咨询 建立意见分歧解决机制 2024年未出现重大分歧 [9][10] - 实施三级质量复核程序 包括项目组复核 质量复核及风险管理措施 质量控制部门定期测试关键控制点 [11][12] 财务数据披露 - 2024年公司合并报表净利润亏损3 86亿元 可供分配利润22 91亿元 母公司可供分配利润1 86亿元 决定不进行利润分配 [21][22][23] - 计提信用减值损失2 774 45万元 资产减值损失4 534 68万元 合计减少利润总额7 309 13万元 [28][30] - 确认其他非流动金融资产公允价值变动损失2 19亿元 2025年一季度继续损失1 505 22万元 [63][66] 资金管理规划 - 拟使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品 类型包括固定收益型 浮动收益型等 期限12个月 [43][46] - 担保额度计划为子公司提供不超过40亿元融资担保 其中对资产负债率超70%子公司担保不超过5亿元 [34][36] - 截至公告日 公司有效担保余额13 5亿元 占净资产32 22% 新增担保获批后累计额度将达53 5亿元 占净资产127 68% [40] 会计政策变更 - 执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及解释第17号 第18号 涉及数据资源确认 负债划分及质量保证会计处理 [53][54][55] - 变更采用未来适用法 不影响当期财务状况及经营成果 董事会认为变更后能更公允反映公司财务数据 [56][58] 董高责任险安排 - 拟为董事及高管购买年度责任险 保额不超过5 000万元 保费不超过90万元 投保人为公司 被保人涵盖全体董事及高管 [68][69]

募集资金基本情况 - 2019年9月公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值100元，发行总额11.5亿元，其中原股东优先配售4.36亿元，网上公众投资者获配7.01亿元，主承销商包销0.13亿元 [1] - 扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为11.30亿元，立信会计师事务所出具验资报告并采取专户存储制度 [2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金11.53亿元，其中2024年永久补充流动资金6.29亿元，募集资金账户余额归零 [3] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，与民生银行、招商银行等4家银行及保荐机构中泰证券签订三方监管协议，设立专用账户 [5][6][7] - 2021年变更部分募集资金专户至宁波银行、兴业银行等机构，原账户于同年8月注销 [8][9] - 2024年7月完成所有募集资金专户注销，余额转入公司基本户，三方监管协议终止 [11] 募集资金使用情况 - 2023年4月使用5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，次年4月全额归还 [14] - 2024年4月通过议案使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [14] - 2024年6月经股东大会决议终止原募投项目，剩余资金（含利息）6.29亿元永久补充流动资金 [16] 独立董事履职情况 - 独立董事谭群钊2024年任期届满前出席全部5次董事会、3次股东大会，未委托他人参会 [24] - 作为提名委员会召集人主持2次会议，审核董事候选人资格；参与3次审计委员会会议监督财报审计 [25][26] - 2024年现场工作8个工作日，重点关注公司经营、内控及战略发展，与审计机构保持沟通 [28][29] 公司治理与信息披露 - 2024年完成董事会换届选举，独立董事对候选人资格进行合规审查 [36] - 独立董事评估认为董事及高管薪酬方案制定合理，执行程序合法 [37] - 2025年3月向下修正可转债转股价至10.10元/股，以响应股东大会授权 [46]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入143,436.54万元，主要来源于网络游戏开发运营[5] - 2024年营业总收入为14.34亿元，2023年为16.25亿元，同比下降11.75%[20] - 2024年营业总成本为15.08亿元，2023年为15.24亿元，同比下降1.02%[20] - 2024年净利润为 -3.86亿元，2023年为0.91亿元，同比下降520.57%[20] - 2024年基本每股收益为 -0.43元/股，2023年为0.10元/股，同比下降530%[20] - 2024年稀释每股收益为 -0.43元/股，2023年为0.10元/股，同比下降530%[20] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为1,772,084,757.76元，较2024年1月1日增加[18] - 2024年12月31日短期借款为443,656,737.79元，较2024年1月1日大幅增长[18] - 2024年12月31日应收账款为229,539,350.07元，较2024年1月1日有所减少[18] - 2024年12月31日流动负债合计为964,172,015.21元，较2024年1月1日增加[18] - 2024年12月31日长期借款为123,300,000.00元，较2024年1月1日大幅增加[18] - 2024年12月31日非流动负债合计为805,675,127.73元，较2024年1月1日增加[18] - 2024年12月31日负债合计为1,769,847,142.94元，较2024年1月1日增加[18] - 2024年12月31日实收资本（或股本）为915,922,072.00元，较2024年1月1日略有增加[18] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计为4,190,185,604.03元，较2024年1月1日减少[18] - 2024年12月31日资产总计为5,960,029,238.80元，较2024年1月1日略有减少[18] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3646.06万元，2023年为 -2.30亿元，同比增长115.84%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为482.45万元，2023年为1.79亿元，同比下降97.32%[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.73亿元，2023年为 -1.99亿元，同比增长237.14%[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为15.37亿元，2023年为18.06亿元，同比下降15.90%[23] - 2024年取得借款收到的现金为5.73亿元，2023年为2.53亿元，同比增长126.47%[23] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 收入确认、商誉减值、公允价值变动收益被确定为关键审计事项[5][6][7] - 审计对收入确认、商誉减值、公允价值变动收益采取不同应对措施[5][6][8] 股权与子公司 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数915922072股，有限售条件股份占比0.06%，无限售条件股份占比99.94%[46] - 公司本期纳入合并范围的子公司共46户，较上期增加3户，减少2户[48] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债初始确认分为两类[85][90] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理[99] - 公司对长期股权投资采用成本法或权益法核算[124][125] - 公司固定资产采用年限平均法计提折旧，无形资产按直线法摊销[144][159] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[189] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同情况处理[195][199]

募集资金情况 - 2019年9月23日公司公开发行1150.00万张可转换公司债券，发行总额11.5亿元[1] - 截至2019年9月27日，募集资金11.5亿元，实际募集资金净额11.300919423亿元[2][4] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入及永久补充流动资金共计11.5272534922亿元[5] - 2019 - 2024年度使用募集资金分别为4.4356603974亿元、0.5833349296亿元、0.16026918亿元、0.0446953698亿元、0.00277亿元、6.3095196154亿元[5] - 2024年度募集项目资金投入121.14万元、永久补充流动资金6.2884096154亿元[5] - 2023年12月31日募集资金余额7794.785996万元，2024年临时补流资金转回5.4999548696亿元，理财等收入210.901462万元[5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为0元[5][7] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金为0元[22] - 募集资金总额为113,009.19万元，本年度投入121.14万元，已累计投入52,388.43万元[32] - 报告期内变更用途的募集资金总额为62,884.10万元，累计变更用途的募集资金总额比例为55.65%[32] 账户管理 - 2019年8月30日公司与多家银行及保荐机构签订《三方监管协议》并设立专户[9] - 2021年6月30日公司变更募集资金专用账户，7月23日签订新协议，8月19日注销原账户[10][11] - 2024年7月17日公司将专户余额转入基本户等并注销专户，7月18日公告协议终止[12] 资金使用决策 - 2023年4月27日公司同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月25日已全部归还[17] - 2024年4月25日公司同意使用总额不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[18] 项目投资情况 - 网络游戏开发及运营建设项目承诺投资总额65,332.00万元，截至期末累计投入8,351.27万元，进度12.78%，本年度实现效益5,000.36万元，未达预计效益[32] - 网络游戏运营平台升级建设项目承诺投资总额15,168.00万元，本年度投入121.14万元，截至期末累计投入11,527.97万元，进度76.00%，未完全达到预期计划进度[32] - 补充流动资金承诺投资总额34,500.00万元，调整后投资总额32,509.19万元，截至期末累计投入32,509.19万元，进度100.00%[32] - “网络游戏开发及运营建设项目”投入募集资金总额56980.73万元，本年度实际投入57090.35万元，截至期末投资进度100.19%[37] - “网络游戏运营平台升级建设项目”投入募集资金总额5793.75万元，本年度实际投入5793.75万元，截至期末投资进度100.00%[37] 项目终止情况 - 2024年6月28日公司同意终止“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金[22][32][33] - 公司于2024年6月7日召开相关会议，6月28日召开股东大会及债券持有人会议，审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案[38] - 公司于2024年6月8日和6月29日在指定媒体刊登相关决议公告[38] - 截至本报告披露日，募投项目资金专户资金已全部转出，2024年7月17日完成所有募集资金账户销户[38] 市场情况 - 2023年全球移动游戏总收入下降2%，全球两大应用商店总下载量同比下降10%[37] 股权与人员情况 - 上海加游成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本11.72%，上市公司无控股股东及实际控制人[37] - 2023年末公司总人数为1028人，同比减少34.90%[37] 审计与合规 - 华兴会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告在所有重大方面公允反映实际存放与使用情况，保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[28]

募集资金情况 - 2019年9月23日公司公开发行1150.00万张可转换公司债券，发行总额11.50亿元[7] - 截至2019年9月27日，公司募集资金11.50亿元，实际收到11.35亿元，净额为11.30亿元[8][9] - 公司以前年度已使用约52.27亿元，2024年使用约63.01亿元，截至2024年12月31日累计使用约115.27亿元，余额约为0万元[10] - 2024年度募集资金总额为113,009.19万元，本年度投入121.14万元[36] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为62,884.10万元，比例为55.65%[36] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为11.300919423亿元，实际较原计划减少1990.80577万元[38] 账户管理 - 2019年8月30日，公司与多家银行及中泰证券签订《三方监管协议》，设立募集资金专户[12] - 2021年6月30日，公司审议通过变更募集资金专用账户的议案[15] - 2021年7月23日，公司及子公司与新开户银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，2021年8月19日注销原专户[16] - 截至2024年12月31日，宁波银行和兴业银行的募集资金专户已注销[17] - 截至2024年7月17日，公司将募集资金专户余额转入基本户及一般账户并注销专户，相关三方监管协议终止[18] - 公司于2024年7月17日完成所有募集资金账户销户[42] 资金使用安排 - 2023年4月27日，公司同意用不超5.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月25日已全部归还[22] - 2024年4月25日，公司同意用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[23] - 2024年6月28日，公司终止两个募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[27] 项目投资情况 - 网络游戏开发及运营建设项目累计投入8,351.27万元，投资进度12.78%，本年度效益5,000.36万元，未达预计[36] - 网络游戏运营平台升级建设项目本年度投入121.14万元，累计投入11,527.97万元，投资进度76.00%，未达预期进度[36] - 补充流动资金项目累计投入32,509.19万元，投资进度100.00%[36] - “网络游戏开发及运营建设项目”变更后拟投入5.698073亿元，截至期末实际累计投入5.709035亿元，投资进度100.19%[40] - “网络游戏运营平台升级建设项目”变更后拟投入5793.75万元，截至期末实际累计投入5793.75万元，投资进度100.00%[40] 市场情况 - 2023年全球移动游戏总收入下降2%，全球两大应用商店总下载量同比下降10%[40] 股权与人员 - 上海加游成为公司第一大股东，所持股份占目前公司总股本11.72%，上市公司无控股股东及实际控制人[41] - 2023年末公司总人数为1028人，同比减少34.90%[41] 会议情况 - 2024年6月7日公司召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议[42] - 2024年6月28日公司召开2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议[42] - 会议审议通过终止2019年度公开发行可转换公司债券募投的两个项目，并将剩余资金永久补充流动资金[42] - 2024年6月8日公司在指定媒体披露《第六届董事会第二十八次会议决议公告》等公告[42] - 2024年6月29日公司在指定媒体披露《游族转债2024年第一次债券持有人会议决议公告》等公告[42]

财务审计 - 审计游族网络2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 游族网络于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 华兴会计师事务所2025年4月24日出具审计报告[7]

财务审计 - 华兴会计师事务所审计游族网络2024年度财报并出具无保留意见报告[3] 关联资金往来 - 2024年所有关联方期初余额总计52933.95万元，累计发生23244.42万元，偿还5610.92万元，期末余额70567.45万元[9] - 上海游素投资等多家关联公司有具体资金往来数据[9] 报告审批 - 汇总表于2025年4月24日获第七届董事会第十一次会议批准[9]