董事会提名 - 公司董事会提名吴晓俊为第9届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 暂无独立董事董事资格证书，通过审核将及时考取[3] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 最近十二个月内无相关不利情形[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

会议相关 - 第八届董事会第二十五次会议于2024年12月9日召开，9名董事全出席[1] - 同意2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会[7][8] 人事提名 - 拟提名沈学如等6人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][4] - 拟提名徐国辉等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 制度审议 - 审议通过《舆情管理制度（2024年12月）》[9] 人员股份 - 沈学如持有公司0.01%股份，澳洋集团54.79%股权[12] - 袁益兵持有公司0.05%股份[15]

董事会提名 - 公司董事会提名陈和平为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[7]

监事会换届 - 2024年12月9日召开会议审议换届选举议案[1] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[2][3] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票[3] 人员信息 - 顾慎侃生于1968年8月，持股0.02%[9] - 白可可生于1972年9月，未持股[10]

监事会会议 - 公司第八届监事会第十七次会议2024年12月9日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过监事会换届，提名顾慎侃、白可可为非职工代表监事候选人[1] 表决结果 - 选举顾慎侃、白可可为非职工代表监事议案均3票同意[1][2] 股份情况 - 顾慎侃持有公司0.02%股份[7] - 白可可未持有公司股份[8]

独立董事提名 - 陈和平被提名为澳洋健康第9届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关股东任职[5] - 本人近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[6] 其他说明 - 如辞职致比例不符将持续履职[9] - 候选人签署声明时间为2024年12月09日[9]

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-42 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康""公司"）第八届 监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代 表大会于2024年12月9日在公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同 意选举沈烨先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，届时将与公 司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 职工代表监事沈烨先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资 格和条件，其将按照有关规定行使职权。 公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一， 公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相 关规定。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 监事会 附件： 职工代表 ...

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长或总经理任组长，董秘任副组长[5] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多种互联网载体[7][8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[8][9][10] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[12] 违规责任 - 违反保密义务公司将处分并追究法律责任[16][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐国辉为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月09日[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7]

人员提名 - 徐国辉被提名为澳洋健康第9届董事会独立董事候选人[2] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职、独立判断[6] - 不符任职资格及时报告并辞职务[7] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[9] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[7]