证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-003 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 六次会议于2024年1月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体监事一致同意，已于2024年1月28日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用 记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规、 规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006） ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-002 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十 一次会议于2024年1月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体董事一致同意，已于2024年1月28日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董 事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司经营 范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 为满足公司经营战略的需要，董事会同意对公司经营范围进行调整，最终的 经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准，调整的经营范围内容可详见 《公司 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－010 关于子公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月 21日、8月4日召开第七届董事会第三十四次会议、2023年第三次临时股东大会审 议通过《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担 保额度的议案》，为满足子公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，重 庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）及其子公司拟向融 资机构申请增加不超过5,000万元的授信额度，本次增加授信额度后，2023年度 重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请的授信总额度由不超过10,000万元 增加至不超过15,000万元。本次融资额度授权期限自公司股东大会审议通过之日 起至2023年年度股东大会召开日止。 具体内容详见公司于2023年7月22日、2023年8月5日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-004 关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于调整公司经营范围、董事会 成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟调整公司经营范围事项 为满足公司经营战略的需要，董事会同意对公司经营范围进行调整，最终的 经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准，调整的经营范围内容可详见本 公告《公司章程》第十三条的修订情况。 二、拟调整董事会成员人数事项 根据公司现有《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中非独立董事由 6 人调整为 3 人，独立董 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-008 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额 度暨公司为其提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保系 对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、授信及担保情况概述 1.因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程 未来"）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授 信因素及日常经营履约担保需要，2024年度，重庆惠程未来及其控股子公司拟向 融资机构申请总额度不超过2亿元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的上 述融资提供不超过2亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授信担保、新增授信 担保及存量续贷或展期担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗楠作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆绿发城市建设有限公司提名为重庆惠程信 息科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-001 关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.2023年12月，公司完成注册地址、公司名称等事项的工商备案程序，并取 得重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》，经核准，公司名称由"深圳市惠 程信息科技股份有限公司"变更为"重庆惠程信息科技股份有限公司"，届时公 司将根据有关部门的要求，及时办理上述《高新技术企业证书》关于公司名称变 更的备案程序。 三、备查文件 1.《高新技术企业证书》（证书编号: GR202344204879）。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 一、基本情况 近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（曾用名"深圳市惠程信息科技股份 有限公司"，以下简称"公司"）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、 国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202344204879，发证日期：2023年11月15日，有效期：三年。 二、对公司的影响 1.本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-092 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2023年12月21日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）完 成注册地址、公司名称的工商变更登记，并取得重庆市市场监督管理局核发的《营 业执照》，公司注册地址从深圳市坪山区迁至重庆市璧山区。具体内容详见公司 于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地 址、公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-090）。 近日，公司收到重庆市璧山区财政局下发的《关于给予重庆惠程信息科技股 份有限公司注册地迁入奖励资金的函》（璧财函〔2023〕108号），同意给予公司 搬迁奖励资金3,500万元，由重庆璧山现代服务业发展区管理委员会拨付该补贴资 金。经公司财务人员查询，公司已收到上述搬迁奖励资金。具体情况如下： | 获得 | 占公司最近 | 是否已 | 是否 | 补助金 | 是否与公司 | 补助 | 发放 | 收到补 | 补助 ...

北京齐众律师事务所 关于 重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 齐众[意 HC006]号 北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 1803 室，邮编：100125 电话：(010) 65924368 传真：(010) 65924368 二〇二三年十二月 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 齐众[意HC006]号 致：重庆惠程信息科技股份有限公司 北京齐众律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆惠程信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）的委托，指派郑冬梅、李汉超律师出 席了公司于2023年12月25日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》 ...

1.本次股东大会召开期间未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-091 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室 5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 11 人，代表公司股份 91,161,991 股，占 公司总股份 784,163,368 股的 11.6254%。出席本次股东大会的中小股东共 10 人， 代表公司股份 7,042,700 股，占公司总股份的 0.8981%。 本次股东大会通过现场投 ...