证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-012 关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"深圳市惠程 信息科技股份有限公司"）于2022年11月25日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0072022 30 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见 公司于2022年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中 国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2022-094）。 近日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2024〕 3号），现将具体内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》的具体内容 "深圳市惠程信息科技股份有限公司、寇汉先生、汪超涌先生、赵红艳女士、 朱波先生、付汝峰先生、叶陈刚先生、钟晓林先生、林嘉喜先生、刘科 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-006 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序开展换 届选举工作，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现将具 体情况公告如下： 一、选举第八届监事会非职工代表监事 2024 年 1 月 29 日，公司召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东重庆绿发城市建 设有限公司提名，监事会同意提名刘锋先生、冯丽宇女士（简历附后）为公司第 八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 生效。 二、选举第八届监事会职工代表监事 截至本公告披露日，公司尚未召开职工代表大会选举第八届监事会职工代表 监事，公司 ...

二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 党建工作 35 | | 第九章 | 财务会计制度和利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张淮清作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆绿发城市建设有限公司提名为重庆惠程 信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 1 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

提名人重庆绿发城市建设有限公司现就提名张淮清先生为重庆惠程信息科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－007 关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召 开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度公司向融资机构申请综 合授信额度预计的议案》《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》， 其中《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 （一）公司申请授信额度预计事项 为满足公司日常生产经营、业务拓展的需要，2024年度公司拟向融资机构申 请综合授信额度，总额度为2亿元。授信方式包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、应收账款贸易融资等，具 体授信额度、贷款利率、费用标准等以公司与融资机构最终签订的协议为准。授 信期限内上述额度可循环使用，公司将根据实际经营需要在授信额度内向融资机 构申请融资。 根据公司《投融 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－009 2.股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十一 次会议提议于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年2月20日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为2024年2月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月20日9:15 至2024年2月20日15:00期间的任意时 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-005 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序开展换 届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司第八届董事会由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 二、董事会换届选举的基本情况 （一）选举第八届董事会非独立董事候选人 经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）提名、 第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名艾远鹏先生、郑远康先生、石晓 辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议 通过之日起生 ...

根据有关规则，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下："本人将积极 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。" 特此承诺。 承诺人：张淮清 2024 年 1 月 29 日 重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于选举第八届董事会独立董事 的议案》，经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名 委员会审核，董事会同意提名本人张淮清为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆绿发城市建设有限公司现就提名罗楠女士为重庆惠程信息科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...