关联交易 - 重庆惠程未来拟与重庆连盛同辉签运营委托合同至2024年12月31日[2] - 重庆连盛同辉2023年度营收1282.16万元，净利润 - 197.53万元，2023年底净资产4351.50万元[4][5] - 甲方享充电站利润75%、乙方享25%服务费[13] - 2024年4月7日独立董事专门会议审议通过相关议案[2] - 2024年4月18日董事会和监事会审议事项，尚需股东大会审议[3] 贷款情况 - 2024年1月，重庆惠程未来向光大银行重庆分行申请1000万元贷款，绿发实业担保[24] - 2024年1月，公司向中信银行重庆分行申请3000万元贷款，绿发实业担保[24] - 2024年3月，重庆惠程未来向浦发银行重庆分行申请2000万元贷款，绿发实业担保[24] 各方意见 - 独立董事认为关联交易符合战略布局，对方履约能力强，无损害股东利益情形[25] - 监事会认为关联交易符合战略布局，能满足经营需求，对财务有积极影响[26]

董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以授权证券事务代表代为履行有 关职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）单独或合并持有 10%以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会 ...

业绩总结 - 2023年度信用和资产减值损失合计 -1120.67万元[3] - 2023年度计提减值使净利润和所有者权益均减少885.28万元[9] 减值详情 - 2023年度应收账款坏账损失 -675.44万元，其他应收款 -243.03万元[4] - 2023年度存货跌价损失 -126.27万元，商誉减值 -35.997万元，合同资产 -39.943万元[4] 信用损失率 - 电气及其他行业1年以内应收账款预期信用损失率1.85%[5] - 游戏行业7个月 - 1年应收账款预期信用损失率5.00%[5] - 不同年限电气及其他和游戏行业应收账款预期信用损失率各异[5]

合同管理范围与期限 - 合同管理制度适用于公司及全资子公司，下属控股企业可参照执行[2] - 合同有效期限原则上不超过一年，超一年需总裁或分管副总裁审核签署[4] 合同分类 - 一般合同指总金额100万元以下及特定无金额合同[6] - 较大合同指总金额100万元以上1000万元以下及特定无金额合同[6] - 重大合同指总金额1000万元以上及特定交易合同[6] 合同管理体制 - 公司实行统一授权、分级管理、分工负责的合同管理体制[9] 部门职责 - 风控部负责公司及下属子公司重大合同审核等工作[9] - 合同承办部门承担多项管理职能[10] - 研发中心、工程技术部负责工程、技术类合同审查等工作[11] - 营销中心/市场营销部负责公司营销类合同审查等工作[12] 合同审核 - 承办部门提交草案预留1 - 2个工作日供审核，累计最长不超10个工作日，涉外、重大合同最长不超20个工作日[24] - 承办部门主管审核合同经济性、技术性、可行性和安全性[21][22] - 财务部审核合同资金使用等合法性及价款酬金等合理性[22] - 风控人员审核合同合法性、严密性、承办形式等[23] - 审核意见应明确具体，禁止模糊语言[21] - 合同审核实行专人负责制[34] 合同审批 - 30万元以下及30万元以上100万元以下一般合同经多部门会审，报分管总裁/副总裁审批[27] 合同保存 - 公司原则上持有合同原件2份以上，档案管理部门和承办部门各保存1份[34] 合同履行与异常处理 - 合同履行异常承办部门当天通报，重大合同异常通报证券部[38] - 合同不能履行或遇不可抗力，承办人当日或3日内通知对方并收集证据[40] 合同变更与纠纷处理 - 合同变更涉及双方或内容变更时变更保密条款或协议[43] - 处理纠纷遵循及时、协商、维护公司权益原则[45] - 纠纷发生承办人收集证据，风控人员3 - 5日提意见交分管领导审批[46] - 协商无果属对方过错违约，风控人员可申请仲裁或起诉[46] - 对方申请仲裁或起诉，风控人员3 - 5日提参加意见交分管领导审批[46] - 纠纷处理完毕风控人员报告，重大合同纠纷随时报告进展[46] 奖惩制度 - 为公司避免或挽回重大经济损失人员可获奖励[50] - 公司相关人员违规将被通报批评、追责或移送处理[50] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[52]

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （一）参与董事会专门委员会工作情况 2023年度，本人参与董事会专门委员会的情况如下： 任期内应出席董 事会会议次数 出席董事会会议次数 任期内召开股东 大会次数 实际列席股东 亲自出席 大会次数 委托出席 缺席 11 11 0 0 5 2 2.本人出席或列席会议情况如下表所示： 本人龙勇，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾用 名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年 度在公司的履职情况总结如下： | 会议类别 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 审 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资 格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,027 人，其 中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计 报告。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审 计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家 （含 H 股），平均资产额 179.90 亿元， ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人叶陈刚，作为重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司"，曾 用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董事会独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，维护公司、公司全 体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于公司2023年3月31日召开 的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后本人 不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会会议次数1次，亲自出席董事会会议 1次，不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要 求，按时出席董事会会议 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆惠程信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 2、根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－024 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额 度暨接受公司及关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召 开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2024年度全资子公司向融资机构 申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》《关于2024年度接 受关联方无偿担保额度预计的议案》，其中《关于2024年度全资子公司向融资机 构申请综合授信额度暨公司为其提供融资担保额度预计的议案》已经公司2024年 第一次临时股东大会审议通过，《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的 议案》自董事会审议通过之日起生效。 经董事会、股东大会审议批准，同意全资子公司重庆惠程未来智能电气有限 公司（以下简称"重庆惠程未来"）及其控股子公司2024年度向融资机构申请总 额度不超过2亿元的综合授信，并同意公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超 过2亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-023 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.公司所处的当事人地位：被告 3.涉案金额：1,350.71 万元 4.对上市公司损益产生的影响：公司本次收到的法律文书为一审民事判决书， 目前处于上诉期，尚未生效。因此，本次判决目前对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况，并按照有关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 2023 年 12 月，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 程科技"）收到杭州市临安区人民法院送达的（2023）浙 0112 民初 5344 号传票 及相关诉讼文件，因债权转让合同纠纷，杭州乔月网络科技有限公司（以下简称 "杭州乔月"）将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆 可梦"）诉至法院，杭州市临安区人民法院已立案受理。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯 ...