业绩总结 - 截至2023年底未分配利润-109,934.66万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[1] - 2023年电气业务受搬迁影响订单量降且产生费用[2] 市场扩张和并购 - 2017年收购哆可梦77.57%股权，累计计提商誉减值122,024.05万元[2] 其他新策略 - 国资支持下梳理业务，控本降费、提质增效[3] - 围绕核心业务开拓市场，控制成本增盈利[3] - 完善预算等管理，增加经营性现金流入[3] - 现有主业基础上寻求多元发展，优化业务结构[3]

重庆惠程信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人Key Ke Liu（中文名：刘科），作为重庆惠程信息科技股份有限公司 (以下简称"公司"，曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公司"）第七届董 事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作 用，维护公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。本人因任期届满，已于 公司2023年3月31日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，离任后本人不再担任公司任何职务。现将本人2023年度在公司的履 职情况总结如下： 一、出席董事会以及列席股东大会情况 1.公司召开会议次数：2023年度，公司共召开了11次董事会会议和5次股东 大会。 2.本人在任期内，应当出席公司董事会次数1次、亲自出席董事会会议1次， 不存在应当列席公司股东大会的情形。 3.本人在任期内，能够按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-027 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决 的方式审议通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 二、会议以5票同意 ...

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为惠程科技，股票代码为002168[6] - 公司注册地址变更为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1[7][9] 公司业务发展 - 公司主要业务变化包括智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统等[11] - 公司电气业务以配电设备一二次融合/智能成套产品为基础，持续加大研发力度[17] - 公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”[18] - 公司游戏业务盈利能力不佳，逐步缩减游戏业务规模[18] - 公司主要围绕充电桩业务进行投资，谋求投资业务的持续稳定发展[18] - 公司将战略重心和优势资源集中在高端智能制造业务板块，缩减游戏业务并审慎参与投资[19] - 公司全资子公司致力于为用户提供新能源电动车充电场站一体化解决方案[19] 财务数据 - 公司2023年营业收入为254,162,324.50元，较2022年增长3.99%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1,897,330.98元，较2022年同期增长101.64%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为28,553,324.99元，较2022年同期增长50.16%[14] - 公司2023年末总资产达到943,979,095.29元，较2022年末增长16.38%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为17,541,043.64元，较2022年末下降14.87%[14] 行业发展 - 2023年国内新能源乘用车累计零售773.6万辆，同比增长36.2%[17] - 2023年全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同比增加65%[17] - 2023年我国移动游戏市场实际销售收入为2,268.60亿元，同比增长17.51%[18] 公司治理 - 公司董事会成员人数由9人调整为5人，其中非独立董事由6人调整为3人，独立董事由3人调整为2人，符合法律法规要求[73] - 公司制定了《信息披露管理制度》和其他相关制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[74] - 公司重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，加强与投资者沟通和交流，保障投资者的知情权[74] 股权激励 - 公司于2021年6月30日完成了股票期权的首次登记工作，首次授予股票期权数量为2,755万份，占总股本的3.44%[124] - 公司于2021年7月16日完成了限制性股票的首次授予登记工作，首次向11名激励对象授予限制性股票570万股，占总股本比例0.71%[124] - 公司终止实施2021年股权激励计划，对14名激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行了注销，占总股本的0.76%[125] 风险与合规 - 公司内部控制评价报告显示存在重大缺陷和重要缺陷，具体包括控制环境无效、违反法律法规、缺乏决策程序等[133][134][135][136] - 公司报告期内存在非经营性关联债权债务往来，应收关联方债权方面，本期收回金额为2,004.62万元，期末余额为5,213.69万元[174] - 公司报告期内存在非经营性关联债权债务往来，应付关联方债务方面，本期归还金额为27,500万元，期末余额为27,500万元[175]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入25,416.23万元，同比增长3.99%[2] - 2023年新能源业务收入8,505.21万元，同比增长559.61%[2] - 2023年电气业务收入13,469.86万元，同比下降34.65%[2] - 2023年游戏业务收入2,773.49万元[2] - 2023年度公司归母净利润189.73万元，扣非后净利润 - 12,112.96万元[3] 公司治理 - 2023年召开11次董事会会议，审议37项议题[8] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 2023年提名委员会召开2次会议[11] - 2023年战略委员会召开1次会议[11] - 2023年董事会召集5次股东大会[12] 股权变动 - 终止实施2021年股权激励计划，注销596.40万份股票期权[13] - 回购注销147万股限制性股票，回购总金额338.541万元[13] 业绩补偿 - 寇汉应支付业绩补偿款44,698.95万元，已收1亿，尚余34,698.95万元[14] 项目建设 - 2023年2月成都武侯商程建立七里路超级充电站[7] - 重庆惠程未来在重庆市璧山区投建高速智能充电桩项目[5] 补偿收入 - 公司获土地及建筑物货币补偿4275.10万元[16] 公司变更 - 2023年12月公司名称变为重庆惠程信息科技股份有限公司，注册地址迁至重庆[16] - 2023年将总部生产基地和注册地迁至重庆，布局充电桩等新领域[24] 制度建设 - 2023年推动制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度[17] 信息披露 - 2023年举行2022年年度网上业绩说明会，答复20个问题[20] - 2023年披露各类定期报告和临时公告共计137份[21] 业务调整 - 缩减游戏业务规模，重心转移至智能制造业务[26] 未来规划 - 2024年重点加强投资业务风险管控，以高端智能制造为投资方向[27] - 2024年董事会围绕发展目标完善业务规范运作，控制费用支出[28] 业务整改 - 控股子公司游戏业务合作未及时对账结算问题已整改[18]

重庆惠程信息科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 11-00065 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 11-00065 号 重庆惠程信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 ...

总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）促进 公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，制订本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理等全体高级管理人员（以下简称 "经理层人员"）有约束力。 第二章 经理机构设置 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公 司 ...

关联交易数据 - 2024年度预计与关联企业日常关联交易总额不超2500万元[2] - 2024年向绿发城建预计销售500万元，上年344.61万元[3] - 2024年向重庆连盛同辉预计销售2000万元，上年6570.37万元[3] - 2023年向绿发城建实际交易264.86万元[4] - 2023年向重庆连盛同辉实际交易6570.37万元[4] 关联企业信息 - 绿发城建注册资本111030万元[6] - 重庆连盛同辉注册资本4850万元[8] - 重庆绿能启航对重庆连盛同辉认缴4800万元，持股98.9691%[10] - 中汇联银对重庆连盛同辉认缴50万元，持股1.0309%[10] - 2023年末重庆连盛同辉总资产14142.38万元，净资产4351.50万元[11] - 2023年重庆连盛同辉营收1282.16万元，净利润 - 197.53万元[11] 交易评估与文件 - 监事会认为2024年日常关联交易额度预计合理[16] - 关联交易不影响公司独立性，无损害股东利益情形[16] - 关联交易利于公司主营业务可持续发展[16] - 关联方履约能力强，不影响公司经营及财务状况[16] - 关联交易事项审批程序合规[16] - 备查文件含董事会、监事会等会议决议及深交所要求文件[17] 公告信息 - 公告由重庆惠程信息科技股份有限公司董事会于2024年4月20日发布[19]

2023年情况 - 召开6次监事会会议，各次会议审议议案数量不等[2][3] - 不存在控股股东及关联方占用资金情形[7] - 发现控股子公司游戏业务合作一般缺陷并整改[10] - 终止实施2021年股权激励计划[14] 2024年展望 - 监事会贯彻规定履行监督职能[15] - 成员加强学习强化监督管理[15] - 与董事会和股东促进规范运作[15] - 确保内控措施有效执行[15] - 防范和降低公司风险[15] - 促进公司持续健康发展[15]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司印章管理使用[2] - 刻制、废止不同印章需经对应领导审批[6][15] 印章保管 - 不同印章由对应人员或指定专人保管[8] 印章使用 - 实行事前登记与审批制度，在钉钉提交流程[12] - 证券部、财务部按规定流程用章[13] - 外借需申请审批，原则上有员工监督[13] 违规处理 - 未按制度使用保管，对责任者追责[18] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施[18]