2025年第五次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月31日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第五次临时股东会 [2][3][8] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [3][4][14] - 股权登记日为2025年12月25日，登记在册的股东有权出席，会议审议事项将对中小投资者的表决进行单独计票 [5][9] 2026年度关联方无偿担保延期 - 关联方重庆绿发实业集团有限公司及重庆绿发城市建设有限公司同意将2025年度提供的18,560万元担保总额度使用期限延期至2026年12月31日，额度可循环使用 [28] - 公司及全资子公司无需向关联方支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方面获得利益的事项 [28][29] - 本年年初至公告披露日，公司与绿发实业集团及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为59,855.86万元，其中接受关联方担保及担保额度预计事项为19,360万元 [39] 2026年度公司融资及担保计划 - 2026年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过6亿元的综合授信，用于日常生产经营及业务拓展 [46] - 公司计划为全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司提供不超过1.5亿元的担保额度，为控股子公司重庆锐恩医药有限公司按51%出资比例提供不超过1亿元的担保额度 [47] - 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额度为5亿元，截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为12,230万元，占公司2024年度经审计净资产绝对值的比例为223.08% [55] 第八届董事会第十六次会议决议 - 董事会审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》，并同意提交至临时股东会审议 [58][59] - 董事会审议通过了《关于2026年度关联方延长担保额度使用期限的议案》，关联董事艾远鹏回避表决，该事项豁免提交股东会审议 [59][60] - 董事会审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 [61]