激励计划时间线 - 2023年3月20日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年3月21 - 30日公示首次授予激励对象名单[14] - 2023年4月1日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2023年5月18日向81名激励对象授予784.00万份股票期权[16] - 2024年3月28日审议通过授予预留部分股票期权议案[16] - 2024年4月24日同意79名激励对象在第一个行权期行权[17] - 首次授予部分第一个等待期于2024年5月17日届满[18] 行权相关数据 - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为30%[18] - 2023年公司营业收入为127,814.4047万元，公司层面行权系数94.68%[20] - 可行权人数79人，可行权数量215.7792万份，约占股本总额0.2329%[22] - 行权价格3.41元/股[22] - 董事、总裁余璟等5人可行权8.5212万份，占获授28.4040%，占总股本0.0092%[22] - 董事宋源诚等4人可行权4.2606万份，占获授28.4040%，占总股本0.0046%[22] - 核心人员70人可行权156.1308万份，占获授28.2334%，占总股本0.1685%[22] - 行权期限自2024年5月20日至2025年5月16日[23] 注销情况 - 公司需注销34.1208万份股票期权[25] - 2名激励对象离职，21万份股票期权被注销[26] - 因业绩和个人绩效未达标，13.1208万份股票期权被注销[26]

激励计划时间线 - 2023年3月20日，公司董事会和监事会审议相关激励计划议案[2] - 2023年3月21 - 30日，公司对激励对象名单进行公示[3] - 2023年4月7日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年5月18日，公司向81名激励对象授予784.00万份股票期权[5] - 2024年3月28日，公司审议向激励对象授予预留部分股票期权议案[5] - 2024年4月24日，公司审议首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权议案[6] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为127,814.4047万元，业绩完成度94.68%[8] - 首次授予的股票期权第一个行权期，目标营业收入13.50亿元，触发值12.00亿元[8] 行权相关 - 本次符合行权条件激励对象79人，可行权股票期权215.7792万份，占股本总额0.2329%，行权价3.41元/股[2][11] - 首次授予部分第一个行权期可行权人数79人，可行权数量215.7792万份[11] - 余璟等9名董高人员本次可行权股票期权数量占获授比例均为28.4040%，70名核心人员为28.2334%，合计为28.2804%[11][12] - 行权方式为自主行权，行权期限自2024年5月20日至2025年5月16日[13] - 若全部行权，公司总股本将由92,650万股增加至92,865.7792万股[21] 注销情况 - 本次需注销2023年股票期权激励计划共计34.1208万份股票期权，2名离职激励对象对应21万份，部分未达标对应13.1208万份[10] 其他 - 参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月不存在买卖公司股票行为[16] - 本次行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充流动资金[17] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，公司代扣代缴[18] - 未达行权条件或行权期内未行权的股票期权由公司注销[19]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）同日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-031 上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单进行核查，并审议通过《关于 <公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-029 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2024 第 一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师" ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.21亿元，同比增长0.01%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1301.74万元，同比下降69.65%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.2109543683亿元，较上期2.2106501252亿元基本持平[25] - 2024年第一季度营业总成本2.3521033167亿元，较上期2.3084098697亿元有所增加[25] - 2024年第一季度净利润为 - 1379.912737万元，亏损较上期 - 767.963224万元扩大[26] - 归属母公司净利润为 - 1301.74万元，同比下降69.65%，除上述原因外，租赁业务毛利额减少约400万[12][13] - 少数股东损益为 - 78.18万元，同比下降11509.31%，主要系新增控股子公司确认少数股东亏损[13] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.0141元，较上期 - 0.0083元亏损扩大[26] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计203.38万元，主要包括政府补助、理财产品收益、债务重组损益等[7] 资产项目变动 - 应收票据较2023年末增加188.33万元，增幅74.06%；应收款项融资增加66.76万元，增幅667.60%[10] - 在建工程较2023年末增加693.48万元，增幅335.58%，主要系子公司瓷砖生产线拓宽改造工程[10][11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额266,227,611.31元，较期初346,922,089.41元减少[21] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额205,596,048.91元，较期初218,605,265.10元减少[21] - 2024年3月31日，公司流动资产合计782,086,859.51元，较期初887,341,759.87元减少[21] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计1,460,164,547.18元，较期初1,471,496,457.03元减少[22] - 2024年3月31日，公司资产总计2,242,251,406.69元，较期初2,358,838,216.90元减少[22] 负债项目变动 - 应付职工薪酬较2023年末减少1005.24万元，降幅38.42%，主要系支付上年末计提的员工年终奖金[10][11] - 2024年3月31日，公司流动负债合计753,178,534.73元，较期初845,035,166.04元减少[22] - 2024年3月31日，公司非流动负债中长期借款为309,000,000.00元，较期初312,750,000.00元减少[22] - 2024年第一季度负债合计12.4428880047亿元，较上期13.4527531726亿元有所减少[23] 投资与收益情况 - 投资收益为 - 146.64万元，同比下降166.41%，因上年度收到参股子公司股利，本报告期无[12] - 其他收益为141.65万元，同比增长539.20%，主要系子公司收到土地使用税奖励及进项税加计扣除[12][13] - 2024年第一季度利息收入142.092008万元，较上期120.627941万元有所增加[26] - 2024年第一季度其他收益141.649558万元，较上期22.160541万元大幅增加[26] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 871.91万元，同比下降122.80%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1198.21万元，同比下降116.59%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5397.92792万元，较上期 - 4367.437402万元净流出增加[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 871.909916万元，较上期 - 391.337086万元净流出增加[27] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为8502万美元，上年同期为1亿美元[28] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1000万美元，上年同期为2858万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为9502万美元，上年同期为1.6358亿美元[28] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为8875万美元，上年同期为7733万美元[28] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为756.451843万美元，上年同期为848.596513万美元[28] - 2024年第一季度子公司支付给少数股东的股利、利润为180万美元[28] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1068.75335万美元，上年同期为553.258556万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.0700205193亿美元，上年同期为9134.855069万美元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1198.205193万美元，上年同期为7223.144931万美元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7467.954096万美元，上年同期为2463.259145万美元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,295，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，CIMIC INDUSTRIAL INC.持股比例37.15%，持股数量344,206,164股，且质押100,000,000股[18] - 斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司等4家公司受同一实际控制人李慈雄控制，属于一致行动人[18] 所有者权益情况 - 2024年第一季度所有者权益合计9.9796260622亿元，较上期10.1356289964亿元有所减少[23]

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024年 4月 24日下午在上海市闵行区浦江镇三 鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-026 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15—15:00 时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。 本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网 络投票的股东 及股东授权 委托代表32名 ，代表股份 500 ...

股票期权授予 - 2023年5月18日首次授予登记完成，向81人授予784万份，行权价3.41元/股[6] - 2024年4月17日完成预留授予登记，向53人授予97万份，行权价3.41元/股[7] - 预留授予数量占授予总数11.01%，占股本总额0.10%[8] 行权安排 - 有效期36个月，行权期数2期[3] - 第一个行权期自2024年3月28日起12 - 24个月，行权比例50%[11] - 第二个行权期自2024年3月28日起24 - 36个月，行权比例50%[11] 业绩目标 - 2024年营收目标值15.60亿元、触发值14.00亿元[12] - 2025年营收目标值18.00亿元、触发值16.00亿元[12] 其他要点 - 2024 - 2026年97万份股票期权摊销成本分别为65.30万、35.26万、25.47万、4.57万[18]